UNIMA (U2K): Uchwały Rady Nadzorczej przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki - raport 14
Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA przekazuje w załączeniu treści uchwał podjęte w związku z najbliższym ZWZ Spółki planowanym na 18 czerwca br.
UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej Spółki
"UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej
"Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. z siedzibą w Krakowie
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
wraz z elementami samooceny pracy Rady Nadzorczej
Działając na podstawie zasady wyrażonej w rozdziale III ust. 1 pkt 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A. z siedzibą w Krakowie w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wraz z elementami samooceny pracy Rady Nadzorczej, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, o którym mowa w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej Spółki
"UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dot. zwięzłej oceny sytuacji Spółki
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
oraz przedłożenia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu
Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz punktu 1 rozdziału III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sytuację Spółki w roku 2009 i przyjmuje sprawozdanie dot. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, o którym mowa w § 1.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Rady Nadzorczej Spółki
"UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny:
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009r.
oraz zaproponowanego przez Zarząd sposobu przeznaczenia zysku za rok 2009,
oraz
przedłożenia powyższego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu
Działając na podstawie § 17 pkt. 6) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009 - 31.12.2009;
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za w/w okres;
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2009 - 31.12.2009;
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za w/w okres;
5. Wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego w 2009 roku.
§ 2
Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009r.
Sprawozdanie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3
Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie, o którym mowa w § 2.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Rady Nadzorczej Spółki
"UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia opinii nt. spraw,
w tym projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
w dniu 18 czerwca 2010r.
Działając na podstawie zasady wyrażonej w rozdziale III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu spraw, w tym projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 czerwca 2010 r, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawy, w tym projekty uchwał, o których mowa powyżej.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Rady Nadzorczej Spółki
"UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE" S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie wyrażenia opinii nt. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D
i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
Działając na podstawie § 17 pkt 13 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Plik;Opis
Opinia RN w sprawie projektow uchwal 2009.pdf;
Sprawozdanie z pracy RN 2009.pdf;
Zwiezla ocena RN 2009.pdf;
Konrad Kosierkiewicz - Członek Zarządu
