KCI (KCI): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2009 r., godz. 10.00 (kontynuacja NWZA z dnia 30.10.2009 r. po przerwie w dniu 13.11.2009 r.) - raport 122

Raport bieżący nr 122/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PONAR S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 listopada 2009 godz. 10.00 r. (kontynuacja NWZA z dnia 30.10.2009 r. godz. 10.00 po przerwie w dniu 13 listopada 2009 r. g. 10.00):

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4

§ 1.

Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4) Przyjęcie porządku obrad

5) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

6) Wolne wnioski

7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z siedzibą w Wadowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 4 Statutu Spółki, postanawia:

1. Wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki PONAR S.A. z siedzibą w Wadowicach na rzecz podmiotu wskazanego przez Zarząd Spółki.

2. Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki PONAR S.A. będzie obejmowała w szczególności przysługujące PONAR S.A.:

a) prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności położonego w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 9, obejmującego działki o numerach 324/1; 324/5; 322/39; 375/4; 375/3; 317/4; 317/6; 322/35; 322/37; 328/13; 328/11; 326/1; 326/2; 326/3; 366/2; 366/1; 374/3; 325; 328/6; 328/8; 328/7; 328/9; 374/1; 374/2; 370/2; 367; 2922; 373/8; 370/4 o łącznej powierzchni 05.30.00 ha (słownie: pięć hektarów trzydzieści arów) zabudowane budynkami administracyjno-produkcyjnymi oraz urządzeniami, dla którego Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1W/00035633/0.

w związku z czym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie wyżej wskazanego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

3. Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki PONAR S.A. będzie obejmowała znak słowno-graficzny "PONAR-WADOWICE", maszyny i urządzenia, wyposażenie oraz inne środki trwałe, których wykaz stanowił będzie załącznik do umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w ust. 5 lit. f) prawa z umów zawartych przez PONAR SA związanych z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, których wykaz stanowił będzie załącznik do umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

4. W związku ze zbyciem przez PONAR S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przejęci zostaną przez nabywcę, w trybie przewidzianym w art. 23 1 Kodeksu pracy, pracownicy, których wykaz stanowił będzie załącznik do umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

5. Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki PONAR S.A. nie będzie obejmowała:

a) zobowiązań związanych z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa według stanu księgowego na dzień określony w umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

b) jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych Spółki PONAR S.A.

c) aktywów finansowych Spółki PONAR S.A. według stanu księgowego na dzień określony w umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

d) środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych PONAR S.A. według stanu księgowego na dzień określony w umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

e) środków trwałych nie objętych wykazem, o którym mowa w ust. 3

f) wierzytelności według stanu księgowego na dzień określony w umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wyraźnie wyłączonych z przedmiotu zbycia w załączniku do umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym: wybór podmiotu na rzecz którego zbyta zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie szczegółów umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny sprzedaży, powierza się Zarządowi Spółki, z tym że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na osobę nabywcy, cenę sprzedaży oraz ostateczną treść zawieranej umowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Akcjonariusz Pan Mirosław Kalicki zgłosił sprzeciw do Uchwały, który został zaprotokołowany.

NWZA w dniu 27 listopada 2009 r. podjęło uchwałę nr 4 o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz uchwałę nr 5 w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Jan Godłowski - Prezes Zarządu