06MAGNA (06N): Uchwały podjęte przez NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 października 2012 roku - raport 87

Raport bieżący nr 87/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (NWZ) w dniu 17 października 2012 r.

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Mirosława Janisiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 17 października 2012 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.

6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

§ 1

W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje Pana Jacka Sochę ze składu Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 października 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz"), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje Pana Mirosława Kryczka do składu Rady Nadzorczej Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 34.009.333 akcji, stanowiących 27,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 34.009.333, z czego 34.009.333 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu