SIMPLE (SME): Uchwały WZA, zmiany w organach - raport 1,2
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 6 stycznia 2003 roku
podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Strojnowskiego.
Uchwała Nr 2/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru
Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) Pan Andrzej Irzycki,
2) Pani Anna Kossowska,
3) Pan Michał Siedlecki.
Uchwała Nr 3/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod
firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
przyjąć jako obowiązujący podczas obrad Walnych Zgromadzeń Spółki
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym brzmieniu:
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
SIMPLE Spółka Akcyjna
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych
i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń SIMPLE S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie
Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
§ 2
Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę
potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie
Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą część
kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. We
wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy
wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.
3. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez
formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a
nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego
Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia
sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę
zwykłą większością głosów, co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
§ 3
Ogłoszenie
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zamieszczone przynajmniej na 3 tygodnie
przed planowanym terminem oraz poprzez pisemne obwieszczenie w
formie przyjętej w Spółce, w siedzibie Spółki, na 2 tygodnie przed
planowanym terminem obrad.
2. W informacji należy podać dzień, godzinę i miejsce Walnego
Zgromadzenia oraz porządek obrad.
§ 4
Prawo uczestnictwa i lista Akcjonariuszy
1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
a) Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe
wystawione przez przedmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych,
b) właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego terminem,
c) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
d) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem
Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest
uzasadniony. W szczególności Zarząd zaprasza na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie biegłego rewidenta.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska
uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji
oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu
przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w ciągu tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem.
§ 5
Forma uczestnictwa
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami
na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy
obecności. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone znakami opłaty
skarbowej, które jednak nie mają wpływu na ważność pełnomocnictwa.
5. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami
prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo
reprezentacji odpisem z rejestru handlowego.
§ 6
Otwarcie Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej
zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wybór
Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.
3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być
sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca
spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji
i przysługujących im głosów.
4. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego
Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczań głosów przed
powołaniem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
5. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku.
§ 7
Wybór Komisji Skrutacyjnej
1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza
protokoły ustalające wyniki głosowań.
2. Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być tylko osoby uprawnione
do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Liczebność Komisji Skrutacyjnej ustala każdorazowo Walne
Zgromadzenie.
4. Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być członkami
Komisji Skrutacyjnej. W razie wyrażenia przez członka Komisji
zgody na kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka
Komisji wygasa a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Skrutacyjnej.
§ 8
Porządek obrad
1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych
nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody
Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw
zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe,
jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z
obecnych nie wniesie sprzeciwu.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie
były umieszczone w porządku obrad.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia powinien zawierać punkt
Wolne wnioski.
§ 9
Przebieg Walnego Zgromadzenia
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje porządkiem obrad.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego
Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaki kapitał
zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w
razie potrzeby innych komisji.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu
uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.
5. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie.
6. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący
ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta,
albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej
większości.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
8. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć
jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym
przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy Akcjonariusze wyrażą
zgodę na rozwiązania odmienne.
9. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia powinno zawierać
określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści.
Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego
Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, chyba
że Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi
inaczej.
10. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby
po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.
11. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza
regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego
Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie
Walnego Zgromadzenia.
12. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza
wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad.
13. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 12
uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach
dotyczących wyczerpanej części obrad.
14. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach
większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać
dłużej niż trzydzieści dni.
15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne
Zgromadzenie.
16. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z
pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej oraz osób przez siebie
upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
§ 10
Sposób Głosowania
1. Akcje zwyczajne dają prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Akcje uprzywilejowane, co do głosu dają prawo do
liczby głosów wynikających ze Statutu. Akcjonariusz może głosować
akcjami tylko w sposób jednolity.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o
pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
osobowych.
4. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z
Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności
głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne
Zgromadzenie.
§ 11
Tryb głosowania
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią
inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów
oddanych.
3. Głosy oddane to glosy za, przeciw lub wstrzymujące się.
4. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta
większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy
przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest
skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych
Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.
5. Uchwały, co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i
obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji,
obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki
albo jego zorganizowanej części, zmiany Statutu, i rozwiązania
Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych.
6. Wybory Członków Rady Nadzorczej mogą odbywać się w trybie
głosowania przez wszystkich Akcjonariuszy lub w trybie głosowania
oddzielnymi grupami.
