IMMOBILE (GKI): Uchwały podjęte na NWZA w dniu 18.03.2009 - skup własnych akcji, zmiana Programu Motywacyjnego, warunkowe podwyższenie kapitału i emisja warrantów subskrypcyjnych, wybór członka RN, zmiana Statutu. - raport 12
Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte dnia 18.03.2009 r. podjęło uchwały:
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Milczarka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
w sprawie porządku obrad NWZA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2052 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 35 (3138) z dnia 19.02.2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka (PESEL 71052402751) z dniem 18.03.2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie zmiany artykułu 13 ust. 1 Statutu
Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwala co następuje:
§1
Artykuł 13 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pozostałe uchwały nr 4, 5, 6, 7, 8 i 10 podjęte na NWZA dnia 18.03.2009 r. w sprawie:
- upoważnienia do nabycia akcji własnych,
- utworzenia kapitału rezerwowego na skup akcji własnych,
- zmiany Programu Motywacyjnego,
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
- zmiany uchwały dot. emisji warrantów subskrypcyjnych,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.
W tekście jednolitym Statutu uwzględniono uchwaloną w dniu dzisiejszym zmianę art. 13 ust. 1.
W związku z powołaniem Pana Tomasza Filipiaka do Rady Nadzorczej Spółka podaje, że:
Pan Tomasz Filipiak ma wykształcenie wyższe - w 1996 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Finanse i Bankowość.
Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:
1995 - 1997 - Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. Łódź, Analityk finansowy
1997 - 1998 - HSBC G&A Securities Polska S.A. Łódź, Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku
1998 - 1999 - Dom Maklerski BOŚ S.A. Warszawa, Analityk finansowy
1999 - 2001 - Pioneer PTE S.A. Warszawa, Analityk finansowy
2001 - 2005 - Pekao Pioneer PTE S.A. Warszawa, Dealer portfela akcji, Analityk finansowy
2005 - 2007 - Millennium TFI S.A. Warszawa, Zarządzający aktywami
2007 - 2008 - DWS TFI S.A. Warszawa, Zarządzający aktywami
Pan Tomasz Filipiak pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w Zakładach "Lentex" S.A. oraz w PPWK im. E. Romera S.A..
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Filipiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Załączniki:
Plik;Opis
UCHWAŁY nr 4,5,6,7,8 NWZA_18.03.2009.pdf;upoważnienie Spółki do nabywania akcji własnych
utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabywania własnych akcji
zmiana Programu Motywacyjnego, przyjęcie jego tekstu jednolitego
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji Programu
zmiana uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, przyjęcie tekstu jednolitego
Uchwała STATUT_tekst jednolity 18.03.2009.pdf;tekst jednolity Statutu
Rafał Jerzy - Prezes Zarządu
Dariusz Szczypiński - Wiceprezes Zarządu
