ONESANO (ONO): W sprawie daty, godziny, miejsca i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lipca 2009 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie przepisów art. 402 §1 w związku z art. 395 §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) zwołuje na dzień 6 lipca 2009r. o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu spółki za 2008 r.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008 zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy.

9.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego za 2008r oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku 2008.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2008.

12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2008.

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie przedstawionej przez zarząd strategii średniookresowej spółki.

16.Podjecie uchwały w sprawie zmiany statutu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanej zmiany w Statucie Spółki, Zarząd Skotan S.A. podaje do wiadomości jej treść:

W art. 7 Statutu Spółki rozszerza się przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie następujących punktów:

25.10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

26.10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

27.10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności

dietetycznej

28.19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

29.20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

30.19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

31.20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

32.20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej

niesklasyfikowana

33.26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

34.21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

35.24.41.Z Produkcja metali szlachetnych

36.24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny

37.24.44.Z Produkcja miedzi

38.24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

39.38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

40.38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

41.38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

42.38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

43.38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

44.38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

45.46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego

rodzaju

46.46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

47.46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych,

żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

48.46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla

zwierząt

49.52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

50.52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

51.72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

52.72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych

Dotychczasowe brzmienie art.7 Statutu Spółki:

1.23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

2.23.20B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

3.25.22Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

4.37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane

5.51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i 

chemikaliów przemysłowych

6.51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

7.51.51.Z Sprzedaż nurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów

pochodnych

8.51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

9.51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

10.50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw

11.15.41.Z Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów

12.15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów

13.63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

14.63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

15.70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

16.70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek

17.73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

18.73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych

19.73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych

20.74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa

21.74.14. A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

22.74.15.Z Działalność holdingów

23.74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

24.90.01.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.

Zarząd SKOTAN S.A. informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki, tj. w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem, tj. do dnia 29 czerwca br., do godz.15.00, i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie SKOTAN S.A. na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu spółek handlowych, w godz. od 10.00 do 14.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów,
Marek Pawełczak - Prezes Zarządu