RAFAKO (RFK): Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ RAFAKO S.A. - raport 18
Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), będącego organem Arka BZ WBK Akcji FIO żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku, następujących punktów:
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
W uzasadnieniu TFI podało, że jako jeden z głównych akcjonariuszy RAFAKO S.A., pragnie wzmocnić merytorycznie Radę Nadzorczą Spółki poprzez przedstawienie własnego kandydata.
W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok,
f) podziału zysku za 2009 rok,
g) zmiany przedmiotu działalności Spółki - zmiana Statutu,
h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
k) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał przedstawione przez TFI.
Załączniki:
Plik;Opis
Wiesław Różacki - Prezes Zarządu
Krzysztof Burek - Wiceprezes Zarządu
