FON (FON): Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2007 - raport 44

Raport ESPI

Niedziela, 1 lipca 2007 (14:29)

Raport bieżący nr 44/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON Spółka Akcyjna przedstawia uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2007 roku o godz. 10.00 w Bydgoszczy, ul. Gdańska 14 w Sali Konferencyjnej Hotelu "Pod Orłem" .

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna Pan Wojciech Hetkowski przedstawił projekt uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Do projektu uchwały akcjonariusz Pan Mariusz Patrowicz zaproponował zmiany polegające na zapisaniu nowego brzmienia punktu 11. projektu uchwały oraz rozszerzeniu listy uprawnionych do objęcia akcji serii G o 122 pracowników FON Spółka Akcyjna oraz członków ich rodzin. Po dyskusji nad zgłoszonymi poprawkami, odczytaniu projektu uchwały z naniesionymi poprawkami oraz opinii Zarządu FON Spółka Akcyjna uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Reklama

W tajnym głosowaniu akcjonariusze oddali 18 383 115 głosów za, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było,na skutek tego przyjęto uchwałę w brzmieniu przedstawionym poniżej.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach subskrypcji prywatnej .

1.Podwyższa się kapitał zakładowy FON Spółki Akcyjnej o kwotę nie większą niż 40 000 000 złotych (czterdziestu milionów złotych).

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 400.000.000 / czterystu milionów/ nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii G o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 10 gr. / 10 groszy /

3.Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, który będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 01 stycznia 2007 roku.

4.Wyłącza się prawo poboru dotychczasowym akcjonariuszom.

5.Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji zostaną wniesione w gotówce, najpóźniej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.

6.Emisja nowych akcji serii G zostaje w ramach subskrypcji prywatnej przeznaczona do objęcia dla:

Rafał Piotr Świstun - 5 000 000 /pięć milionów/ akcji serii G

Wojciech Wiesław Hetkowski - 10 000 000 /dziesięć milionów/ akcji serii G

Mariusz Patrowicz - 5 000 000 /pięć milionów/ akcji serii G

Krzysztof Piotrowski - 5 000 000 /pięć milionów/ akcji serii G

Marek Andrzej Piontkowski - 5 000 000 /pięć milionów/ akcji serii G

Małgorzata Patrowicz - 5 000 000 /pięć milionów/ akcji serii G

Krzysztof Mieczysław Kania - 10 000 000 /dziesięć milionów/ akcji serii G

Monika Górkiewicz - 4 000 000 /cztery miliony/ akcji serii G

Jan Koziorzemski - 4 000 000 ./cztery miliony/ akcji serii G

Investment Friends Spółka Akcyjna z/s w Płocku - 301 490 000 /trzysta jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii G

Krzysztof Chiszberg - 20 000 000 /dwadzieścia milionów/ akcji serii G

Artur Zieliński - 10 000 000 /dziesięć milionów/ akcji serii G

Igor Gąsiorowski - 15 000 000 /piętnaście milionów/ akcji serii G

Andrzejewska Łucja - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Genowefa - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Agnieszka - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Agnieszka- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Arkadiusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Czesław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Ewa- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Ewelina - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Krzysztof- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Ryszard - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Appelt Wanda- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Becella Adrian- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Becella Andrzej- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Becella Jacek- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Becella Urszula- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Blamowski Jan- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Blamowska Regina- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Bobola Natalia- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Borowska Danuta- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Borowski Jan- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Borowska Janina- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Chudziński Dominik- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Chudzińska Ewa- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Chudzińka Karolina- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Chudzińska Magdalena- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Chudziński Remigiusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Chudziński Sylwester- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Cielepak Dawid- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Cielepak Małgorzata- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Cielepak Marek- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Cielepak Patryk- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Czarnowski Radosław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Darłak Marzena- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Durand Małgorzata- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Ezop Roman- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Fabiszak Adam- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Fabiszak Ewa- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Fabiszak Zenon- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Fomicki Andrzej - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Fomicka Krystyna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Górecki Wojciech- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Jeliński Mariusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Jankowski Jarosław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kamińska Agnieszka- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kasprzyk Marcin- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kątny Dawid- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kątny Jerzy- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kątny Przemysław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kątna Stanisława- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kiełpiński Dariusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kiełpińska Edyta- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kleibor Iwona- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kollit Anna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Koniarski Piotr- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Konieczna Danuta- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Konieczny Jerzy- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Konieczny Krzysztof- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Konieczny Mariusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kostkowska Alicja- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Kostkowski Benedykt- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Łakomy Dorota- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Łakomy Józef- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Łakomy Józef Stanisław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Łakomy-Pukrowiec Małgorzata- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Łepek Dariusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Malikowska Monika- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Maliszewska Anna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Maliszewska Małgorzata- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Maliszewski Arkadiusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Maliszewski Leszek - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Maliszewski Mirosław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Minda Wojciech- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Murawska Halina- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Murawski Stefan- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Murawski Tomasz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Muskała Bernadeta- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Muskała Jan- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Muskała Kamila- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Muskała Mariusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Opertowska Irena- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Opertowska Marlena- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Opertowski Krzysztof- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Padniewski Kazimierz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Paliga Łukasz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Paluszewska Mirosława- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Paluszewski Piotr- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Piotrowski Paweł- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Piórkowski Krzysztof- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Pukrowiec Jarosław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Radgowski Leszek- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sarnowska Barbara- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sarnowski Wojciech - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sikora Małgorzata- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Skórczewska Zofia- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Skórczewski Rafał- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sochacki Damian- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sochacka Joanna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Stanek Barbara- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Stanek Kazimierz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Stanek Krystyna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sufryt Eugeniusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sufryt Marek- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sufryt Maria- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sufryt Monika - 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Sufryt Piotr- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Święcki Bartłomiej- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Święcki Tadeusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Tomasik Danuta- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Tomasik Ewa- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Tomasik Rafał- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Tomasik Roman- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Trawicka Justyna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Trawicki Wojciech- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Warszawska Anna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Warszawski Andrzej- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Warszawski Mariusz- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Wilczarska Czesława- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Wilczarski Jacek- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Wilczarska Joanna- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Winiecka Agnieszka- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Winiecka Urszula- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

Winiecki Władysław- 5 000 /pięć tysięcy/ akcji serii G

7.Objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji inwestorom wskazanym w punkcie 6. niniejszej uchwały w drodze przyjęcia przez nich oferty

8. Zmienić zapis § 7 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

" Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.930.403,50 zł. / dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote pięćdziesiąt groszy / oraz nie więcej niż 99.721.614,00 zł. / dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście złotych/ i dzieli się na nie mniej niż 199 304 035 / sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta cztery tysiące trzydzieści pięć / akcji o wartości nominalnej 10 groszy / akcji o wartości nominalnej 10 groszy / dziesięć groszy / każda, oraz nie więcej niż 997.216.140 / dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy sto czterdzieści/ akcji o wartości nominalnej 10 gr. /dziesięć groszy / każda w tym:

a/ 7.695.000 / siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy / akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b/ 12.500.000 / dwanaście milionów pięćset tysięcy / akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c/ 7.546.610 / siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d/ 46.476.415 / czterdzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście / akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e/ 75.086.010 / siedemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć / akcji zwykłych na okaziciela serii E.

f/ nie mniej niż 50.000.000 / pięćdziesiąt milionów / i nie więcej niż 447.912.105 /czterysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto pięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii F

g/ nie więcej niż 400 000 000 / czterysta milionów/ akcji zwykłych na okaziciela serii G

9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, zasad i terminów przydziału akcji serii G oraz podjęcie wszelkich działań i ustaleń związanych z subskrypcją prywatną akcji serii G

10. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w sprawie rejestracji akcji serii G oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji i akcji serii G.

11. W przypadku nie objęcia akcji przez osoby uprawnione upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania nie objętych akcji innym podmiotom według własnego uznania .

12. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia praw do akcji i akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wprowadzenia niniejszej uchwały w życie.

14. Na zasadzie art. 430 & 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Opinia

Zarządu FON Spółka Akcyjna uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G

Zarząd FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy działając stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G i ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej.

Zarząd FON Spółka Akcyjna przedstawiając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej ma na względzie interes Spółki oraz przyczynienie się do jej dynamicznego rozwoju.

Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy w całości od prawa poboru nowo emitowanych akcji serii G umożliwia zaoferowanie akcji:

osobom będącym w organie nadzorczym (członkom Rady Nadzorczej)

Rafałowi Świstunowi

Mariuszowi Patrowiczowi

Wojciechowi Hetkowskiemu

Krzysztofowi Piotrowskiemu

Markowi Piontkowskiemu

Małgorzacie Patrowicz

osobom będącym członkami organu zarządzającego w Spółce i kluczowym pracownikom Spółki odpowiadającym za cykl produkcyjny i nadzór nad nim

Krzysztofowi Kania - Członkowi Zarządu FON Spółka Akcyjna

Monice Górkiewicz - Prokurentowi Spółki

Janowi Koziorzemskiemu - Kierownikowi Produkcji w Zakładzie Produkcyjnym z Koronowie

większości pracowników Zakładu Produkcyjnego w Koronowie wraz z ich najbliższymi rodzinami.

Wprowadzenie możliwości objęcia akcji nowej emisji dla wyżej wymienionych osób, zgodnie z projektem uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna, ma na celu stworzenie dodatkowych motywacji i zaangażowania w realizację celów Spółki zapewniając jeszcze aktywniejsze uczestnictwo tych osób w realizację rozwojowych planów Spółki.

