LESS (LES): Uchwały podjęte na WZA - raport 24

Raport ESPI

Wtorek, 13 czerwca 2000 (17:09)

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 12 czerwca 2000 r.

Wypis z aktu notarialnego z dnia 12 czerwca 2000 r. Repertorium A numer 4631/2000

Uchwała nr 1/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : zatwierdzenia porządku obrad.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza porządek obrad o następującej treści :

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie :

a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz z badania :

- sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,

- sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,

- wniosków Zarządu co do podziału zysku,

b) bilansu na dzień 31.12.1999r., rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,

c) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie :

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.1999r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

c) podziału zysku,

d) pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,

e) pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

7. Wybory do Zarządu Spółki.

8. Zmiana Statutu polegająca na zmianie § 6 Statutu, w ten sposób, że :

a) dotychczasowy § 6 ust. 5 oznacza się jako ust. 7,

b) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 o treści :

§ 6 ust. 5. świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych,

§ 6 ust. 6. prowadzenie przyzakładowej przychodni lekarskiej.

9. Zmiana :

a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r.

dotychczasowe brzmienie :

"Nabywca obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi do objęcia 5 akcji serii C."

nowe brzmienie :

b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r. :

§ 1 ust. 1. dotychczasowe brzmienie:

"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 135.000 akcji serii C o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda."

nowe brzmienie :

"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 675.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

§ 1 ust. 3. dotychczasowe brzmienie :

"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych."

nowe brzmienie :

"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 4,00 (cztery) złote."

10. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 2/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz z badania:

a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,

c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 3/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.1999r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdania za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.:

d) sprawozdanie finansowe obejmujące :

- bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 111.440.319,41 zł. (słownie: sto jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 41/100),

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r., wykazujący zysk netto w kwocie 13.584.530,71 zł. (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 71/100),

- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto na sumę (-) 3.601.184,06 zł (słownie: trzy miliony sześćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 06/100),

- informację dodatkową za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.,

e) sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 4/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie: podziału zysku.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku postanawia, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r. w kwocie 13.584.530,71 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 71/100) przeznacza się na następujące cele :

a) kapitał zapasowy 13.584.530,71 zł

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 5/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od

01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 6/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 7/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : wyborów do Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. d) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku:

a) postanawia, że Zarząd Spółki składa się z dwóch członków,

b) wybrało Zarząd Spółki w osobach:

1. Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu

2. Wojciech Witkowski - członek Zarządu

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Uchwała nr 8/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. e) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku uchwala zmianę § 6 Statutu w ten sposób, że :

a) dotychczasowy § 6 ust. 5 oznacza się jako ust. 7,

b) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 o treści :

§ 6 ust. 5. świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych,

§ 6 ust. 6. prowadzenie przyzakładowej przychodni lekarskiej.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 9/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : zatwierdzenia zmiany :

a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r.,

b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter

Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach oraz § 9 pkt. 5 i § 21 pkt. 2 lit. j) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku uchwala zmiany :

c) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r. , który otrzymuje brzmienie :

d) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r. , które otrzymują brzmienie :

§ 1 ust. 1. "W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 675.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

§ 1 ust. 3. "Cena emisyjna akcji serii C wynosi 4,00 (cztery) złote."

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Uchwała nr 10/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 12 czerwca 2000 roku

w sprawie : ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 21 pkt. 2 lit. g) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w posiedzeniach w następujący sposób :

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,4-krotność

2. V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,3-krotność

4. Członkowie Rady Nadzorczej 1,1-krotność

przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Akt podpisano

Wojciech Witkowski

Ewa Strasburger-Gąska - Notariusz

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. podaje informacje o powołanych Uchwałą Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12 czerwca 2000 r. osobach zarządzających Inter Groclin Auto S.A.

1. Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu

50 lat, technik budowlany, Technikum Budowlane w Poznaniu, 1970 r.

W latach 1970 - 1977 w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych na stanowisku kierownika budowy, od 1977 do 1982 roku właściciel Zakładu Rzemieślniczego w Wolsztynie, od 1983 r. współwłaściciel spółki Groclin - Przedsiębiorstwo Zagraniczne, od 1990 - 1997 roku właściciel i Prezes Zarządu Inter Groclin Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Karpicku, od 1997 roku Prezes Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku.

Zbigniew Drzymała jest ponadto Prezesem Zarządu Jednostki Zależnej, tj. Inter Groclin Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim. Pełni też funkcje Prezydenta Grodziskiego Klubu Biznesu i Wiceprezesa Klubu Sportowego "Groclin Dyskobolia" w Grodzisku Wlkp.

Jak wynika z oświadczenia Pana Zbigniewa Drzymały, nie wykonuje on działalności poza przedsiębiorstwem Inter Groclin Auto S.A. w stosunku do niego konkurencyjnej.

2. Wojciech Witkowski - członek Zarządu

59 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, 1965 r. W latach 1965 - 1974 Zastępca Dyrektora w Zakładach Mięsnych w Grodzisku Wielkopolskim. Od 1974 do 1976 roku Zastępca Dyrektora Grodziskiej Fabryki Wyposażenia Wagonów, w latach 1976 - 1977 Dyrektor Przedsiębiorstwa Wód Mineralnych w Grodzisku Wielkopolskim, od 1977 do 1990 roku Dyrektor Ekonomiczny PTHW Poznań, od 1990 roku Dyrektor Zarządu Inter Groclin Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Karpicku, od 1997 roku Wiceprezes Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku.

Pełni m.in. funkcje Sekretarza Grodziskiego Klubu Biznesu oraz Wiceprezesa Klubu Sportowego "Groclin Dyskobolia" w Grodzisku Wielkopolskim.

Jak wynika z oświadczenia Pana Wojciecha Witkowskiego, nie wykonuje on działalności poza przedsiębiorstwem Inter Groclin Auto S.A. w stosunku do niego konkurencyjnej.