WOLCZANKA (WLC): Uchwały WZA - raport 28
Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść uchwał, podjętych
przez ZWZ w dniu 9.06.2004 r oraz dane dotyczące nowo powałanych
członków rady nadzorczej.
uchwała nr 1 /III/ 2004 :
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za 2003 rok.
uchwała nr 2 /III/ 2004 :
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez Kancelarię Biegłych
Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA Sp. z o.o. w Łodzi, złożone z
:
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę 71.160.240,72 zł (siedemdziesiąt
jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści i
72/100 złotych),
- rachunku zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r.,
wykazującego stratę netto w kwocie 4.890.384,47
zł (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta
osiemdziesiąt cztery i 47/100 złotych),
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego
zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 na
sumę (182.277,41) zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście
siedemdziesiąt siedem i 41/100 złotych),
- informacji dodatkowej.
uchwała nr 3 /III/ 2004 :
Na podstawie § 29 ust. 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. zatwierdza sprawozdanie rady
nadzorczej Spółki za 2003 rok.
uchwała nr 4 /III/ 2004 :
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S.A. - uchwala pokrycie straty wynikającej
ze sprawozdania finansowego w kwocie 4.890.384,47 zł (cztery
miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt
cztery i 47/100 złotych) w całości z zysków lat następnych.
uchwała nr 5/III/2004:
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Ryszardowi Polańskiemu,
prezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w
2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003
r. do dnia 22.10.2003 r.
uchwała nr 6/III/2004:
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Sylwestrowi Pruchniewskiemu,
wiceprezesowi zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003
r. do dnia 31.12.2003 r.
uchwała nr 7/III/2004 :
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Danucie Załęckiej - Banasiak,
członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w
2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2003
r. do dnia 31.12.2003 r.
uchwała nr 8/III/2004:
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi,
członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
uchwała nr 9/III/2004
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Tadeuszowi Noskowskiemu,
członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
uchwała nr 10/III/2004
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Markowi Skibińskiemu,
członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
uchwała nr 11/III/2004 :
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Grzegorzowi Urbanowi,
członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
uchwała nr 12/III/2004:
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Andrzejowi Szukalskiemu,
członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 01.01.2003 r. do dnia 24.11.2003 r.
uchwała nr 13/III/2004:
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 2
Statutu Spółki, mając na względzie uchwałę
nr 210 Rady Nadzorczej z dnia 08 stycznia 2004 roku o emisji
obligacji oraz zawartą w dniu 18 lutego 2004 r. z Bankiem
Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie umowę o organizacji,
prowadzenia i emisji obligacji, zgodnie z którą BGŻ S.A.
uprawniony jest pod warunkiem wystąpienia Przypadku Niewykonania
Zobowiązania zdefiniowanego w Umowie do sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania Nieruchomości Wólczanka S.A. wraz z
budynkami na nich posadowionymi - Zwyczajne walne zgromadzenie
Wólczanka S. A. wyraża zgodę na sprzedaż w przypadku spełnienia
opisanego wyżej warunku prawa wieczystego użytkowania
następujących nieruchomości wraz z budynkami na nich posadowionymi
położonych :
1. w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze
ewidencyjnym 28, o powierzchni działki 0,6841 ha i powierzchni
budynku 5044 m2, dla której Sąd Rejonowy dla
Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą Kw 67235.
2. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, która składa się
z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 101/1
i 101/2, o powierzchni działki 1,1542 ha i powierzchni budynku
7.531 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 6303.
3. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, która
składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze
ewidencyjnym 55, o powierzchni działki 3,0284 ha i powierzchni
budynku 9.195 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Kw 34007.
4. w Wieruszowie przy ul. Kopernika, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o
numerze ewidencyjnym 561, o powierzchni działki 2,2994 ha i
powierzchni budynku 6.389 m2, dla której Sąd Rejonowy w
Wieluniu, zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Kw 1310.
5. w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze
ewidencyjnym 618/2, 619, 620, 621, 622/1, 629/2 631/2, 633/2 i
629/1, o powierzchni działek 1,8215 ha i powierzchni budynku 7.364
m2, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą Kw 5475.
uchwała nr 14/III/2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5
Kodeksu spółek handlowych- Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka
S. A. odwołuje członka rady nadzorczej, Pana Tadeusza Noskowskiego
uchwała nr 15/III/2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5
Kodeksu spółek handlowych- Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka
S. A. odwołuje członka rady nadzorczej, Pana Czesława
Gawłowskiego.
uchwała nr 16/III/2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5
Kodeksu spółek handlowych- Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka
S. A. odwołuje członka rady nadzorczej, Pana Marka Skibińskiego.
uchwała nr 17/III/2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5
Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka
S. A. celem uzupełnienia składu rady nadzorczej powołuje na jej
członka Pana Piotra Osieckiego.
