IMMOBILE (GKI): Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania - raport 139

Raport bieżący nr 139/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 30 grudnia 2013 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.:

1) podjęto uchwałę w sprawie połączenia MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IMMOBILE Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)

2) podjęto uchwałę o zmianie Statutu między innymi poprzez:

a. zmianę firmy Spółki (art. 1) na Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna,

b. rozszerzenie przedmiotu działalności – art. 7 ust. 1,

c. upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego - art. 11 ust. 1,

d. zmianę uprawnień Rady Nadzorczej – art. 22 ust.2 pkt 6,

3) podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych do dnia 31.12.2014r.,

4) podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli,

5) odstąpiono od podjęcia uchwały dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej,

6) odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na brak wniosku w tych sprawach,

7) podjęto uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,

8) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał.

Załączniki