FOTA (FOT): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 05.11.2009r. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 05 listopada 2009 r.

UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Brodeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawie skierowania roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych członków Zarządu - Panią Małgorzatę Siwek, Pana Bohdana Stankiewicza.

6) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wyrażenia zgody na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłą Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatę Siwek.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wyraża zgodę na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej FOTA S.A. przy sprawowaniu zarządu przez byłą Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatę Siwek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: wyrażenia zgody na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Bohdana Stankiewicza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wyraża zgodę na skierowanie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej FOTA S.A. przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Bohdana Stankiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259)
Wojciech Pratkowski - Prezes Zarządu