PEKAES (PEK): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 6 grudnia 2012 roku - raport 60
Raport bieżący nr 60/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 6 grudnia 2012 roku.
Uchwała Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 6 grudnia 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20 364 516
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,72%
Łączna liczba ważnych głosów 20 364 516
w tym:
Liczba głosów "za" 20 364 516
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Uchwała Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 6 grudnia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20 364 516
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,72%
Łączna liczba ważnych głosów 20 364 516
w tym:
Liczba głosów "za" 20 364 516
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Uchwała Nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PEKAES SA
z dnia 6 grudnia 2012 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej PEKAES SA
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Roberta Sochackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20 364 516
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,72%
Łączna liczba ważnych głosów 20 364 516
w tym:
Liczba głosów "za" 20 364 516
Liczba głosów "przeciw" 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Maciej Bachman - Członek Zarządu
Jacek Rajnowski-Janiak - Prokurent
