RAFAMET (RAF): Uchwały zarządu do Raportu Bieżącego nr 11 - raport 11
UCHWAŁA NR 1/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "RAFAMET" SA
za rok obrotowy 2000
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2000, a to:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.826.375,11 zł
(słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto w wysokości 725.601,27 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jeden złotych dwadzieścia siedem groszy),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmianę środków pieniężnych netto - 1.766.931,39 zł
(słownie: minus jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy),
d) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 2/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2000 r. do dnia 31.12.2000 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 3/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "RAFAMET" SA
z działalności za rok obrotowy 2000
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z działal-ności za okres od dnia 01.01.2000 r. do dnia 31.12.2000 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Zatwierdza się podział zysku za rok obrotowy 2000 w wysokości 725.601,27 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 5/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 6/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej:
? Witoldowi Okarmie - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2000 r. do 16.10.2000 r.
? Mirosławowi Kalickiemu - Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 01.01.2000 r. do 16.10.2000 r.
? Andrzejowi Sokołowskiemu - Członkowi RN za okres od 01.01.2000 r. do 16.10.2000 r.
? Januszowi Niedźwiedziowi - Sekretarzowi RN za okres od 01.01.2000 r. do 29.05.2000 r.
? Mieczysławowi Czerwińskiemu - Członkowi RN za okres od 01.01.2000 r. do 29.05.2000 r.
? Joannie Schmid - Członkowi RN za okres od 01.01.2000 r. do 29.05.2000 r.
? Sławomirowi Sywakowi - Członkowi RN za okres od 29.05.2000 r. do 16.10.2000 r.
- Przewodniczącemu RN za okres od 16.10.2000 r. do 16.10.2000 r.
? Danielowi Pottier - Przewodniczącemu RN za okres od 16.10.2000 r. do 31.12.2000 r.
? Ricie Serafin - Sekretarzowi RN za okres od 29.05.2000 r. do 31.12.2000 r.
? Andrzejowi Rustanowiczowi - Członkowi RN za okres od 29.05.2000 r. do 31.12.2000 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 7/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2000
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A. oraz w związku z art. 63 pkt 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 r., Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadze-nie uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2000, a to:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., który po stronie aktywów i pasy-wów wykazuje sumę 70.886.197,13 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 547.447,66 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta czter-dzieści siedem złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmianę środków pieniężnych netto: - 1.702.712,73 zł (słownie: minus jeden milion siedemset dwa tysiące siedemset dwanaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
4) informację dodatkową
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "RAFAMET" S.A. za rok obrotowy 2000.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 8/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 5 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza kooptację Daniela Pottier dokonaną przez Radę Nadzorczą w dniu 16.10.2000 r. w miejsce ustępujących członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 9/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgroma-dzenie uchwala co następuje:
1. Wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:
Aktualne brzmienie § 3 ust.1:
"Założycielem Spółki jest Skarb Państwa."
Proponowane brzmienie § 3 ust.1:
§ 3 ust. 1 - ulega skreśleniu.
Aktualne brzmienie § 6 ust.1:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, w tym produkcyjnej, handlowej, usługowej i inwestycyjnej, prowadzonej na rachunek własny lub w pośrednictwie, we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na rynku krajowym i za granicą, a w szczególności:
1) projektowanie i produkcja obrabiarek, maszyn, linii technologicznych oraz ich komponentów,
2) produkcja odlewów żeliwnych i ze stopów aluminiowych,
3) usługi przemysłowe, serwisowe i inne, w kraju i za granicą, a w tym remonty obrabiarek, maszyn , urządzeń tech-nicznych i linii technologicznych,
4) działalność eksportowa i importowa na potrzeby Spółki oraz innych osób fizycznych i prawnych w kraju i za granicą,
5) działalność handlowa i usługowa, a w tym hurtowa i detaliczna, towarami nabytymi w kraju i za granicą,
6) przetwórstwo drewna i produktów drewnopodobnych,
7) prowadzenie spedycji, transportu i składowania towarów krajowych i zagranicznych,
8) prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,
9) prowadzenie operacji finansowych, polegających na nabywaniu i zbywaniu w swoim imieniu i na swój rachunek papierów wartościowych lub innych papierów i dokumentów o podobnym charakterze tak polskich jak i między-narodowych,
10) świadczenie usług w zakresie doradztwa technicznego, ekonomiczno-finansowego i prawnego,
11) świadczenie usług komunalnych i hotelarsko - uzdrowiskowych.
