STALEXP (STX): Uchwały WZA - raport 5
W nawiązaniu do raportu nr 4/2004 z 15.01.2004 Zarząd STALEXPORT
SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w
dniu 15.01.2004 podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.
2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Bendera
(Bender).
Uchwała nr 2
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.
2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława
Berkietę (Berkieta).
Uchwała nr 3
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.
2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Krystyna
Strzelecką.
Uchwała nr 4
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.
2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa
Szałajdę (Szałajda).
Uchwała nr 5
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1
pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że
§14 ust. 3 i 4, §17 ust. 2 i §24 ust. 2 - skreśla się
Uchwała nr 6
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1
pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej:
- w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI
B. RADA NADZORCZA
- w § 18 ust. 2 dodać punkt 19) w następującym brzmieniu:
§ 18 ust. 2:
19) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie przeniesienia
praw
i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce
przez odpowiednie organy administracji.
Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.
1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej:
- w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI
B. RADA NADZORCZA
- w § 18 ust. 2 dodać punkt 20) w następującym brzmieniu:
§ 18 ust. 2:
20) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i
wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników
materialnych i niematerialnych,
a także ustanawiania na nim prawa użytkowania.
Uchwała nr 8
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.
1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej:
- w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI
B. RADA NADZORCZA
- w § 18 ust. 2 dodać punkt 21) w następującym brzmieniu:
§ 18 ust. 2:
21) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie zbycia akcji i
udziałów w spółkach, dla których STALEXPORT S.A. z siedzibą w
Katowicach jest Spółką dominującą.
Uchwała nr 9
w sprawie zmiany w Regulaminie WZA
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy STALEXPORT SA uchwala zmianę do Regulamin Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT SA, polegającą na dodaniu w
§ 23 ust. 4, o następującym brzmieniu:
§ 23
4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej - na formalnie
uzasadniony wniosek akcjonariuszy - w drodze głosowania grupami,
odbywa się on na podstawie oddzielnej listy obecności, w osobnym
miejscu zapewniającym wybór przewodniczącego zebrania danej grupy,
odbycie dyskusji oraz przeprowadzenie wyborów.
Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od następnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy.
-------------------------------------------------------------------
--
Dane dotyczące nowo-powołanych członków Rady Nadzorczej STALEXPORT
SA :
ROBERT BENDER, 37 lat, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu
(magister inżynier 1992 r.); makler papierów wartościowych -
licencja Komisji Papierów Wartościowych 1994r; Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie (podyplomowe studia z zakresu zarządzania
wartością firmy 2003r.); uczestnik szeregu kursów i seminariów
zawodowych m.in. Pierwotny rynek kapitałowy, Studium analityków
finansowych, Obowiązki informacyjne spółek publicznych,
Kredytowanie podmiotów gospodarczych GDR w pozyskiwaniu kapitału.
Od 2001 - obecnie: Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków
Kapitałowych Banku Zachodniego WBK S.A.
Poprzednio: Naczelnik Wydziału w Departamencie Rynków Kapitałowych
Wielkopolskiego Banku Kredytowego; Wykładowca Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu, Centralne Biuro Maklerskie Wielkopolskiego
Banku Kredytowego (kolejno makler, kierownik zespołu, Naczelnik
Wydziału).
Członek Rady Nadzorczej w Zakładach Chemicznych Wizów S.A.,
Swarzędz Meble S.A., ZPOW Dwikozy S.A.
Jest pracownikiem BZ WBK S.A. , którego, działalność nie jest
konkurencyjna wobec Stalexport S.A.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT
S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5)
Robert Bender nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6)
Jest związany umową o pracę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (zasada
nr 24 Zasad Ładu Korporacyjnego).
STANISŁAW BERKIETA 56 lat, Bachelor of Arts (Matematyka),
Uniwersytet Lancaster, Wielka Brytania 1967-1970, Dyplom Instytutu
Administracji i Zarządzania, Wielka Brytania - DIP(INST.AM) 1972-
1974, Członek Instytutu Papierów Wartościowych w Wielkiej
Brytanii (MSI).
Poprzednio:
Salomon Brothers International, Dyrektor d.s. rozwoju biznesu na
rynkach akcji , Europejskich rynków wschodzących,
Citibank NA (Wielka Brytania), na funkcjach:
Dyrektor Strategicznych Projektów w Polsce, Dyrektor d.s. usług
bankowych dla Instytucji Finansowych w Polsce oraz Dyrektor
operacji bankowych w Estonii, Litwie, Białorusi i na Łotwie oraz
Dyrektor odpowiedzialny za Dom Maklerski Citibrokerage.,
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Doradca Ministra w
sprawach dot. Rynku kapitałowego (w ramach programu Phare).
