BANKIER.PL (BPL): Uchwały podjęte na NWZA - raport 17

Raport bieżący nr 17/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Bankier.pl S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 08 marca 2010r.:

Uchwała nr 1

dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "Bankier.pl" Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana Andrzeja Sutkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia."

Po przeprowadzeniu głosowania nad uchwałą nr 1, Prezes Zarządu stwierdziła, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, głosami obecnymi na Zgromadzeniu wybrało Andrzeja Sutkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, który reprezentuje 7.224.345 akcji z ogólnej liczby 7.224.345 akcji, co odpowiada 7.224.345 głosom, z ogólnej liczby 7.224.345 głosów oraz stanowi 100% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2

dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Bankier.pl" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sprawdzenie listy obecności;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Bankier.pl S.A. i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym;

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano głosów ważnych z 7.224.345 akcji, które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 7.224.345 głosach "za", braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", przy czym w głosowaniu brało udział 7.224.345 głosów.

Uchwała nr 3

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Bankier.pl S.A. i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym

"Stosownie do postanowień art. 91 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Bankier.pl" Spółka Akcyjna postanawia znieść dematerializację akcji Bankier.pl S.A. oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym."

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosów ważnych z 7.224.345 akcji, które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 7.224.345 głosach "za", braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", przy czym w głosowaniu brało udział 7.224.345 głosów.
Joanna Kuzdak - Prezes zarządu