HYDROTOR (HDR): Uchwały WZA - raport 9
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi
przekazuje treść projektów uchwał przewidzianych do uchwalenia na
WZA w dniu 31-05-2003:
- PROJEKT- Uchwała Nr 1/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi Uchwala
Regulamin Walnego Zgro-madzenia.
- PROJEKT- Uchwała Nr 2/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi zatwierdza
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie
finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. oraz
udziela absolutorium Zarządowi Spółki w osobach:
- Wacław Kropiński - Prezes Zarządu
- Janusz Czapiewski - Członek Zarządu
- Grzegorz Czerwiński - Członek Zarządu
z wykonania obowiązków za 2002 r.
- PROJEKT- Uchwała Nr 3/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi zatwierdza
Sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela absolutorium z wykonania
obowiązków za 2002 r. członkom Rady Nadzorczej w osobach:
- Malec Leon - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Kubiszewska Irena - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Atras Eugeniusz - Członek Rady Nadzorczej
- Karwasz Mieczysław - Członek Rady Nadzorczej
- Remus Andrzej - Członek Rady Nadzorczej
- PROJEKT- Uchwała Nr 4/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. uchwala następujący
podział zysku za 2002 r.:
Zysk do podziału za 20021 r. w kwocie 2.388.873,75 przeznacza
się na:
1. kapitał zapasowy 1.714.041,59 zł
2. dywidendę (0,25 zł.za 1 akcję) 599.575,00 zł
3. rozliczenie wyniku lat ubiegłych - utworzona rezerwa na odprawy
emerytalne 75.257,16 zł
Prawo do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji na
dzień 08-07-2003 r. Wypłata dywidendy 02-10-2003 r.
- PROJEKT- Uchwała Nr 5/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi uchwala
Regulamin Rady Nadzorczej.
- PROJEKT- Uchwała Nr 6/V/2003
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
HYDROTOR S. A. w Tucholi z dnia 31.05.2003 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w
Statucie Spółki:
1.Wykreśla się dotychczasową treść ust. 4 w § 3 Statutu o treści:
4.. Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo
za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej
i nadaje się ust. 4 nową następującą treść:
4. Przeniesienie akcji imiennych na akcjonariuszy nie
wymienionych w ust. 3 wraz z zamianą akcji imiennych na okaziciela
następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady
Nadzorczej. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji
imiennych, powinna wskazać w ciągu 60 dni innego nabywcę. Nabywca
winien zaoferować cenę nie niższą niż cena notowana na giełdzie w
dniu nabycia akcji. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30
dni od daty zawarcia umowy
2. Dodaje się ust. 5 w § 3 o następującej treści: 5.Zarząd
prowadzi rejestr akcjonariuszy zgłaszających zamiar zbycia i
nabycia akcji imiennych w kolejności zgłoszeń
3. Wykreśla się ust 1 i 2 w § 5 o treści:
1. Akcje imienne, w ilości określonej przez Radę Nadzorczą mogą
być umarzane z czystego zysku. Umorzenia dokonuje się po cenie
rynkowej.
2. W zamian umorzonych akcji Spółka może wydawać akcje użytkowe.
i nadaje się ust 1 i 2 następujące nowe brzmienie:
1.Akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w
drodze ich nabycia przez Spół-kę.
2.Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie
akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia
4. W § 6 pkt. a/ wykreśla się słowo akcyjny i zastępuje się je
słowem zakładowy
5. W § 7 w drugim zdaniu słowo akcyjny zastępuje się słowem
zakładowy
6. Zmienia się nazwę rozdziału IV. Dotychczasowy zapis Władze
Spółki zastępuje się zapisem Organy Spółki
7. Wykreśla się § 11 Statutu o treści:
1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają sie
w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej do 31 maja
każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w miarę
potrzeby, względnie na każde żądanie Rady Nadzorczej albo
akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10 % /dziesięć
procent/ kapitału akcyjnego, w ciągu czternastu dni od daty
zgłoszenia żądania.
4. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać
sprawy wnoszone pod jego obrady.
i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
1.Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie miasta Tucholi w
czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy
uczestnictwo w Zgromadzeniu
2.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane
przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty
uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz
inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom
oraz Radzie Nadzorczej wraz z uzasadnieniem przed Walnym
Zgromadzeniem, a w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i
dokonanie ich oceny.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego
winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
4.Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na
wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub
które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą
wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być
odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody
/siła wyższa/ lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie
następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym
jak najmniejsze skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym
razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym
terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w
tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek
obrad nie uległ zmianie.
8. Wykreśla się § 12 o treści:
Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną
większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do zmiany
Statutu Spółki, podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
zbycia przedsiębiorstwa Spółki, które wymagają 3/4 /trzech
czwartych/ głosów oddanych.
9. Wykreśla się dotychczasową treść § 15 w brzmieniu:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
Członkowie pierwszej wybierani są na okres jednego roku.
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona
Przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się większością
głosów Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście.,
który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków,
wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
Zgromadzenie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej na
podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie
Akcjonariuszy. Obok członków Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru
zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na
okres kadencji Rady, na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci
jednego z jej członków
10. W § 16 wykreśla się ostatnie zdanie o treści W razie
ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka, Zarząd zwoła Walne
Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego nie później jak w ciągu
30 dni od daty jego ustąpienia
11. W § 17 pkt b/ wykreśla się drugie zdanie, o treści: Rada
Nadzorcza podejmuje uchwały względną większością głosów członków
Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa
głos Przewodniczącego., które otrzymuje nowe następujące
brzmienie: Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną
większością głosów, a w razie równości głosów przeważa głos
Przewodniczącego
12. W § 18 wykreśla się dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu 1.
Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad
działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu
Handlowego
i nadaje się mu nowe następujące brzmienie
1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością
Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
13. W § 18 ust 2 pkt a/ wykreśla się słowa art. 388 pkt. 4 Kodeksu
Handlowego i zastępuje się je następującym brzmieniem art. 393
ust 4 Kodeksu Spółek Handlowych
14. Wykreśla się w § 18 ust 2 pkt e/ o treści: e. ustanowienie
prokury,
15. W § 18 ust 2 dopisuje się ppkt h/ o następującej treści: h/
wybór i powołanie biegłego rewidenta
16. W § 19 dopisuje się ust. 7 o treści: 7. Prezes Spółki kieruje
pracami Zarządu Spółki, a w przypadku równości głosów, głos
Prezesa jest decydujący. Uchwały zapadają bezwzględną większością
głosów
17. Wykreśla się dotychczasową treść § 20 Statutu o treści:
Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich
skład osobowy oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz
Spółki lub likwidatorów, jak również we wszystkich sprawach
osobistych i personalnych. Poza tym należy zarządzić tajne
głosowanie na żądanie chociażby jednej z uprawnionych osób do
głosowania.
i zastępuję się § 20 nową następującą treścią:
Wersja I
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów,
chyba, że Kodeks Spółek Handlowych stanowi odmiennie
Wersja II
Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw porządkowych oraz
wyboru Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
Pozostałe uchwały wymagają bezwzględnej większości głosów ważnie
oddanych
18. W § 21 wykreśla się ust. 3,4 i 6 o treści:
3. Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, a także
sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w
ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a rozpatrzone
przez Walne Zgromadzenie do 31 maja każdego roku.
4. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być wraz z pisemną opinią
Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie
Spółki najpóźniej na 14 /czternaście/ dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
6. Wypisy tego aktu należy wydawać stawiającym i Spółce w dowolnej
ilości.
19. W § 21 wykreśla się ust 5 o treści: 5. W sprawach
nieuregulowanych Statutem stosuje się Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy i
inne przepisy prawa.,
który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
5 W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się Kodeks Spółek
Handlowych.
