TECHMEX (TEX): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex S.A. - raport 55
Raport bieżący nr 55/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Techmex S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex S.A. w dniu 21 września 2009 w Bielsku-Białej.
UCHWAŁA NR 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMEX SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
Panią Małgorzatę Bonczek-Dąbal.
Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0% liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczonym w Raporcie Bieżącym nr 50/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r.,
w brzmieniu:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmex Spółka Akcyjna
8. Zakończenie Zgromadzenia.
Głosowanie jawne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
Głosowanie jawne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
1.Pan Grzegorz Pastwa,
2.Pan Marek Dyjaczyński,
3.Pani Dagmara Hernas
Głosowanie jawne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Woźniaka.
Głosowanie tajne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 5a/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Giżewskiego.
Głosowanie tajne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Dietla.
Głosowanie tajne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63% kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 976 799, co stanowi 99,95% liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0% liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 1000, co stanowi 0,05% liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 6a/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Worynę.
Głosowanie tajne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 976 799, co stanowi 99,95 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 1000, co stanowi 0,05 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 6b/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
"Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Studenckiego.
Głosowanie tajne.
Uchwała nie została podjęta."
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 986 799, co stanowi 49,89 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 991 000, co stanowi 50,11 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmex Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej o treści przedstawionej w załączniku. Regulamin ten ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń Techmex S.A. zwołanych po dniu 2 sierpnia 2009 r.
§ 2
Dotychczas obowiązujący Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmex Spółka Akcyjna traci moc.
§ 3
Głosowanie jawne.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63% kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
UCHWAŁA NR 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TECHMEX SA w Bielsku-Białej
w Bielsku-Białej
z dnia 21 września 2009
w sprawie odwołania Członka Zarządu Techmex SA
"Na podstawie Art.368 par 4 Kodeksu Spółek Handlowych i par.12 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Macieja Stankowiaka z funkcji Członka Zarządu w związku ze złożoną przez niego rezygnacją w dniu 11 września 2009.
Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 977 799, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego Techmex SA, w tym:
liczba głosów "za": 1 977 799, co stanowi 100 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "przeciw": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
liczba głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0 % liczby głosów na WZA;
Załączniki:
Plik;Opis
Jacek Studencki - Prezes Zarządu
