SUWARY (SUW): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. w dniu 6 maja 2009 roku - raport 17

Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 6 maja 2008 roku.

UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Kamińskiego."----------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2---------------------------------------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą

w Pabianicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia nieruchomości przez Suwary S.A.--

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu WZA Suwary S.A.

w zakresie § 6 ust. 3.------------------------------------------------------------------------

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."----------------------------------------

UCHWAŁA nr 4---------------------------------------------------------------------------

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści § 23 ust.2 (paragrafu dwudziestego trzeciego ustępu drugiego) Statutu Spółki zmienia § 6 ust.3 (paragraf szósty ustęp trzeci) Regulaminu Wlanego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------

"Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu lub członków Rady Nadzorczej Spółki. Dodatkowo każdy uprawniony do uczestniczenia

i głosowania na Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.-----------------------------------------------

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W takim przypadku Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje ten z kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych."----

W przedmiocie zakupu nieruchomości przez Spółkę uchwała nie została podjęta.

Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Iwona Menes-Malinowska - Prezes Zarządu