IMMOBILE (GKI): Uchwały podjęte na WZA w dniu 28.04.2014 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania - raport 62
Raport bieżący nr 62/2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 28 kwietnia 2014 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.:
1) podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty netto w kwocie 2.380.178,83 zł za rok obrotowy 2013 postanawiając pokryć stratę z dochodów Spółki przyszłych okresów.
2) podjęto uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
3) podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
4) podjęto uchwałę o zmianie Statutu poprzez zmianę art. 36 ust 1 i 3;
5) podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu WZA poprzez zmianę nagłówka i nazwy dokumentu oraz par. 1 ust. 1, par. 2 ust. 7, par. 3 ust. 4, par. 4 ust. 3, par. 4a ust. 5;
6) podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli,
7) podjęto uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu i tekstu jednolitego Regulaminu WZA,
8) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-04-29 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
2014-04-29 | Piotr Fortuna | Prokurent | |||