Danie możliwości objęcia akcji nowej emisji przez pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji konstrukcji stalowych i ich rodzin to wyraz docenienia zaangażowania w proces produkcyjny. Daje to gwarancję, poprzez powiązania kapitałowe, związania pracowników ze swoim zakładem pracy, większej odpowiedzialności i sumienności w wywiązywaniu się z obowiązków pracowniczych

Firmie i osobom fizycznym, którym proponuje się zaoferowanie akcji nowej emisji to inwestorzy, którzy chcą się związać ze Spółką dając jej w ramach obejmowania akcji kapitał na cele rozwojowe i nowe inwestycje.

Investment Friends Spółka Akcyjna - inwestor strategiczny, Spółka zależna od członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicza - to Spółka działająca w branży drogowej, nieruchomości i budownictwa. Obejmując akcje i wprowadzając do FON Spółka Akcyjna swój kapitał chce intensywnych działań w tych branżach, widząc w nich możliwości dla dynamicznego rozwoju Spółki i jej znaczącego w najbliższej przyszłości znaczenia na rynku. Investment Friends Spółka Akcyjna zamierza wspólnie z FON S.A. realizować projekty developerskie i drogowe.

Pan Krzysztof Chiszberg działający inwestor w branży stalowej (nie konkurencyjnej dla FON Spółka Akcyjna) obejmując akcje nowej emisji serii G, daje oprócz kapitału, możliwość rozpoczęcia współpracy we wspólnych przedsięwzięciach związanych z rozszerzaniem produkcji konstrukcji stalowych w FON Spółka Akcyjna,

Panowie Igor Gąsiorowski oraz Artur Zieliński to inwestorzy finansowi od dawna byli zaangażowani kapitałowo w FON Spółkę Akcyjną, widzący możliwości rozwojowe, jakie istnieją w Spółce a zainwestowany kapitał daje szansę na realizację zamierzeń.

Podjęcie uchwały w sprawie subskrypcji prywatnej i jej realizacja to, obok realizowanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2007 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, szansa a także możliwość uzyskania przez FON Spółka Akcyjna znaczącej pozycji na rynku budownictwa drogowego, mieszkaniowego i produkcji konstrukcji stalowych w naszym kraju. Powodzeniu prowadzonym rozmowom w zakresie przejęć oraz realizacji inwestycji kapitał z emisji akcji serii F i G może dopomóc i to przyśpieszyć.

Z tych też powodów Zarząd FON Spółka Akcyjna proponuje wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru.

Zarząd FON Spółka Akcyjna proponuje cenę emisyjną akcji serii G równą wartości nominalnej akcji - 10 groszy za akcję.

Krzysztof Mieczysław Kania

Członek Zarządu FON S.A.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006, na które składa się:

wprowadzenie do sprawozdanie finansowego

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który pod stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 172 tys. złotych

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę roczną w wysokości 699 tys. złotych

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 707 tys. złotych

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709 tys. złotych

dodatkowe informacje i objaśnienia

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z

dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkom

Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w

Bydgoszczy nie udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Andrzejowi

Pioch (za okres od dnia 14 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006

roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Ewie Marii Łączkowskiej, pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej (za okres od dnia 14 stycznia 2006 roku do dnia 01 czerwca 2006 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Waldemarowi Waneckiemu (za okres od dnia 14 stycznia 2006 roku do dnia 17 sierpnia 2006 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Janowi Koziorzemskiemu (za okres od dnia 14 stycznia 2006 roku do dnia 17 sierpnia 2006 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z

dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w

Bydgoszczy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej -

Tomaszowi Tuor (za okres od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 31

grudnia 2006 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2006.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy uchwala pokrycie straty netto za rok 2006 w wysokości 699 tys. złotych z zysków lat następnych.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna uchyla uchwałę nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki od 01 stycznia 2007 roku, zgodnie z zasadami rachunkowości ogłoszonymi w ustawie o rachunkowości

2. Ustalić, że FON Spółka Akcyjna sprawozdania finansowe sporządzać będzie (według uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2005 roku) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna nie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu FON Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006:

1.Bartłomiejowi Gajeckiemu za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 30 stycznia 2006 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna nie udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006:

1.Piotrowi Knapińskiemu za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 13 stycznia 2006 roku

2.Edmundowi Mzyk za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 10 stycznia 2006 roku

3.Joannie Bieniek za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 13 stycznia 2006 roku

4.Marii Mzyk za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 13 stycznia 2006 roku

5.Henryce Nieszporek za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 13 stycznia 2006 roku

6.Remigiuszowi Suehse za okres od dnia 14 stycznia do dnia 17 sierpnia 2006 roku

7.Piotrowi Koniecznemu za okres od dnia 14 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku

8.Markowi Ryszardowi Mielczarek za okres od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku

9.Markowi David Stępień za okres od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku
Krzysztof Kania - Członek Zarządu