WARBUD (WARBUD): Uchwały powzięte przez NWZA - raport 51

Zarząd Spółki WARBUD S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD SA:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "WARBUD" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 86. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz.447 ze zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wycofanie wszystkich, tj. 2.041.000 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy) akcji Spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

W związku z rezygnacją pana Philippe Ratynski z funkcji Wiceprezesa Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "WARBUD" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje na jego miejsce pana Richard Francioli.