POLYMETAL (POL): Uchwały podjęte przez ZWZ MEWA S.A. w dniu 30.06.2008r. - raport 57

Raport bieżący nr 57/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybiera się Dorotę Kenicer.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1.

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:

a) Piotra Łupińskiego

b) Barbarę Okrasa

c) Halinę Radej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§.1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie przez Zarząd:

a)sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MEWA (GK) za rok obrotowy 2007,

b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

c)wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 r.

7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w 2007 r.

8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z oceny:

a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2007 r.,

b)sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

c)wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007.

9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

10.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2007,

c)pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.;

d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.,

e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.

f)wyboru standardów stosowanych w rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej Spółki ;

g)zamiany zwykłych akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela,

h)upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A.,

i) zmian w Statucie Spółki.

11. Powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za 2007r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity : Dz. U z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w roku obrotowym 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.841.107,26 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia sześć groszy).

3.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1.957.499,67 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy);

4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.252.988,51 zł (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy);

5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 118.563,08 zł ( sto osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i osiem groszy);

6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za 2007r.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm./ i oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEWA za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.942.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych).

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 4.399.000,00 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.211.000,00 zł (osiem milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych);

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 289.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie pokrycia straty za 2007r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2007 r. w kwocie 1.957.499,67 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Józefowi Kiszce, Prezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Dorocie Kenicer, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Zającowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zbigniewowi Zającowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju w okresie od 01.01.2007 r. do 20.04.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Markowi Winiarczykowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Norbertowi Koziołowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Michałowi Dąbrowa - Karasińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Dariuszowi Czepielowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 31.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Jackowi Drozdowi, członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Dziewiarskich "Mewa" SA w Biłgoraju absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.10.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Kiszce

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Przemysławowi Kiszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 23.10.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Anatolowi Daćkowi

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Anatolowi Daćkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 23.10.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Lipce

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Wojciechowi Lipce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 27.06.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dowgialle

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się Jackowi Dowgialle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2007 r. do 31.10.2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie wyboru standardów stosowanych w rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej

Na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Od dnia 1 stycznia 2009 r. Spółka będzie prowadziła rachunkowość oraz sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR/MSSF", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych serii C Spółki na akcje zwykłe na okaziciela Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 334 §.2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wnioski złożone przez wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje zwykłe imienne Spółki serii C, oraz art. 430 §.1 Kodeksu spółek handlowych i art. 27 ust. 2 pkt.1 Statutu, uchwala się co następuje:

§.1.

Zamienia się 12.000.000 (dwanaście milionów) w pełni opłaconych (akcje aportowe objęte i w pełni opłacone w dniu 5 stycznia 2007 r. w subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych imiennych Spółki serii C, oznaczonych numerami od 000.000.1 (zero zero zero. zero zero zero. jeden) do 12.000.000 (dwanaście. zero zero zero. zero zero zero), o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, których posiadaczami są:

1.Dorota Kenicer - 3.000.000 (trzy miliony) akcji o numerach od 000.000.1 (zero zero zero. zero zero zero. jeden) do 3.000.000 (trzy. zero zero zero. zero zero zero);

2.Józef Kiszka - 3.000.000 (trzy miliony) akcji o numerach od 3.000.001 (trzy. zero zero zero. zero zero jeden) do 6.000.000 (sześć. zero zero zero. zero zero zero);

3.Zbigniew Zając - 3.000.000 (trzy miliony) akcji o numerach od 6.000.001 (sześć. zero zero zero. zero zero jeden) do 9.000.000 (dziewięć. zero zero zero. zero zero zero);

4.Marek Winiarczyk - 3.000.000 (trzy miliony) akcji o numerach od 9.000.001 (dziewięć. zero zero zero. zero zero jeden) do 12.000.000 (dwanaście. zero zero zero. zero zero zero);

na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii C.

§.2.

W związku z dokonaną zamianą akcji zwykłych imiennych Spółki serii C na akcje zwykłe na okaziciela dotychczasowa treść art. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne."

§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

oraz

upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C w depozycie papierów wartościowych

§.1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze fakt prowadzenia depozytu akcji imiennych serii C Spółki przez Dom Maklerski POLONIA NET S.A. oraz w związku z podjęciem Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zamiany akcji zwykłych imiennych na okaziciela Spółki serii C oraz zmian w Statucie Spółki, a także działając na podstawie art. 5 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, postanawia o podjęciu działań i czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnia Zarząd Spółki do:

1)zawarcia umowy o której mowa w art. 5 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji, przy czym umowę tę Zarząd Spółki jest zobowiązany podpisać przed złożeniem wniosku o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2)podjęcia i dokonania wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych, z uwzględnieniem czynności wskazanej w pkt. 1, niezbędnych do dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, przy czym dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie, w związku z art. 7 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie będzie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 Statutu, uchwala się co następuje :

§.1.

Art. 7 Statutu o dotychczasowym brzmieniu :

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

Wykończanie materiałów włókienniczych - PKD 17.30 Z ;

Produkcja dzianin - PKD 17.60 Z ;

Produkcja ubrań roboczych - PKD 18.21 Z ;

Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała - PKD 18.22 A ;

Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - PKD 18.22 B ;

Produkcja bielizny - PKD 18.23 Z ;

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana-PKD 18.24 Z ;

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16 Z ;

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18 Z ;

Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - PKD 51.41 Z ;

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42 Z ;

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 51.45 Z ;

Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12 Z ;

Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - PKD 52.41 Z ;

Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42 Z ;

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43 Z ;

Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych - PKD 52.48 D ;

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej - PKD 52.61 Z ;

Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63 Z ;

Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z ;

Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20 Z ;

Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34 Z ;

Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13 Z ;

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14 A ;

Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14 B ;

Działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.84 A ;

Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 74.84 B"

otrzymuje brzmienie:

"7. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Wykończanie wyrobów włókienniczych - PKD 13.30. Z ;

Produkcja dzianin metrażowych - PKD 13.91. Z ;

Produkcja odzieży roboczej - PKD 14.12. Z ;

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - PKD 14.13. Z ;

Produkcja bielizny - PKD 14.14 Z ;

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z ;

Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 32.99.Z ;

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16. Z ;

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18. Z ;

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41. Z ;

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42 Z ;

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45 Z ;

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19 Z ;

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51 Z ;

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71. Z ;

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72. Z ;

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.64.Z ;

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91 Z ;

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z ;

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20 Z ;

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39 Z ;

Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z ;

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z".

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 Statutu, uchwala się co następuje :

§.1.

Art. 18 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu :

"18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

otrzymuje brzmienie:

"18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Dziewiarskich MEWA Spółka Akcyjna w Biłgoraju

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji

Działając na podstawie art. 16 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§.1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej:

1.Czechowskiego Jana

2.Dąbrowa - Karasińskiego Michała

3.Drozda Jacka

4.Kozioła Norberta

5.Winiarczyka Marka

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Józef Kiszka - Prezes Zarządu