§ 12
Wybory Członków Rady Nadzorczej przez wszystkich Akcjonariuszy
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, co do liczby mandatów w
Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu. W przypadku wyborów
uzupełniających uchwałę, co do liczby wakujacych mandatów.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej
wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
3. Po przeprowadzeniu głosowania, na Członków Rady Nadzorczej
wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów
oddanych w kolejności liczby uzyskanych głosów za.
4. W przypadku nie obsadzenia uchwalonej wcześniej liczby
mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę, co
do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
§ 13
Wybory Członków Rady Nadzorczej grupami
1. Wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się
odbyć na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5
kapitału zakładowego złożony przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
w porządku którego przewidziany jest wybór Członków Rady
Nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji,
która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji
przez liczbę Członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem
wyboru jednego Członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze
pozostałych jej Członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią
grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w
drodze głosowania opisanym w § 12, przy czym uczestniczą w nim
Akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek
z oddzielnych grup.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory
Członków Rady Nadzorczej grupami, nie dojdzie do utworzenia, co
najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej,
nie dokonuje się wyborów grupami.
§ 14
Protokół Walnego Zgromadzenia
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w
protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego
Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić
powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i
zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności
z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania
Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
3. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
4. Każdy Akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać
księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
§ 15
Zmiana Regulaminu
Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Rada
Nadzorcza składa się z ośmiu osób, jednak w przypadku zaprzestania
pełnienia funkcji przez jednego, dwóch lub trzech członków, Rada
Nadzorcza składać się będzie z siedmiu lub odpowiednio z sześciu
lub pięciu osób.
Uchwała Nr 5/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w
skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Wójcika.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w
skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Sadleja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać w
skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Słomkę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany
Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 6 ust. 5 pkt h) oraz i) Statutu Spółki postanawia się, co
następuje:
§ 1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż
2.003.904 - (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote w
drodze emisji nie więcej niż 2.003.904 - (dwa miliony trzy tysiące
dziewięćset cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o
wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji
serii J.
3. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1
stycznia 2002 roku, to jest poczynając od dywidendy za rok
obrotowy 2002.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia daty otwarcia i
zamknięcia subskrypcji akcji serii J.
5. Zarząd Spółki po zamknięciu subskrypcji złoży oświadczenie o
wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w
związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcje serii J zostaną opłacone w gotówce w całości, przed
zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru.
§ 2.
Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia
akcji serii J. Ustala się dzień ustalenia prawa pierwszeństwa
(dzień prawa poboru) na 7 marca 2003 roku.-
§ 3.
1. Akcje serii J Spółka wprowadzi do publicznego obrotu papierami
wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
2. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia
niezwłocznie wszelkich czynności faktycznych i prawnych
zmierzających do realizacji celów, określonych w ust. 1.
§ 4.
Akcje nie objęte w terminie subskrypcji Zarząd może zaoferować
wybranym inwestorom, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki w
terminie jednego miesiąca od dnia zamknięcia subskrypcji, po cenie
nie niższej niż cena emisyjna.
§ 5.
1. W § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 4.007.808,- (cztery
miliony siedem tysięcy osiemset osiem) złotych.,
2. W § 3 w ust. 2 dodaje się na końcu podpunkt w brzmieniu:
- nie więcej niż 2.003.904 - (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset
cztery) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,-
(jeden) złoty każda..
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzane niniejszą
uchwałą.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili
jej zarejestrowania.
Uchwała Nr 9/2003
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 stycznia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SIMPLE S.A. z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie podwyższenia
kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii G, H, I
§ 1.
1. W uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
w drodze emisji akcji serii G, H, I § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Akcje serii H zostaną zaoferowane przez Subemitenta wybranym
decyzją Zarządu Spółki inwestorom, po cenie nie niższej niż 1,72
(jeden 72/100) za jedną akcję. Cenę za jedną akcję ustali Zarząd
Spółki.
2. W przypadku nie nabycia przez inwestorów, o których mowa w ust.
1 akcji serii H do dnia 28 lutego 2003 roku Spółka nabędzie akcje
serii H od Subemitenta w celu, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt.
2) Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Rada Nadzorcza Spółki
określi warunki, jakie muszą zostać spełnione, zasady i terminy
oferowania akcji osobom, o których mowa w art. 362 § 1 pkt. 2)
Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferowana cena za akcję nie
może być niższa niż 1,72 (jeden 72/100) złotych za jedna akcję.
