BETACOM (BCM): Wnioski akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki BETACOM S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pana Mirosława Załęskiego – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki ("Akcjonariusz 1”) wniosku, opatrzonego datą 28 czerwca 2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku. Akcjonariusz 1 wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez:

Treść wniosku Akcjonariusza 1 wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu od Spółki Surplus Capital Management Sp. z o.o. SK.A. – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki ("Akcjonariusz 2”) wniosku, opatrzonego datą 28 czerwca 2017 roku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku. Akcjonariusz 2 wnosi o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

Po punkcie 13 porządku obrad wprowadzić punkt w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” a dotychczasowemu punktowi 14 nadać numer 15.

Treść wniosku Akcjonariusza 2 wraz z projektami uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu od Pana Jarosława Gutkiewicza – Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki ("Akcjonariusz 3”) żądania, opatrzonego datą 29 czerwca 2017 roku, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom SA, zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku następujących spraw:

Pytania do władz Spółki dotyczące:

- strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście "otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki.

- zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie.

jako nowy punkt porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd, następujący po obecnym punkcie 6 "Przejęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

Treść żądania Akcjonariusza 3 wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

W związku ze złożonymi wnioskami przez Akcjonariusza 1, Akcjonariusza 2 oraz Akcjonariusza 3, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku, na godz. 15.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Pytania do władz Spółki dotyczące:

- strategii Spółki na lata 2017-2020, m.in. w kontekście "otwarcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach inicjatyw strategicznych, zdefiniowanych we wrześniu 2016 roku oraz wyższych nakładów na kanały sprzedaży” oraz innych planowanych działań Spółki, m.in. z którymi w przyszłości będzie związany spadek zysku Spółki.

- zainteresowania, strategii i działań władz Spółki dotyczących poszerzenia aktualnego akcjonariatu Spółki poprzez pozyskanie uznanych i znaczących inwestorów instytucjonalnych i mniejszościowych inwestorów indywidualnych, skutkujące wzrostem wyceny akcji Spółki na GPW w Warszawie.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.

15. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki