TONSIL (TNL): Uchwały ZWZA - raport 16
Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL podaje treść uchwał podjętych na
XIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło
się w dniu 30 czerwca 2004 roku.
UCHWAŁA Nr 01/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza
sprawozdanie Zarządu za 2003 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 02/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych rozpatrzyło
sprawozdanie finansowe za 2003 rok i postanowiło zatwierdzić:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku - zamykający
się kwotą bilansową 20.605.576,69 zł (słownie: dwadzieścia
milionów sześćset pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć
złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
3. rachunek zysków i strat za 2003 rok wykazujący stratę
22.116.913,72 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście
tysięcy dziewięćset trzynaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie
kapitału własnego o kwotę 22.116.913,72 zł (słownie: dwadzieścia
dwa miliony sto szesnaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych
siedemdziesiąt dwa grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków
pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2003 roku do dnia
31.12.2003 roku o kwotę 2.823,59 zł (słownie: dwa tysiące osiemset
dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)
6. informację dodatkową,
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. na
podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia
pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 2003, wynoszącą
22.116.913,72 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto szesnaście
tysięcy dziewięćset trzynaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze)
przyszłym kapitałem zapasowym Spółki powstałym z przyszłych zysków
i przenieść do pozycji bilansowej A VII. Pasywów - strata za lata
ubiegłe.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 03/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003
obejmujące, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości - Dz.U. Nr 121 Poz. 591:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2002 obejmujące:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.015.262,04 zł
(słownie: trzydzieści cztery miliony piętnaście tysięcy dwieście
sześćdziesiąt dwa złote cztery grosze),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002
do 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto 21.005.255,19 zł
(słownie: dwadzieścia jeden milionów pięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy),
3. skonsolidowaną informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2002
do 31.12.2002 roku o kwotę 21.005.255,19 zł (słownie: dwadzieścia
jeden milionów pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych
dziewiętnaście groszy),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2002 do
31.12.2002 roku o kwotę 55.522,45 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt
pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć
groszy).
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003
obejmujące:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.312.279,11 zł
(słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy
dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy),
2. skonsolidowaną informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003 do
31.12.2003 roku wykazujący stratę netto 21.628.745,95 zł
(dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy
siedemset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1.01.2003
do 31.12.2003 roku o kwotę 21.678.298,39 zł (słownie: dwadzieścia
jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dziewięć groszy),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2003 do
31.12.2003 roku o kwotę 138.031,38 zł (słownie: sto trzydzieści
osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych trzydzieści osiem groszy).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 04/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku i
sprawozdania finansowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. zatwierdza
sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2003 roku i sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 05/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi zarządu absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Prezesowi
Zarządu - panu Czesławowi Schejnowi
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 06/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej - panu Romualdowi Uklei.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 07/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady
Nadzorczej - panu Piotrowi Czajkowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 08/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady
Nadzorczej - panu Jackowi Kusiowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 09/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady
Nadzorczej - panu Pawłowi Szalbierzowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 10/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków za rok 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S. A. na
podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2003 Członkowi Rady
Nadzorczej - panu Toshihiro Tanno
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
UCHWAŁA Nr 11/2004
XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie: zmiany § 20 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. z siedzibą
we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TONSIL S.A. postanawia
zmienić § 20 Statutu Spółki i nadać mu nowe brzmienie o treści:
1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członków rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie
niezależnie od sposobu ich powołania.
3. Nie mogą być członkami Rady Nadzorczej pracownicy Spółki
zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego
kierownika zakładu lub inni podlegający bezpośrednio członkowi
Zarządu.
4. Ustępująca Rada Nadzorcza może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu
kandydatury na następną kadencję.
5. Lista kandydatów zawierać będzie dane dotyczące zawodu
kandydata, ilości posiadanych przez niego akcji oraz funkcji,
jakie pełni bądź pełnił o ile mają one istotne znaczenie dla
wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej.
Przedstawione w niej zostaną także nazwy spółek, w których
kandydat ten pełni funkcję członka rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą
od zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
__________________________________________________
Jednocześnie podajemy wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% liczby głosów na zgromadzeniu:
W Zgromadzeniu uczestniczyło 8 akcjonariuszy posiadających 833.540
akcji co stanowi 21,4% ogółu akcji Spółki.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 497.325 akcji co stanowi 59,7%
udział na Zgromadzeniu
Skarb Państwa: 335.990 akcji, co stanowi 40,3% udział na
Zgromadzeniu.
