WOJAS (WOJ): Uchwały podjęte na ZWZ "Wojas" S.A. w dniu 4 lipca 2008 roku. - raport 26
Raport bieżący nr 26/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "Wojas" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 4 lipca 2008 roku oraz informuje, że nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.
Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczy nr 111 (2960) poz. 7729 z dnia 9 czerwca 2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku.
Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, w tym:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 146 154,56 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 56/100 )
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 649 061,25 PLN (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden zł 25/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 930 299,78 PLN .(słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100)
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 676 513,06 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 06/100)
- dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie"WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 2.04.-31.12.2007. Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2007 roku.
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Zysk netto za rok 2007 w kwocie : 2 649 061,25 PLN. (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 25/100 ) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.
Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Agnieszce Wojas pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Pani Barbarze Mazur pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Panu Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Panu Adamowi Mazurowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jacka Koniecznego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Barbarę Mazur.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Kazimierza Stanisława Nowakowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jana Rybickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:
1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Agnieszkę Wojas.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku
w sprawie oświadczenia Spółki o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"
Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, działając na wniosek Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. w Nowym Targu deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w pełnym zakresie.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do podjęcia działań zmierzających do przestrzegania w Spółce "Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w zakresie określonym w niniejszej Uchwale.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Plik;Opis
Sprawozdanie RN.PDF;Załącznik nr 1 Sprawozdanie RN
Ocena RN.PDF;Załacznik nr 2 Ocena RN
Wiesław Wojas - Prezes Zarządu