4. Akcje serii I Spółka nabędzie do dnia 28 lutego 2003 roku od
Subemitenta w celu, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt. 2) Kodeksu
spółek handlowych, przy czym oferowana cena nie może być niższa
niż 1,- (jeden) złoty za jedną akcję.
5. Rada Nadzorcza Spółki określi warunki, jakie muszą zostać
spełnione, zasady i terminy oferowania akcji serii I osobom, o
których mowa w art. 362 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych,
przy czym termin zaoferowania akcji tym osobom nie może być
dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2004 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
faktycznych i prawnych mających na celu realizację postanowień
określonych w ust. 1, 2 i 4.
7. W przypadku nie objęcia akcji serii I lub H przez osoby
uprawnione zgodnie z ust. 3 i 4 do dnia 31 stycznia 2005 roku
Zarząd Spółki zaoferuje te akcje wybranym inwestorom,
zatwierdzonym przez Radę Nadzorcza Spółki, po cenie określonej
przez Radę Nadzorczą Spółki, nie niższą niż ich cena nominalna.
8. W przypadku, gdy inwestorzy, o których mowa w ust. 7 nie nabędą
akcji do dnia 28 lutego 2005 roku Spółka niezwłocznie dokona ich
umorzenia.
2. W uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A.
z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
w drodze emisji akcji serii G, H, I skreśla się
§ 5.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje o powiększeniu składu Członków
Rady Nadzorczej z dniem 6 stycznia 2003 r.
Nowi Członkowie Rady Nadzorczej:
Marcin Sadlej - Członek Rady Nadzorczej,
lat 31
wykształcenie: wyższe, magister, absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydziału Matematyki i Informatyki, ze specjalizacją
Informatyka.
W latach 1994-2002 zatrudniony w firmach:
1994-1995 - Dom Maklerski DML Sp. z o.o. na stanowisku analityka
papierów wartościowych
1995-1997 - Towarzystwo Funduszy Powierniczych Korona S.A. na
stanowisku analityka papierów wartościowych
1997-1998 - Societe Generale Securities Polska S.A. na stanowisku
analityka papierów wartościowych
1999-2001 - CDM Pekao S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu
Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego.
2001-2002 - CDM Pekao S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu
Od 2001 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jutrzenka
S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. W latach 2001 - 2002 Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM-Media S.A. z siedzibą w Warszawie i Członek
Rady Nadzorczej Mostostal-Export S.A. z siedzibą w Warszawie
Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Simple S.A. w latach 1998-
2002.
Działalność prowadzona poza SIMPLE SA nie jest w stosunku do niej
konkurencyjna.
Andrzej Słomka - Członek Rady Nadzorczej
lat 41
wykształcenie: wyższe, magister inżynier, ukończył studia na
Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach
Ukończy kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w Fundacji
Centrum Prywatyzacji 1994
W latach 1994-2001 zatrudniony by w nast puj cych firmach:
1994-1995 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Zakład Podstaw
Energetyki - asystent
1995-2001 KPBP BICK S.A. w Kielcach , Biuro Zarządu Spółki,
kolejno na stanowiskach: główny specjalista ds. finansowych,
główny specjalista ds. rynku kapitałowego, główny specjalista ds.
funkcji spółki na rynku publicznym i giełdowym.
Od 1998 r. jest wspólnikiem spółki cywilnej RENT w Kielcach.
Działalność prowadzona poza SIMPLE SA nie jest w stosunku do niej
konkurencyjna.
Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS.
Waldemar Wójcik - Członek Rady Nadzorczej
lat 45
wykształcenie wyższe: mgr inż., ukończył studia na kierunku
Organizacja i Zarządzanie Przemysłem na Politechnice Warszawskiej
oraz MBA Executive - studia podyplomowe w Szkole Biznesu przy
Politechnice Warszawskiej
W latach 1983 - 2000 był zatrudniony w następujących
przedsiębiorstwach:
1983 - 1987 Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO-
ZOWAR: programista, projektant
1988 - 1988 InterAms Sp. z o.o.: projektant
1989 - 1997 Simple Sp. z o.o. / Simple S.A.: Dyrektor Zakładu
Informatyki, projektant
1998 - 2000 JBA Sp. z o.o. / GEAC Sp. z o.o.: konsultant.
Od maja 2002 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i w
ramach umowy z SIMPLE S.A. realizuje i koordynuje działania
usługowe w zakresie wdrożeń systemów