Data powołania : 09.06.2004 r.
Piotr Osiecki,
Wykształcenie : magister ekonomii (2000), Szkoła Główna Handlowa.
Przebieg pracy zawodowej :
04.2001 - obecnie Prezes Zarządu Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego PROGRESS S.A.
12.2000 - obecnie Wiceprezes Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o.
- firma zarządzająca majątkiem Drugiego NFI S.A., NFI Progress
S.A. i NFI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A.
07.2000 - 12.2000 Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A., Zastępca
Dyrektora.
07.1998-06.2000 Dom Maklerski ELIMAR S.A. - Doradca inwestycyjny
Wydział Zarządzania Aktywami w Warszawie.
01.1998 - 07.2000 Ministerstwo Skarbu Państwa - Gabinet Ministra
Skarbu, Doradca Sekretarza Stanu.
1996-1998 Szkoła Główna Handlowa - Katedra Ekonomii II, Asystent -
pracownik naukowy.
1995 Investmentbank Austria Securities Warsaw S.A. - Dom
Maklerski, Analityk finansowy.
1994-1995 Bank Handlowy - Centrum Operacji Kapitałowych Makler
giełdowy.
UDZIAŁ W RADACH NADZORCZYCH:
LENTEX S.A. w Lublińcu, AMICA S.A. we Wronkach, FENES S.A. w
Siedlcach,
Huta Szkła IRENA S.A. w Inowrocławiu.
uchwała nr 18/III/2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5
Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka
S. A. celem uzupełnienia składu rady nadzorczej powołuje na jej
członka Pana Karola Cieślaka.
Data powołania : 09.06.2004 r.
Karol Cieślak, lat 38
Wykształcenie : magister ekonomii (1991), Szkoła Główna Planowania
i Statystyki (obecnie SGH).
Przebieg pracy zawodowej :
6 marca 2002 roku do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu PZU NFI
Management Sp.z o.o.-firmy zarządzającej majątkiem NFI im.E.
Kwiatkowskiego S.A., Prezes Zarządu Funduszu poprzedniej kadencji
od maja 2002 roku.
Do marca 2002 roku zarządzający portfelem inwestycyjnym w Warsaw
Equity Holding Sp.z o.o.
1995 do września 1999 roku - dyrektor inwestycyjny w NFI im. E.
Kwiatkowskiego S.A.
1993-1994 kierownik zespołu inwestycji kapitałowych w Kredyt Bank
S.A.
uchwała nr 19/III/2004:
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - Zwyczajne walne
zgromadzenie Wólczanka S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi,
członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2003 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od
dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.
uchwała nr 20II/2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 - 5
Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka
S. A. celem uzupełnienia składu rady nadzorczej powołuje na jej
członka Panią Jolantę Kulmińską - Jaroszyńską.
Data powołania : 09.06.2004 r.
Jolanta Maria Kulmińska-Jaroszyńska , lat 49
Wykształcenie : magister ekonomii (1978), Szkoła Główna Planowania
i Statystyki, Studium Pedagogiczne przy SGPiS (1978).
Przebieg pracy zawodowej :
2002 - PZU SA, dyrektor Biura Zarządu,
1999 - 2001 BRE Multibank, dyrektor filii,
1999 Bank Gospodarki Żywnościowej SA, dyrektor Sekretariatu
Generalnego,
1998 Kancelaria Adwokacka Adam Jaroszyński, współwłaściciel,
1997-1998 ECOSTAR (wydawnictwo), doradca,
1990-1997 Kancelaria prezydenta RP, dyrektor Biura Skarg i Listów,
1987-1990 Urząd Rady Ministrów, główny specjalista, doradca
ministra w Biurze Prezydialnym,
1985-1987 Centrum podyplomowego Kształcenia Pracowników
Administracji Państwowej, starszy apecjalista, kierownik Działu
Badań Naukowych i Praktyk,
1979-1985 Policealne Studium Ekonomiczne dla Pracujących Nr 1 w
Warszawie, nauczyciel,
1978-1979 Urząd m. st. Warszawy, Wydział Zatrudnienia, stażysta -
referent.
uchwała nr 21/III/2004 :
Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu
spółek handlowych - Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka S. A.
ustala wynagrodzenie dla rady nadzorczej. Wynagrodzenie dla
członków rady nadzorczej, począwszy od 1 lipca 2004 r. ustala się
w wysokości średniej płacy krajowej z ostatniego miesiąca
poprzedniego kwartału pomnożonej przez współczynnik :
- 3,7 dla przewodniczącego,
- 3,2 dla wiceprzewodniczącego i sekretarza,
- 2,8 dla pozostałych członków rady.
Na dzień wysłania raportu Spółka nie posiada oświadczeń nowo
wybranych członków rady nadzorczej wynikających z § 37 RRM.
Zostaną one przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu.