Citibank NA (Wielka Brytania), na funkcjach:
Dyrektor Rozwoju Usług dot. papierów wartościowych oraz
infrastruktur rynków kapitałowych w Europie, Dyrektor Handlowy
Usług Inwestycyjnych na Europę i Bliski Wschód, Członek specjalnej
grupy roboczej współpracującej z zespołem firmy McKinsey dot.
reorganizacji bankowości inwestycyjnej, Dyrektor Departamentu
Rozwoju Produktów, Dyrektor Pionu Operacyjnego Bankowości
Predsiębiorstw, Dyrektor Regionalnych Operacji Bankowości
Detalicznej, Dyrektor Biura Prezesa Operacji Bankowych na Wielką
Brytanię, Kierownik Departamentu, Członek Citibankowego programu
absolwentów Uniwersytetów
Uczestniczył we Władzach:
Rady Nadzorcze:
Dom Maklerski Banku Handlowego, członek; PTE DOM SA, wice
przewodniczący; Powszechne Towarzystwo Emerytalne DOM SA,
przewodniczący; Fundacja Skarbu Państwa, Pomoc Polakom Na
Wschodzie, członek; Polski Fundusz Charytatywny Misji Katolickiej
na Wielka Brytanię, powiernik; Fundacja Polska w Wielkiej
Brytanii, powiernik; Polski Związek Mieszkaniowy, powiernik.
Zarządy:
CWS Sp. z o.o., prezes; Citibank (Poland) SA, członek;
Citibrokerage SA, prezes; Association des Amis DEclaireur
Polonais en France, prezes; Związek Harcerstwa Polskiego (po za
granicami Kraju), prezes
Działalność wykonywana poza STALEXPORT S.A.: (§37 pkt.5)
Bank Handlowy SA, Doradca do spraw inwestycji kapitałowej - nie
konkurencyjne
Bank Rozwoju Cukrownictwa SA, desygnowany do pełnienia funkcji
Prezesa - nie konkurencyjne - bankowość
Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. -prezes - nie konkurencyjne -
inwestycje
Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. - prezes - nie konkurencyjne -
inwestycje
S E Consultants Limited - prezes - nie konkurencyjne - doradztwo
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT
S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5)
Stanisław Berkieta nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6)
Jest zatrudniony przez Bank Handlowy w Warszawie SA na umowę na
zlecenie (zasada nr 24 Zasad Ładu Korporacyjnego)
ZBIGNIEW SZAŁAJDA , 69 lat, absolwent Politechniki Śląskiej w
Gliwicach Wydz. Mechaniczny.Od czerwca 2003r. Przewodniczący Rady
Nadzorczej Stalexport Centrostal Warszawa S.A.
Poprzednio:
Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Stalexport Centrostal Warszawa
S.A.; Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Spółki ARPOL polsko-
amerykańsko-rosyjskiej; Z-ca Stałego Przedstawiciela Polski w RWPG
w randze ambasadora; V-ce Premier Rządu; Minister Hutnictwa i
Przemysłu Maszynowego; Dyrektor Naczelny Huty Katowice; Dyrektor
Techniczny Huty Dzierżyński ( obecnie Bankowa w Dąbrowie
Górniczej ) Dyrektor Naczelny Huty Kościuszko w Chorzowie; Huta
Florian w Świętochłowicach od stanowiska mistrza do Szefa
Wydziału Walcowni Gorących.
Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Biproferm sp. z o.o.
w Warszawie ( Biuro Projektów i Generalnego Wykonawstwa ). Inna
branża - nie jest konkurencyjna do Stalexportu.
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT
S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5)
Zbigniew Szałajda nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6)
KRYSTYNA STRZELECKA, 57 lat, absolwentka Szkoły Głównej Planowania
i Statystyki (obecna Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Dyplom
ukończenia kursu Jak grać na Giełdzie, Dyplom ukończenia kursu dla
Zarządców komisarycznych, likwidatorów i syndyków masy upadłości,
Dyplom ukończenia kursu dla Doradców podatkowych.
Przebieg pracy zawodowej:
- Warszawska Spółdzielnia Spożywców WSS Społem w Warszawie
- Kierownik Spółdzielczego Domu Towarowego w Ursusie,
- Z-ca dyrektora ds. handlu WSS Dyrektor Biura organizacyjno-
prawnego,
- Centrum Komputeryzacji Rynku Cekar w Warszawie - dyrektor ds.
ekonomiczno handlowych.
- Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy Handlu Wewnętrznego i
Usług w Warszawie - zastępca dyrektora.
- Przedsiębiorstwo Państwowe Moda Polska - dyrektor handlowy.
- Ministerstwo Finansów - główny specjalista a następnie doradca
ministra pracujący w szerokim zakresie zagadnień dotyczących rynku
wewnętrznego.
- Stołeczne Zakłady Wyrobów Konfekcyjnych Apis w Warszawie -
dyrektor ds. produkcji.
- DIEST A.G. Balzers Liechtenstein - przedstawiciel FRANKSTAL A.G.
w Wiedniu - dyrektor -pełnomocnik przedstawicielstwa w Polsce.
- Pont Corpotation Sp. z o.o. w Warszawie - dyrektor spółki
konsultingowej.
- do chwili obecnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Ekspert ds. spraw trudnych pożyczek zajmujący się między innymi
restrukturyzacją branży hutnictwa stali i branży górniczej.
Obecnie Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego nadzorujący
całość działań Narodowego Funduszu wobec spółek, w których
Fundusz jest zaangażowany kapitałowo.
Działalność wykonywana poza STALEXPORT S.A.: (§37 pkt.5)
- Członek Rady Nadzorczej Ferrostal Sp z o.o. w Gliwicach,
- Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem.
Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT
S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej
osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5)
Krystyna Strzelecka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6)
Jest pracownikiem NFOŚiGW.
