KABLE (KBL): Uchwały ZWZA - raport 6

Działając zgodnie z RRM przesyłamy treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nkt cables S.A. w dniu 25.06.2003 r.

P O R Z Ą D E K O B R A D

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A. w Czechowicach- Dziedzicach odbywającego się dnia 25 czerwca 2003 r.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.

8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002, wniosku o pokryciu strat w Spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokryciu strat.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz pokryciu strat w Spółce za rok obrotowy 2002.

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego za rok 2003.

15. Zatwierdzenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.

16. Wybór członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nie przyznawania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski - dyskusja

19. Zakończenie

R E G U L A M I N

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIU

25 CZERWCA 2003

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze, którzy złożyli w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odebrali przed jego ukończeniem dokumenty akcji na okaziciela lub złożyli zaświadczenia w Spółce wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla ważności, zaświadczenie musi zawierać liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie władz Spółki nie będący akcjonariuszami.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji.

4. Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.

5. Otwierający Walne Zgromadzenie jak w pkt. 4 proponuje kandydatów spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na:

- Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

- Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane kandydatury są wiążące, jeżeli nie zostaną wniesione uwagi.

W przypadku uwag Walne Zgromadzenie zatwierdza je zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego Zastępca kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ustala jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza. Utrzymuje też porządek w trakcie obrad.

7. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek sporządzony przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą. Jeżeli Walne Zgromadzenie przyjmuje wniosek sporządzony w oparciu o wniosek jak wyżej, dalsze wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy z sali nie poddaje się pod głosowanie.

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie przyjmuje uchwały - wymaganą większością głosów -, sporządzonej w oparciu o wniosek jak wyżej, dalsze wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy są poddawane pod głosowanie w kolejności ich zgłoszenia.

8. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia - 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej.

9. Komisja Skrutacyjna ma za zadanie zarejestrowanie i obliczenie wszystkich jawnych i tajnych głosowań.

10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd Spółki.

11. Wniosek Akcjonariusza w sprawach objętych § 30 jednolitego tekstu Statutu ust. 1 pkt. pkt. 2,4,5,6,7,9 winien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

12. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Suma akcji każdego Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu jest niepodzielna. Akcjonariusz musi głosować całym pakietem akcji uwidocznionym w liście obecności, to jest całym pakietem : za wnioskiem lub przeciw wnioskowi, lub wstrzymać się od głosowania.

13. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu wykonuje prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu wraz z opłatą skarbową. Nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.

14. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów ważnych, z wyjątkiem uchwały w pkt 7 porządku obrad gdzie uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.

15. Głosowania są jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze członków Rady Nadzorczej i nad wnioskiem o indywidualne udzielenie absolutorium członkom organów Spółki oraz na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu,

16. Głosowanie jawne przeprowadza się za pomocą podniesionych tabliczek z numerami oraz potwierdzeniem tego głosu w odpowiedniej kolumnie "protokołu" znajdującego się na każdym stole, a dostarczonego przez członka Komisji Skrutacyjnej. Akcjonariusz składa w rubryce "protokołu" określonej własnym numerem porządkowym swój podpis lub parafę poświadczając zajęte stanowisko:

- pierwsza kolumna jest: "za wnioskiem",

- druga kolumna jest: "przeciw wnioskowi",

- trzecia kolumna jest: "wstrzymał się od głosu".

Brak podpisu lub parafy w "protokole" -stanowi , że dany akcjonariusz nie głosował.

17.Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania, które są odpowiednio ponumerowane i które po wypełnieniu przez akcjonariusza odbiera do urny Komisja Skrutacyjna. Akcjonariusz jest obowiązany na właściwej karcie oznaczonej właściwym numerem porządkowym wyrazić swoją wolę, wpisując na niej:

- jeżeli popiera wniosek - słowo "ZA",

- jeżeli nie popiera wniosku - słowo "PRZECIW",

- jeżeli nie ma wyrobionego zdania - słów "WSTRZYMUJĘ SIĘ".

Użycie niewłaściwej karty lub z niewłaściwym numerem będzie uznane za głos nieważny.

Nieoddanie karty do głosowania stanowi, że akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu.

18.Głosowanie jak w pkt. pkt. 16 i 17 przeprowadza, rejestruje i sprawdza Komisja Skrutacyjna korzystając z kart do głosowania lub protokołu z potwierdzenia głosu i przetwarza dane na komputerach. Komputer wykonuje końcowy wydruk stanowiący wynik głosowania.

