ADVADIS (ADS): Uchwały podjęte na WZA - raport 6

Raport bieżący nr 6/2005
Podstawa prawna

§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie podają do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 05 lutego 2005 roku w Krakowie:

UCHWAŁY

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie

w dniu 05 lutego 2005 roku

Uchwała nr 1

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie wybiera Adama Brodowskiego na Przewodniczącego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lutego 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 5 pod pozycją 205 z dnia 07 stycznia 2005 roku.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK-STRZELEC" S.A. w Krakowie zmieniło i zatwierdziło kolejność rozpatrywania porządku obrad w następujący sposób:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.

3. Zmiany w składzie Zarządu Spółki - przyjęcie rezygnacji Marka Leśniaka oraz powołanie Marka Karabuły na członka zarządu.

4. Wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości.

5. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci browaru w Jędrzejowie poprzez wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 369 §5 Kodeksu spółek handlowych stwierdza wygaśnięcie mandatu pana Marka Leśniaka jako członka zarządu Spółki â�� a to z uwagi na złożenie w dniu 29 grudnia 2004 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

W sprawie powołanie Marka Karabuły na członka zarządu.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie "Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� Browarów S.A. w Krakowie działając na podstawie -§ 8 ust.3 Statutu Spółki powołuje Marka Karabułę na członka zarządu i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki â�� na okres trzyletniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie a następnie na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie stanowiącej działkę gruntu nr 438/2, o powierzchni 08 arów 78 m2 objętą Kw Nr 52165 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie.

2. Zgoda dotyczy również nabycia oraz zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) nabycia, w szczególności do ustalenia ceny, która jednakże w przypadku nabycia nie powinna przewyższyć łącznej kwoty 150.000,00 złotych netto.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Rybniku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie â��Browarów Polskich BROK - STRZELECâ�� S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 5195/182, wraz ze znajdującymi się na tej działce budynkami, stanowiącą część nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Chrobrego nr 1, objętą księgą wieczystą Nr 113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05 grudnia 2089 rok.

2. Zgoda dotyczy również zbycia udziałów w nieruchomości.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy (umów) zbycia, w szczególności do ustalenia ceny, jednakże nie niższej niż 500.000,00 złotych netto.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data autoryzacji: 12.01.05 10:06
Adam Brodowski - Prezes Zarządu