MOSTALWAR (MSW): Uchwały WZA - raport 24

Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. podaje treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 18 kwietnia 2001 roku:

Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2000 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

1. bilans na dzień 31 grudnia 2000 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 286.838.197,40 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100);

2. rachunek zysków i strat za 2000 r. wykazujący stratę netto w wysokości 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100);

3. zestawienie zmian w kapitale własnym;

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 21.724.523,60 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 60/100);

5. informację dodatkową.

Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2000 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454.967 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, który wykazuje stratę netto w kwocie 44.871 tys. zł (czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;

4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 10.995 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

5. informację dodatkową.

Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2000 r.

Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 następującym członkom Zarządu Spółki:

1. Neil Roxburgh Balfour

2. Jerzy Bielewicz

3. Bohdan Brym

4. Maria Julita McFarland

5. Karol Heidrich

6. Mieczysław Kosy

7. Andrzej Marczewski

8. Grzegorz Żółcik

Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Neil Roxburgh Balfour,

- Robert Butzke,

- Juan Entrecanales Franco,

- Santiago de la Fuente Ramirez,

- Karol Heidrich,

- Piotr Mroczkowski,

- Jarosław Stefaniak,

- Jacek Walczykowski.

Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podejmowanie uchwał nad udzieleniem absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej osobno.

Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Neilowi Roxburgh Balfourowi.

Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Robertowi Butzke.

W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Juan Entrecanales Franco.

Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Santiago de la Fuente Ramirez.

Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Karolowi Heidrich.

Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Piotrowi Mroczkowskiemu.

Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Jarosławowi Stefaniakowi.

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 Panu Jackowi Walczykowskiemu.

Uchwała Nr 14 w sprawie pokrycia straty za rok 2000.

Dokonuje się pokrycia straty netto Spółki za rok 2000 w sposób następujący:

- całą kwotę 53.623.416,28 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 28/100) pokrywa się z kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki:

§ 17 (§ 14 jednolitego tekstu) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z trzech lub więcej członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

Dotychczasowe brzmienie § 17 (§ 14 jednolitego tekstu) Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

Uchwała Nr 16 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Ustala się jednolity tekst Statutu MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zawartego w Akcie Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną z dnia 31 grudnia 1990 r. w formie aktu notarialnego przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem (Rep. A Nr 2236/90) z późniejszymi zmianami z zachowaniem ciągłej numeracji paragrafów.

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 17 w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.

Ustala się liczebność Rady Nadzorczej piątej kadencji na 5 osób.

Uchwała Nr 18 w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.

Powołuje się Pana Juan Entrecanales Franco na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Uchwała Nr 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Powołuje się Pana Santiago de la Fuente Ramirez na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Uchwała Nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Powołuje się Pana Vicente Santamaria de Paredes na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Uchwała Nr 21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Powołuje się Panią Glorię Alonso Martinez na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.

Uchwała Nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Powołuje się Pana Jerzego Modrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej piątej kadencji.