BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2007 roku - raport 41

Raport bieżący nr 41/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2007 roku, Nr 107/2007.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdanie finansowe, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.073.593 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 64.003 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75.377 tys. zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.001 tys. zł,

- noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006

i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: pokrycia straty za 2006 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2006 rok w wysokości 64.003 tys. złotych z zysków lat poprzednich.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:

- - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.010.612 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 135.127 tys. zł,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.425 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.593 tys. zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 grudnia 2006 roku,

- p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2006 roku do 24 lipca 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 25 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 25 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,

- Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,

- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- - Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,

- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- - Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 24 lipca 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Pani Cweti Czyżyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Cweti Czyżyckiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 29 listopada 2006 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

Działając na podstawie § 13 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Zgromadzenia, dotyczącej dokonania zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew S.A.

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Huta Oława w Oławie, jako wyodrębnionej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Huta Oława w Oławie wraz z Zakładem "Feniks" w Będzinie i spółkami zależnymi ujętymi w księgach Oddziału Huta Oława w Oławie na rzecz Zakładów Metalurgicznych "Silesia" S.A. lub Impexmetal S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 RO
Adam Chełchowski - Prezes Zarządu