RAFAKO (RFK): Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A. - raport 53
Raport bieżący nr 53/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku, następujących punktów:
1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki,
2) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach konfliktu pomiędzy organami Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje:
1. Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał,
2. Jednolitą treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad,
3. Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej.
Załączniki:
Plik;Opis
żądanie Akcjonariusza zmian w porządku obrad NWZA 26_11_2012.pdf;Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał,
Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza.pdf;Jednolita treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad
Nowe projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza.pdf;Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej
Paweł Mortas - Prezes Zarządu
