POLYMETAL (POL): Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 30.06.2008r. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju informuje, że w związku ze zgłoszonymi wnioskami Akcjonariuszy dokonał uzupełnienia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2008r. Dotychczasowy porządek obrad ZWZ - przekazany raportem bieżącym

nr 37/2008 w dniu 21.05.2008r. - Zarząd uzupełnia o podjęcie przez WZ uchwał o zamianie zwykłych akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i związanej z tym zmianie art. 9 Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje treść uzupełnionego porządku obrad ZWZ zwołanego na 30.06.2008r.

Zakłady Dziewiarskie ,,MEWA" S.A. w Biłgoraju, KRS 0000082806, Sąd Rejonowy w Lublinie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: wpis do rejestru 23.01.2002 r.

Zarząd Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A. w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 62, działając na podstawie Art. 399 § 1. KSH oraz art. 23.1 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MEWA (GK) za rok obrotowy 2007,

b) sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

c) wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2007 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2007 r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007 r.,

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

c) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01. 2007 r. do 31.12. 2007 r.,

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

w 2007 r.,

f) wyboru standardów stosowanych w rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej Spółki,

g) zamiany zwykłych akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela,

h) upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych,

niezbędnych do dopuszczenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na GPW

w Warszawie S.A.,

i) zmian w Statucie Spółki.

11. Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

(1) Dotychczasowy art. 7

,,Przedmiotem działalności Spółki jest:

Wykończanie materiałów włókienniczych - PKD 17.30 Z

Produkcja dzianin - PKD 17.60 Z

Produkcja ubrań roboczych - PKD 18.21 Z

Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała - PKD 18.22 A

Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - PKD 18.22 B

Produkcja bielizny - PKD 18.23 Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana-PKD 18.24 Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16 Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18 Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - PKD 51.41 Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42 Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 51.45 Z

Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12 Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - PKD 52.41 Z

Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42 Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43 Z

Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych - PKD 52.48 D

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej - PKD 52.61 Z

Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63 Z

Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z

Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20 Z 

Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34 Z 

Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13 Z 

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14 A 

Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14 B

Działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.84 A 

Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 74.84 B"

Proponowane brzmienie art. 7:

,,Przedmiotem działalności Spółki jest:

Wykończanie wyrobów włókienniczych - PKD 13.30. Z

Produkcja dzianin metrażowych - PKD 13.91. Z

Produkcja odzieży roboczej - PKD 14.12. Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - PKD 14.13. Z

Produkcja bielizny - PKD 14.14 Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z

Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 32.99.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16. Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18. Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41. Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42 Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45 Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19 Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51 Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71. Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72. Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.64.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91 Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20 Z 

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39 Z 

Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z 

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z

(2) Dotychczasowy art. 9

,,9.1. Wszystkie akcje Spółki serii A, B i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

9.2. Akcje Spółki serii C są akcjami zwykłymi imiennymi"

Proponowane brzmienie art. 9

,,9. Wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne."

(3) Dotychczasowy art. 18 ust. 2

,,18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

Proponowane brzmienie art. 18 ust. 2

,,18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."
Józef Kiszka - Prezes Zarządu