Proponowane brzmienie § 6 ust.1:
"1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) 20.51.Z produkcja pozostałych wyrobów z drewna
2) 24.11.Z produkcja gazów technicznych
3) 27.51.Z odlewnictwo żeliwa
4) 27.54.B odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa
miedzi i stopów miedzi
5) 28.51.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale
6) 28.52.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych
7) 28.62.Z produkcja narzędzi
8) 29.40.A produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, z wyjątkiem
działalności usługowej
9) 29.40.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
obrabiarek i narzędzi mechanicznych
10) 29.52.A produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa z wyjątkiem
działalności usługowej
11) 29.56.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
12) 33.20.A produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych,
badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem
działalności usługowej
13) 40.10.C dystrybucja energii elektrycznej
14) 40.30.A produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
15) 41.00.A pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
16) 45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
17) 51.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru
lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
18) 51.57.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
19) 51.61.Z sprzedaż hurtowa obrabiarek
20) 55.23.Z pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie
sklasyfikowane
21) 63.12.Z magazynowanie i przechowywanie towarów
22) 63.40.Z działalność pozostałych agencji transportowych
23) 64.20.A telefonia stacjonarna i telegrafia
24) 65.23.Z pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
25) 70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek
26) 71.32.Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
27) 71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
28) 72.20.Z działalność w zakresie oprogramowania
29) 73.10.G prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
30) 74.11.Z działalność prawnicza
31) 74.12.Z działalność rachunkowo - księgowa
32) 74.20.A działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego
33) 74.40.Z reklama
34) 74.60.Z działalność dochodzeniowo - detektywistyczna i ochroniarska
35) 75.25.Z ochrona przeciwpożarowa
36) 90.00.A wywóz śmieci i odpadów
37) 90.00.D odprowadzanie ścieków
38) 92.31.C działalność filharmonii, orkiestr, chórów."
Aktualne brzmienie § 8:
"Wszystkie akcje Spółki są na okaziciela."
Proponowane brzmienie § 8:
"1. Wszystkie akcje Spółki są na okaziciela.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela oraz dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okazi-ciela i akcji na okaziciela na akcje imienne.
4. Spółka może wydawać także akcje uprzywilejowane, za wyjątkiem uprzywilejowania co do głosu, przy czym ich wydanie nie może stać w sprzeczności z kodeksem spółek handlowych i innymi obowiązującymi przepisami pra-wa."
Aktualne brzmienie § 10:
"Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału akcyjnego. Zasady umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia."
Proponowane brzmienie § 10:
"Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepi-sami k.s.h."
Aktualne brzmienie § 13 ust. 1:
"Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata."
Proponowane brzmienie § 13 ust. 1:
"Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat."
Aktualne brzmienie § 14:
"1. Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wykonuje swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, uchwał i regulaminów w niej obowiązujących.
2. Wszelkie sprawy, związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompe-tencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza."
Proponowane brzmienie § 14:
"1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
3. Zarząd uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą."
Aktualne brzmienie § 17 ust. 1:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie."
Proponowane brzmienie § 17 ust. 1:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie."
Aktualne brzmienie § 19:
"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku."
Proponowane brzmienie § 19:
"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. W takim przypadku posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania."
Aktualne brzmienie § 20 ust.2:
"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego bądź jego Zastępcy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, bądź w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego."
Proponowane brzmienie § 20 ust.2:
"1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu i mogą być po-dejmowane jeżeli o terminie, miejscu i porządku obrad zostali należycie powiadomieni wszyscy jej członkowie, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący lub Zastępca. W razie równości ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Podejmowanie uchwał możliwe jest również korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwa-ły.
3. Oddanie głosu możliwe jest także na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, za wyjątkiem spraw wpro-wadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."
Aktualne brzmienie § 21:
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,
5) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z nimi zawie-ranych,
6) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich kierunków działalności Spółki sporządzanych przez Zarząd,
7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
8) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia i objęcia akcji lub udziałów w spółkach bądź przystąpienia do Spółki z wyłączeniem akcji spółek notowanych na Giełdzie,
9) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie,
10) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
11) zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru firmy audytorskiej badającej roczny bilans i rachunek zysków i strat,
12) opiniowanie wniosków Zarządu w zakresie ogólnych zasad wynagradzania i premiowania pracowników Spółki,
13) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości o wartości jed-nostkowej powyżej 5% wartości majątku trwałego brutto,
14) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie obciążania nieruchomości, z wyłączeniem obciążeń stanowiących zabezpieczenie prawne kredytów i pożyczek, gwarancji i poręczeń zaciągniętych i udzielonych z tytułu działalności eksportowej i importowej,
15) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na dokonanie transakcji, z której zobowiązania Spółki przekraczają jednorazowo wartość 20% kapitału akcyjnego,
16) udzielanie na wniosek Zarządu zezwolenia na tworzenie za granicą oddziałów spółek i innych podmiotów gospo-darczych,
17) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych na mocy statutu do wyłącznej kompetencji Rady Nad-zorczej.
3. Rada Nadzorcza może delegować na okres sześciu miesięcy członka lub członków Rady do czasowego wykony-wania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania z ważnych powodów członka, człon-ków Zarządu lub całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
4. W terminie, o którym mowa w ust. 3 w przypadku odwołania członka bądź członków Zarządu, Rada zobowiązana jest powołać nowego członka bądź członków Zarządu Spółki.
