08OCTAVA (08N): Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - raport 37

Raport bieżący nr 37/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. (NFI OCTAVA S.A.) informuje, że w dniu 3 listopada 2006 roku wpłynął od akcjonariusza Octava NFI SA - Manchester Securities Corporation posiadającego 5.009.015 akcji stanowiących blisko 41,62% kapitału zakładowego wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

"Działając w imieniu Manchester Securities Corporation - Akcjonariusza Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Octava" Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (dalej "Fundusz") posiadającego 5.009.015 5 akcji stanowiących blisko 41,62% kapitału zakładowego, wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie później niż w dniu 15 grudnia 2006 r. oraz umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

2.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Funduszu w całości prawa poboru akcji nowej emisji

3.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu poprzez emisję, z wyłączeniem prawa poboru, nie mniej niż 60.176.270 i nie więcej niż 120.352.540 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł i przeprowadzenia oferty publicznej w tym zakresie.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Funduszu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Funduszu.

5.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu.

Jednocześnie nadmieniam, że w opinii Manchester Securities Corporation emisja nowych akcji powinna zostać skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy według stanu akcjonariatu na dzień zaproponowany przez Zarząd Funduszu."

Podpisano:

Manchester Securities Corporation

Elliot Greenberg

Vice-President

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Piotr Rymaszewski - Pełnomocnik