PEKAES (PEK): Uchwały ZWZA - raport 29
PEKAES SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA postanowiło o zdjęciu z porządku obrad Walnego
Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 28 maja 2002
roku, pkt. 4 w brzmieniu: Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęło
porządek obrad o następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2001 roku oraz sprawozdania finansowego za
2001 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2001 roku oraz z wyników z badania bilansu Spółki
oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2001 roku i wniosku co do pokrycia straty za 2001 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001,
b. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2001,
c. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2001,
d. pokrycia straty za rok 2001.
8. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia nieruchomości
fabrycznej w Słubicach.
9. Zmiany w składzie Zarządu.
10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
PEKAES SA w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA, które
odbyło się w dniu 28 maja 2002 roku.
Uchwała nr I
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2001 roku oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie ż 5 ust. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz sprawozdanie
finansowe za rok 2001 obejmujące w szczególności bilans zamykający
się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 246.243.258,30
(słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dwieście
czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych
trzydzieści groszy), rachunek zysków i strat ze stratą netto
18.619.343,22 (słownie: osiemnaście milionów sześćset
dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia
dwa grosze) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący
stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2001 roku w kwocie
złotych 6.320.737,17 (słownie: sześć milionów trzysta dwadzieścia
tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych siedemnaście groszy).
Uchwała nr II
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok
2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
Członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu
Albertowi Borowskiemu.
Uchwała nr III
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok
2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Andrzejowi Wawerowi.
Uchwała nr IV
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok
2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Andrzejowi Osiadaczowi.
Uchwała nr V
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok
2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku
Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A Panu Tomaszowi Witoldowi
Wąsowiczowi.
Uchwała nr VI
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jerzemu Zimowskiemu za okres od
01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.
Uchwała nr VII
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pani Agacie Górny za okres od
01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.
Uchwała nr VIII
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markowi Rojewskiemu za okres od
01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.
Uchwała nr IX
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Stanisławowi Piecykowi za okres
od 01.01.2001 roku do 01.06.2001 roku.
Uchwała nr X
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Waldemarowi Szczepańskiemu za
okres od 01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr XI
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Andrzejowi Chordeckiemu za okres
od 01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr XII
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Januszowi Roliczowi za okres od
01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr XIII
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Ryszardowi Witkowi za okres od
01.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr XIV
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Zbigniewowi Jaworskiemu za okres
od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr XV
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markowi Chibowskiemu za okres od
01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr XVI
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za
2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 3 K.s.h. oraz ż 5 ust. 3 Statutu
Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PEKAES SA Pani Elżbiecie Nowak za okres od
01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku.
Uchwała nr XVII
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: pokrycia straty Spółki za 2001 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 395 ż 2 pkt. 2 K.s.h. oraz ż 5 ust. 2 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej
postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2001 rok, w kwocie
18.619.343,22 (słownie: osiemnaście milionów sześćset
dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia
dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr XVIII
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: podjęcia uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia
nieruchomości fabrycznej w Słubicach
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA działając na
podstawie art. 393 pkt. 4 oraz ż 5 pkt. 9 lit. b Statutu Spółki
PEKAES SA upoważnia Zarząd Spółki do wydzielenia i sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania części nieruchomości fabrycznej
stanowiącej część działek 70/1 i 70/2 o powierzchni ok. 2200 m2
położonych w Słubicach przy ul. Transportowej 8, za kwotę
stanowiącą równowartość nakładów, jakie poniesione zostaną przez
PKP PLK SA na wykonanie zmian realizowanego przez PKP PLK SA
zadania inwestycyjnego Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku
Rzepin - granica państwa w zakresie przystanku osobowego Słubice
wynikających z budowy przez PEKAES SA dodatkowego wjazdu na
modernizowaną stację paliw.
Wycena opisanej wyżej części nieruchomości sporządzona zostanie
przez rzeczoznawcę. Sprzedaż opisanej części nieruchomości może
nastąpić gdy wyceniana nieruchomość będzie miała wartość niższą
bądź równą kwocie wykonywanych przez PKP PLK SA robót.
Uchwała nr XIX
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2001 roku.
W sprawie: Zmiany w składzie Zarządu
ż 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA postanawia na
podstawie ż 5 ust. 13 Statutu Spółki odwołać ze składu Zarządu
Spółki Pana Tomasza Witolda Wąsowicza.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr XX
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA z dnia 28 maja 2002 roku.
W sprawie: zmian w składzie Zarządu.
ż 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES SA postanawia na
podstawie ż 5 ust. 13 Statutu Spółki powołać w skład Zarządu
Spółki Pana Wacława Wojciechowskiego.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone żadne wnioski dotyczące
dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Walne
Zgromadzenie nie podejmowało uchwał w tym zakresie.
Jednocześnie PEKAES SA informuje, że Akcjonariuszem posiadającym
ponad 5 2.913e-14łosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki PEKAES SA w dniu 28 maja 2002 roku było Ministerstwo Skarbu
Państwa, które posiada 10.948.000 głosów - co stanowi 51,520%
udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki i Spółka PEKAES TRANSPORT SA,
która posiada 1.581.000 głosów co stanowi 7,4401074716888działu w
kapitale akcyjnym n/Spółki.
Życiorys Członka Zarządu - Pana Wacława Wojciechowskiego.
Pan Wacław Wojciechowski. Urodzony w 1947 roku. Wykształcenie
wyższe:
1966-1972 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczno-
Technologiczny.
1977-1978 Politechnika Białostocka - Instytut Mechaniki.
1981-1982 SGPiS w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji, Studium
Podyplomowe Ekonomiki Przemysłu i Informatyki.
1982-1983 Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Studium
Podyplomowe Organizacji i Zarządzania dla Inżynierów.
Doświadczenie zawodowe:
1965-1966 - Technikum Chemiczne w Warszawie, laborant.
1972-1975 - Organizacje młodzieżowe m.in. Przewodniczący Rady
Miasta i Powiatu w Pruszkowie /1rok/.
1975-1978 - Urząd Miejski w Pruszkowie - Kierownik Wydziału
Kultury Fizycznej i Turystyki.
1979-1990 - Pruszkowskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w
Pruszkowie - Z-ca Dyrektora / 2 lata ds. obrotu towarowego, 9 lat
ds. technicznych/.
1992-1993 - Eastern Enterprises Sp. z o.o. Warszawa - Dyrektor
(prokurent).
1993-1998 - Eastern Enterprises Sp. z o.o. Warszawa - Wiceprezes.
09.1999-02-2001 - PPHU Pol-Press Sp.z o.o. Warszawa - Kierownik
oddziału w Pruszkowie.
02-2002- obecnie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Warszawie - Zastępca Dyrektora.
Ponadto - Działalność gospodarcza o profilu handlowym,
zarejestrowana 15.12.1990 roku.
Działalność publiczna:
1985-1989 - Poseł na Sejm RP (IX kadencji).
1984-1990 - Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Pruszkowie.
1998-2002 - Radny Rady Powiatu Pruszkowskiego.