Protokoły i wydruk z wyników głosowania są załącznikami do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Przy głosowaniu tajnym pozostaje tylko syntetyczny zapis z komputera. Pełny wydruk oraz dane z komputera usuwa się oraz niszczy się karty do głosowania po stwierdzeniu ich zgodności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza rejestrującego zapisy uchwał.

19.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy za zgodą Walnego Zgromadzenia ograniczyć czas poszczególnych dyskutantów.

20. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza.

21. Wybory do Rady Nadzorczej reguluje odrębny Regulamin zatwierdzony przez dzisiejsze Walne Zgromadzenie.

Czechowice - Dziedzice, 25.06.2003

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

R E G U L A M I N

WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ nkt cables S.A. W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH DOKONYWANYCH W DNIU 25 CZERWCA 2003 r

PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Prawo wybierania mają wszyscy akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera trzyosobowy skład Rady Nadzorczej.

3. Nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej członkowie Zarządu i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu.

4. Ilość zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków Rady.

5. Kandydata lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariuszy przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego lub działający z upoważnienia i w porozumieniu z grupą akcjonariuszy przedstawiającymi co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

Zgłaszający winien krótko scharakteryzować kandydata na członka Rady Nadzorczej, stwierdzić że posiada jego zgodę na kandydowanie i określić numery identyfikacyjne, które tą czy te kandydatury popierają.

Na wezwanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłaszający wraz z popierającymi winni podnieść numer identyfikacyjny na znak poparcia.

Kandydują wszyscy kandydaci, którzy otrzymali poparcie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

6. Wybory są tajne i przeprowadza je Komisja Skrutacyjna.

7. Głosowanie odbywa się za pomocą specjalnych kart do głosowania oznaczonych numerem 10 gdzie umieszczone są kolejne liczby odpowiadające zgłoszonym nazwiskom kandydatów do Rady Nadzorczej w kolejności alfabetycznej. Akcjonariusz może lecz nie musi wpisać pod poszczególne pozycje liczbowe właściwe nazwiska kandydatów.

8. Głosowanie odbywa się w sposób następujący:

1) w przypadku gdy kandydatów zgłoszonych zostało trzech:

a) karta oddana bez skreśleń któregokolwiek numeru - znaczy, że głos oddano na wszystkich kandydatów utożsamiających się z poszczególnymi na liście wyborczej numerami,

b) skreślenie liczby kolejnej lub wszystkich liczb oznacza ,że kandydat znajdujący się pod określonym numerem nie uzyskał głosu,

c) karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,

d) karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w głosowaniu,

2) w przypadku gdy kandydatów zgłoszono więcej niż trzech:

a) karta do głosowania jest ważna - gdy na karcie pozostanie trzech lub mniejsza ilość pozycji kandydatów (numerów) nie skreślonych.

Głos otrzymują kandydaci, których numery nie zostały skreślone,

b) karta do głosowania jest nieważna - gdy nie skreślono żadnego kandydata(numeru) lub liczba nie skreślonych numerów będzie większa niż trzy,

c) karta przekreślona w całości oznacza, że nikt z kandydatów umieszczonych na liście nie otrzymał głosu,

d) karta nie oddana jest równoznaczna z nie braniem udziału w głosowaniu.

9. Wybranymi do Rady Nadzorczej są ci kandydaci, którzy otrzymali kolejno trzy najwyższe ilości głosów oddanych ważnych.

10. Tryb zachowania tajności reguluje pkt. 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Czechowice - Dziedzice, 25.06.2003

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 1/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A.

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na :

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Pana Jana Heroka,

Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Panią Martę Orszulik-Gębczyńską

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym.

Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Jan Herok,

zaś Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pani Marta Orszulik-Gębczyńska.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 2/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Zgodnie z zapisem Art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 i § 37 jednolitego tekstu Statutu Spółki "porządek obrad" ustalił Zarząd Spółki, który to porządek został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 poz.5640 z dnia 3 czerwca 2003 roku oraz podano go do wiadomości w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń, jak również doręczony został uczestnikom Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.

W wyniku głosowania rozszerzono porządek obrad o pkt "wolne wnioski-dyskusja" (porządek obrad w załączeniu).

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 3/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy trzyosobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art.420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował:

- Pana Józefa Zelina,

- Pana Zbigniewa Szczypkę,

- Pana Jacka Szkucika

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania stwierdza się, że w/w propozycje zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 4/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

W nawiązaniu do § 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pełną treść zapisu projektu "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" odbywającego się w dniu dzisiejszym (regulamin w załączeniu).

Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do przestrzegania i stosowania w czasie dzisiejszych obrad.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu został przyjęty zgodnie z § 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu zwykłą większością głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 5/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : ZMIAN W JEDNOLITYM TEKŚCIE

STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i w powiązaniu z § 30 ust.1 pkt 5 i § 37 jednolitego tekstu statutu Spółki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 poz.5640 z dnia 03.06.2003 ogłoszona została treść projektowanej zmiany w jednolitym tekście Statutu Spółki, z powołaniem dotychczasowej obowiązującego postanowienia.

Zgromadzeniu przedstawiono treść proponowanej zmiany w Statucie.

Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Zarządu zmienia dotychczasowy zapis paragrafu 21 pkt 2 w jednolitym tekście Statutu Spółki:

§ 21 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez siebie biegłego rewidenta.

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2

4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu

5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać

6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki

7) (skreślony)

8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który będzie uwzględniał wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów , ustępów i punktów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że zmiana w jednolitym tekście Statutu Spółki została zatwierdzona zgodnie z art. 415 Kodeksu spółek handlowych większością 3/4 głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 6/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PODZIAŁU ZYSKU W SPÓŁCE ZA ROK OBROTOWY 2002.

Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych i propozycji podziału zysku w Spółce za 2002 r wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie i w oparciu o § 30 ust.1 pkt. pkt. 1 i 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującej treści:

1. Zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i grupy kapitałowej.

2. Zatwierdza sprawozdania finansowe w tym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161 748 tys. zł zaś rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w kwocie 16 784 tys. zł.,

- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej nkt cables S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162 567 tys. zł zaś skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w kwocie 21 289 tys. zł

3. Zatwierdza pokrycie straty netto nkt cables S.A. w łącznej wysokości 16 784 tys. zł z nierozliczonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 4 125 tys. zł i 12 659 tys. zł z planowanych zysków z lat następnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowe w tym bilans Spółki i skonsolidowany bilans grupy kapitałowej oraz decyzja w sprawie pokrycia strat nkt cables S.A. zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 7/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 2002 R.

W nawiązaniu do wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej i po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zgodnie z art.395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym udziela indywidualnego absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2002.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że absolutorium otrzymali Panowie:

Bączkiewicz Marek

Boroniec Adrian

Herok Jan

Knol Frans Arend

Metzemaekers Dion

Polok Tadeusz

Rivola Jiri

Wizner Sławomir

Zając Maciej

Zeibig Dietrich

uzyskując wymaganą zwykłą większość głosów oddanych.

Wyniki zawierają protokoły z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 8/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A.

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające na podstawie art.393 pkt 3 k.s.h. niniejszą uchwałą wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Koło Strzelnicy 20 oznaczonej jako działka nr 207/28 o powierzchni 0,0697 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 300 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 185462 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych oraz udział wynoszący 1/6 część w drodze dojazdowej do budynku opisanego wyżej, oznaczonej jako działka nr 207/34 o powierzchni 0,0300 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 156714 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż wartość księgowa w dniu dokonania sprzedaży.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że uchwała, zgodnie z art.415 Kodeksu spółek handlowych, zapadła większością 3 głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 9/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : WYBORU AUDYTORA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2003

Zgodnie z art. 66 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591) na wniosek Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza firmę KPMG Polska Audyt Sp. z o.o., na audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że propozycja jak wyżej została przyjęta zwykłą większością głosów oddanych.

Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 10/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WYBORÓW

DO RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z § 17 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą.

Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej przedstawiono projekt "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" do akceptacji przez Walne Zgromadzenie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej został przyjęty w przedstawionym brzmieniu, zgodnie z § 27 Statutu Spółki zwykłą większością głosów oddanych.

Uchwalony tekst regulaminu w załączeniu.

Wyniki zwiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 11/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : WYBORÓW RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z zapisem "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" spośród osób formalnie zgłoszonych Walne Zgromadzenie wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Knol Frans Arend

2. Metzemaekers Dion

3. Skorupka Andrzej

Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z § 27 w powiązaniu z § 28 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym, zaś wybrani otrzymali wymaganą ilość głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

U C H W A Ł A NR 12/2003

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.

W SPRAWIE : NIE PRZYZNAWANIA WYNAGRODZEŃ I DIET DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na wniosek Zarządu Spółki i zgodnie z § 22 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, nie przyznaje wynagrodzeń i diet członkom Rady Nadzorczej

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że zapisy jak wyżej zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.

Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Jan Herok

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.06.2003 zgłoszono sprzeciwy do n/w uchwał:

Nr 5/2003

Nr 6/2003

Nr 7/2003

Nr 8/2003

Nr 9/2003

Nr 10/2003

Nr 11/2003

Nr 12/2003