Proponowane brzmienie § 21:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe."
Aktualne brzmienie § 22 ust. 1:
"Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście."
Proponowane brzmienie § 22 ust. 1:
"Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada nadzorcza wykonuje swoje obo-wiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nad-zorczych."
Aktualne brzmienie § 22 ust. 4:
"Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawoz-danie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji Rady.
Proponowane brzmienie § 22 ust. 4:
§ 22 ust. 4 - ulega skreśleniu.
Dotychczasowy ust. "5" otrzymuje numerację jako ustęp "4."
W § 23 ust. 3 i § 24 ust. 3 słowo "akcjonariuszy" zastępuje się słowami "akcjonariusza lub akcjonariuszy".
Aktualne brzmienie § 27 ust. 1:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej."
Proponowane brzmienie § 27 ust. 1:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej."
W § 27 ust. 2 cyfrę "430" zastępuje się odpowiednio cyfrą "397".
Aktualne brzmienie § 28:
"1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobi-stych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głoso-wania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imien-nym."
Proponowane brzmienie § 28:
"1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Wal-nym Zgromadzeniu.
2. Uchwała w sprawie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada w jawnym głosowaniu imiennym oraz winna być ogłoszona."
Aktualne brzmienie § 30 ust. 1 pkt 9:
"emisja obligacji"
Proponowane brzmienie § 30 ust. 1 pkt 9:
"emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa"
Aktualne brzmienie § 30 ust. 1 pkt 10:
"zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fa-brycznych Spółki"
Proponowane brzmienie § 30 ust. 1 pkt 10:
§ 30 ust. 1 pkt 10 - ulega skreśleniu.
Aktualne brzmienie § 30 ust. 2:
"Kompetencje wymienione w ust.1 pkt. 2,4,5,6,7,8,9,10 i 12 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopi-niowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."
Proponowane brzmienie § 30 ust. 2:
§ 30 ust. 2 - ulega skreśleniu.
Aktualne brzmienie § 31:
"Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiąz-ku wykupu akcji."
Proponowane brzmienie § 31:
"Skuteczność uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, pod warunkiem, że uchwała ta będzie po-wzięta większością dwóch trzecich głosów i w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą osoby reprezentujące co najmniej połowę kapitału zakładowego."
W Statucie Spółki w miejsce określenia "kapitał akcyjny" wprowadza się określenie "kapitał zakładowy" w odpowied-niej formie i przypadku.
W Statucie Spółki w miejsce określenia "Kodeks Handlowy" lub jego skrót "k.h." wprowadza się określenie "kodeks spółek handlowych" lub skrót "k.s.h." w odpowiedniej formie i przypadku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydziale Krajowego Reje-stru Sądowego.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 10/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
Na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
? Obcokrajowcy:
Przewodniczący/Wiceprzewodniczący RN - 1600 EUR
Członkowie RN - 1300 EUR
? Obywatele polscy:
Przewodniczący/Wiceprzewodniczący RN - 1400 EUR
Członek RN - 1100 EUR
Sekretarz RN - 600 EUR
Wynagrodzenie stanowi równowartość podanych kwot w złotych, obliczoną w oparciu o średni kurs waluty z Tabeli Kursów NBP na ostatni dzień miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 11/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 4 i 4 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 13 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwy-czajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Celem lepszego wykorzystania majątku Spółki i obniżenia kosztów jego utrzymania, w ramach pro-wadzonego procesu restrukturyzacji majątkowej, upoważnia Zarząd do podjęcia działań formalno - prawnych mających na celu:
a) zbycie lub wydzierżawienie całości lub części zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub usta-nowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego
b) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
a to:
? działki nr 947/9 /mapa 4/ o łącznej pow. 0.68,45 ha zapisanej w Sądzie Rejonowym w Raci-borzu, Wydziale Ksiąg Wieczystych pod nr KW 37416,
? działki nr 947/13 /mapa 4/ o pow. 0.65,75 ha zapisanej w Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale Ksiąg Wieczystych pod nr KW 37408,
? działki nr 947/11 /mapa 4/ o pow.0.34,05 ha, zapisanej w Sadzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale Ksiąg Wieczystych pod nr KW 37417,
? działki nr 947/14 /mapa 4/ o pow. 0.24,99 ha, zapisanej w Sadzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale Ksiąg Wieczystych pod nr KW 37404
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 12/I/01
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 czerwca 2001 r.
w sprawie emisji obligacji przez Spółkę
Na podstawie art. 393 pkt 5 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 9 w związku z § 11 Statutu "RAFAMET" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Upoważnia Zarząd, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, do podjęcia wszelkich niezbędnych działań formalno - prawnych w celu emisji obligacji do wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
