FERRUM (FER): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 16 listopada 2009r. - raport 92
Raport bieżący nr 92/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Ferrum S.A. ("Emitent" "Ferrum S.A.") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. w dniu 16 listopada 2009 r.
UCHWAŁA NR 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Marka Dolina.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 9.450.028
Liczba głosów "przeciw": 8.097.795
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Andrzeja Krawczyk.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 9.450.028
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 8.967.927
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
W tym miejscu został zgłoszony wniosek o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji do siedmiu osób.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: rozszerzenia składu Rady Nadzorczej VI kadencji do 7 (siedmiu) osób
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Rozszerza się skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VI kadencji z pięciu (5) na siedmiu (7) Członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 9.450.028
Liczba głosów "przeciw": 8.097.795
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
W związku z koniecznością ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki, realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Bogusława Leśnodorskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 9.450.028
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 8.967.927
UCHWAŁA NR 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji nie została podjęta.
UCHWAŁA NR 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Panią Marzenę Bielecką.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 9.097.896
Liczba głosów "przeciw": 1.222.264
Liczba głosów "wstrzymujących się": 8.097.795
UCHWAŁA NR 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Piotra Bieniek.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 18.417.955
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji nie została podjęta
UCHWAŁA NR 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Józefa Jędruch.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 9.320.059
Liczba głosów "przeciw": 8.234.016
Liczba głosów "wstrzymujących się": 863.880
UCHWAŁA NR 10/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Pana Marka Dolina.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 9.320.059
Liczba głosów "przeciw": 8.234.016
Liczba głosów "wstrzymujących się": 863.880
UCHWAŁA NR 11/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje:
powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji
Panią Marzenę Bielecką.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 17.547.823
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 870.132
W związku z głosowanymi uchwałami odnośnie odwołania Członków ze składu Rady Nadzorczej Spółki, rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki i powołania Członków do Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Rada Nadzorcza VI kadencji składa się z następujących osób:
- Krzysztof Bilkiewicz,
- Sławomir Bajor,
- Bogusław Leśnodorski,
- Marzena Bielecka,
- Piotr Bieniek,
- Józef Jędruch,
- Marek Dolina.
W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA NR 12/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki "FERRUM" S.A.
Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt j Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia:
§1
Zmienić:
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie :
1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów
16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów
17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów
18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
przyjąć brzmienie:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie :
1. (24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
2. (25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
3. (25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
4. (25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. (22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
6. (46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
7. (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
8. (35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
9. (35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
10. (35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
11. (43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
12. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
13. (33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
14. (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
15. (49.20.Z) Transport kolejowy towarów
16. (49.41.Z) Transport drogowy towarów
17. (52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów
18. (64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
19. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
20. (62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
21. (62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
22. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
23. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
24. (42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
25. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
26. (24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.
§2
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym imiennym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 18.417.955 (osiemnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) głosami, przy czym:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.417.955
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 75,04 %
Łączna liczba ważnych głosów: 18.417.955
Liczba głosów "za": 18.417.955
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ferrum" S.A. z dnia 16 listopada 2009 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Ryszard Giemza - Prezes Zarządu
Tadeusz Kaszowski - Wiceprezes Zarządu
