ITI (ITI): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 8,9

Niniejszym International Trading and Investments Holdings SA

(Luxembourg) (Spółka, ITI Holdings SA) przekazuje do publicznej

wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2003 roku w Luksemburgu.

Uchwała nr 1

Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowych sprawozdań finansowych

(sprawozdanie roczne: bilans oraz rachunek zysków i strat) Spółki

za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku

Zgromadzenie po wysłuchaniu i rozpatrzeniu raportu Rady Dyrektorów

oraz raportu audytorów , rozpatrzyło jednostkowe sprawozdania

finansowe Spółki oraz przedyskutowało jej bilans.

Zgromadzenie następnie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu

jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy

zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku.

Uchwała nr 2

Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanych sprawozdań

finansowych Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku

Zgromadzenie po wysłuchaniu i rozpatrzeniu raportu Rady Dyrektorów

oraz raportu audytorów , rozpatrzyło skonsolidowane sprawozdania

finansowe Spółki oraz przedyskutowało jej skonsolidowany bilans.

Zgromadzenie następnie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy

zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku.

Uchwała nr 3

Podjęcie uchwały o podziale wyniku finansowego Spółki za rok

zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku

Zgromadzenie podjęło uchwałę o pokryciu straty w wysokości

18.763.714 euro z zysków przyszłych okresów, w konsekwencji czego

strata przeniesiona na przyszłe okresy wynosi 5.976.310 euro a 

całkowita wartość kapitałów własnych wynosi 200.317.375 euro na

dzień 31 grudnia 2002 roku.

Uchwała nr 4

Udzielenie absolutorium wszystkim dyrektorom Spółki, którzy

sprawowali swoją funkcję w ciągu roku zakończonego w dniu 31

grudnia 2002 roku, w odniesieniu do właściwego wykonywania swoich

obowiązków w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2002 roku

Zgromadzenie podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium wszystkim

dyrektorom Spółki, którzy sprawowali swoją funkcję w ciągu roku

zakończonego w dniu 31 grudnia 2002 roku, w odniesieniu do

właściwego wykonywania swoich obowiązków w okresie sprawowania

funkcji.

Jan WEJCHERT Mirosław WYRZYKOWSKI

Mariusz WALTER Michał BRONIATOWSKI

Bruno VALSANGIACOMO Ian HUME

Maciej RACZKIEWICZ Wojciech KOSTRZEWA

Henryka BOCHNIARZ Markus SIEGER

Uchwała nr 5

Ponowny wybór PricewaterhouseCoopers, Luxembourg na audytorów

Spółki na okres jednego roku

Zgromadzenie podjęło uchwałę o ponownym wyborze niezależnych

audytorów PricewaterhouseCoopers S. a r.l. na okres jednego roku,

który zakończony zostanie podczas następnego walnego zgromadzenia

akcjonariuszy rozpatrującego sprawozdania za 2003 rok.

Uchwała nr 6

Upoważnienie Spółki do zakupu akcji własnych (zarówno akcji serii

A, jak i akcji serii B) w granicach przewidzianych prawem,

zwłaszcza w granicach 10% wyemitowanego kapitału zakładowego

Spółki zgodnie z wymogami prawa, w okresie nie przekraczającym 18

miesięcy, po cenie minimalnej określonej jako 0,01 euro i cenie

maksymalnej nie przekraczającej 10% przeciętnej ceny rynkowej

akcji serii B za okres pięciu poprzedzających dni roboczych lub,

jeśli akcje serii B nie są notowane, ceny przeciętnej ostatnich

dwóch transakcji prywatnych znanych Radzie Dyrektorów

Zgromadzenie podjęło uchwałę o upoważnieniu Spółki do zakupu akcji

własnych (zarówno akcji serii A, jak i akcji serii B) w granicach

przewidzianych prawem, zwłaszcza w granicach 10% wyemitowanego

kapitału zakładowego Spółki zgodnie z wymogami prawa, w okresie

nie przekraczającym 18 miesięcy, po cenie minimalnej określonej

jako 0,01 euro i cenie maksymalnej nie przekraczającej 10%

przeciętnej ceny rynkowej akcji serii B za okres pięciu

poprzedzających dni roboczych lub, jeśli akcje serii B nie są

notowane, ceny przeciętnej ostatnich dwóch transakcji prywatnych

znanych Radzie Dyrektorów.

Uchwała nr 7

Uznanie obowiązywania oraz potwierdzenie udzielenia upoważnienia,

do momentu jego odwołania, dla Rady Dyrektorów do zlecenia

sprawowania bieżącego zarządu komitetowi wykonawczemu, a w

szczególności takim członkom komitetu wykonawczego, którzy są

jednocześnie członkami rady dyrektorów, czyli Panu Janowi

Wejchertowi, Panu Mariuszowi Walterowi oraz Panu Bruno Valsangiacomo

Zgromadzenie podjęło uchwałę o uznaniu obowiązywania oraz

potwierdzeniu udzielenia upoważnienia, do momentu jego odwołania,

dla Rady Dyrektorów do zlecenia sprawowania bieżącego zarządu

komitetowi wykonawczemu, a w szczególności takim członkom komitetu

wykonawczego, którzy są jednocześnie członkami rady dyrektorów,

czyli Panu Janowi Wejchertowi, Panu Mariuszowi Walterowi oraz Panu

Bruno Valsangiacomo.

Niniejszym International Trading and Investments Holdings SA (Luxembourg) (Spółka, ITI Holdings SA) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy, którzy na WZA Spółki w dniu 2 czerwca 2003 roku posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusze o liczbie głosów wynoszącej co najmniej 5% ogółu głosów obecni na WZA Spółki w dniu 2 czerwca 2003 roku to:

1) Mesamedia Holding N.V. - 39.845.873 głosów,

2) MAWA Holding N.V. - 15.909.189 głosów,

3) ITI Holdco N.V. - 15.804.533 głosów,

4) Bruviva Holding N.V. - 11.914.326 głosów,

5) New Europe East Investment Fund - 10.881.692 głosów.