KOGENERA (KGN): Uchwały WZA - raport 16
Zarząd KOGENERACJI S.A. podaje do wiadomości uchwały Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki , które odbyło się 22
maja 2002 r.
Uchwała nr 1/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz §24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,
co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i
zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady
Nadzorczej Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, obejmujące:
- wstęp
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po
stronie aktywów i pasywów sumę 769.696.714,91 zł (siedmiuset
sześćdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu
sześciu tysięcy siedmiuset czternastu złotych dziewięćdziesięciu
jeden groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31
grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.704.503,18 zł
(jednego miliona siedmiuset czterech tysięcy pięciuset trzech
złotych osiemnastu groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie
stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31
grudnia 2001 r. o kwotę 187.466.952,18 zł (stu osiemdziesięciu
siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy
dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych osiemnastu groszy),
- rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 od 1
stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.598.172,41 zł
(dziewięciu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy
stu siedemdziesięciu dwóch złotych czterdziestu jeden groszy)
- noty objaśniające,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA
S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i
zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady
Nadzorczej Spółki:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA za rok obrotowy 2001,
obejmujące:
- wstęp
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.
wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 788.654.436,73 zł
(siedmiuset osiemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset
pięćdziesięciu czterech tysięcy czterystu trzydziesty sześciu
złotych siedemdziesięciu trzech groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie
168.011,19 zł (stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy jedenastu złotych
dziewiętnastu groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące
zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001
r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 185.930.460,14 zł (stu
osiemdziesięciu pięciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy
czterystu sześćdziesięciu złotych czternastu groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu
roku obrotowego 2001 od 1 stycznia 2001 r.
do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.490.855,00 zł (dziewięciu milionów
czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu
pięciu złotych)
- noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 §2 p. 2 Kodeksu spółek handlowych §24 ust. 1
p.2 i 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia:
1) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy:
- kwotę 1.500.000 zł - stanowiącą 88% zysku za 2001 r.
- kwotę 5.950.000 zł - z pozostałych kapitałów rezerwowych, na
które składają się:
§ kwota 4.592.346,02 zł z zysku za 1998 r. (niewykorzystana kwota
przeznaczona na inwestycje: budowę instalacji odsiarczania spalin
bloków ciepłowniczych oraz modernizację bloku BC-50),
§ kwota 1.357.653,98 zł z zysku za 2000 r. (część niewykorzystanej
kwoty przeznaczonej na realizację planu opcji menedżerskich);
2) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe:
- kwotę 204.503,18 zł - stanowiącej 12% zysku za 2001 r.
§ 2
Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2002 r.
oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień
2 września 2002 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1) zbycie za zgodą związków zawodowych działających w KOGENERACJI
S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków
i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności,
stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 6,9136 ha, położoną w Szklarskiej Porębie, ul.
Batalionów Chłopskich, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 175,
AM-6, obręb Szklarska Poręba 1, powiat jeleniogórski, województwo
dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 37473;
2) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 31 arów, położoną w Nowej Bystrzycy, oznaczoną
geodezyjnie jako działka
nr 71 AM 1 obręb Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka,
województwo dolnośląskie,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o nr 26373;
3) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 8767 m.kw., położoną w Nowej Bystrzycy, ul.
Strażacka 28 oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 56 AM 1 obręb
Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka, województwo dolnośląskie,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o nr 45344;
4) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 7408 m.kw., położoną w Mietkowie, ul. Ogrodowa 16
oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 68/3 i 69/3 obręb Mietków,
województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie
Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o nr 17352;
5) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część
nieruchomości o powierzchni 2873 m.kw., położoną w Siechnicach,
ul. Polna oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 550/3 AM 2 obręb
Siechnice, gmina Święta Katarzyna, województwo dolnośląskie, dla
której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o nr 20309;
6) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności
budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem
własności, stanowiących część nieruchomości zabudowanej o
powierzchni 3076 m.kw., położonej we Wrocławiu, ul. Kurkowa,
oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 30/1, 30/6, 31/1, 31/3 AM 19
obręb Plac Grunwaldzki, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie,
dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzykach IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97111.
7) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z
trzech zbliżonych wielkością działek o łącznej powierzchni 10,3
ha, stanowiącego część działki nr 211/4 Obręb Kamień o całkowitej
powierzchni 51,27 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu -
Krzykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
40493.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości , o których mowa w § 1 p. 1), 2), 3), 4),
6) niniejszej uchwały nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w
Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego.
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 5) niniejszej
uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Święta
Katarzyna w związku z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na drogę
publiczną.
3. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 7) niniejszej
uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy EKOTRAKT,
która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów paleniskowych lub jej
udziałowców
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
W związku z rezygnacją z funkcji przez następujących członków Rady
Nadzorczej:
1) Jean-Michel Mazalerat,
2) Mariusza Misiaka,
3) Mariana Augustyna,
4) Hermann Lüschen,
5) Marc Regnard,
6) Jean-Paul Steinmann
powołuje się do składu Rady Nadzorczej V kadencji następujące osoby:
1) Paul Amoravain,2) Antoine Jolly,3) Gerard Soufflet,4) Roland
Helmenstein,5) Marian Augustyn.
oraz stwierdza się wybór przez pracowników KOGENERACJI S.A.
(protokół z dnia 17 maja 2002 roku) do Rady Nadzorczej V kadencji
Stanisława Błacha.
§ 2
W związku z powyższym, po uzupełnieniu, Rada Nadzorcza V kadencji
składa się z następujących osób:
1) Paul Amoravain,
2) Marian Augustyn,
3) Małgorzata Bączkowska,
4) Stanisław Błach,
5) Wiesław Dragan,
6) Marian Filipek,
7) Ryszard Francuz,
8) Roland Helmenstein.
9) Antoine Jolly
10) Marek Salmonowicz,
11) Piotr Solomonidis,
12) Gerard Soufflet,
13) Wojciech Tabiś,
14) Marian Turek,
15) Joachim Wojaczek.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6C/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,
co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6D/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,
co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Krzysztofowi Bernackiemu - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6E/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,
co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Michaelowi Kowalikowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7A/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,
co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Jean-Michel Mazalerat - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Ryszardowi Francuzowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej,
Panu Mariuszowi Misiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Małgorzacie Bączkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Filipkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Hermann Lüschen - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marc Regnard - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Salmonowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Piotrowi Solomonidisowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Jean-Paul Steinmann - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Wojciechowi Tabisiowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Turkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Joachimowi Wojaczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Tomaszowi Koszowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bartoszowi Krzemieniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Andrzejowi Koźmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Marianne Jouve - Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Florynowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jerzemu Sołtyszczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7B/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych
§24 ust. 1 p. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia,
co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Wiesławowi Draganowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
