TUEUROPA (ERP): Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 10 marca 2004 roku - raport 13

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 marca 2004 roku.

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

1. Na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Mihułkę.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 26) z dnia 6 lutego 2004 r. pozycja 1148:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 1 i 3 Statutu oraz zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Thierry Girard i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do przekazania organowi nadzoru informacji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Emitent podaje informacje dodatkowe o nowopowołanym Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej:

Thierry Girard, lat 51

Doświadczenie zawodowe:

od 1992 roku: CNCA - Departament Inwestycji Zagranicznych

- Dyrektor ds Projektów Międzynarodowych

- Konsultant ds IT

1981 - 1992: Credit Agricole de l'Eure

- Dyrektor Departamentu Rozwoju IT i Organizacji

1976 - 1981: SNECMA (Societe Nationale d'Etudes et de Construction de Moteurs d'Avions)

- Departament Organizacji i IT

Wykształcenie:

- dyplom inżyniera ENSAE - Ecole Nationale Superieure de l'Aeronautique

et de l'Espace

- dyplom magistra ekonomii

- dyplom licencjacki z księgowości

Pan Thierry Girard nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ani nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.