PROVIMROL (PRXV): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w dniu 5 września 2006 roku. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROVIMI-ROLIMPEX S.A. w dniu 5 września 2006 roku.

Uchwała nr 1

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Janosia.

Uchwała nr 2

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pani Grażyna Jakubowska

2. Pan Bohdan Górnicki

3. Pan Wacław Olesiński

Uchwała nr 3

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:

1. Pan Robert Fic

2. Pan Piotr Włodawiec

3. Pani Wiesława Mrozińska-Wrzyszcz

Uchwała nr 4

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wytwórnię pasz w Kętrzynie.

7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi - Rolimpex S.A., Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci wytwórni pasz w Kętrzynie, na którą składają się: działka gruntu nr 59/4 w użytkowaniu wieczystym, położona w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 24A, o powierzchni 4,2780 ha oraz posadowione na tym gruncie budynki i budowle stanowiące odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00006118/1, zabudowana działka gruntu nr 61/2 położona w Kętrzynie, o powierzchni 0,6686 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00022304/0, zabudowana działka gruntu nr 63/2 położona w Kętrzynie, o powierzchni 0,6730 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OL1K/00021011/2, a także maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie tych budynków i budowli, za cenę nie niższą niż ich wartość bilansowa netto w księgach Provimi-Rolimpex S.A. na koniec czerwca 2006 r.
Witold Karwan - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Andrzej Budziński - Wiceprezes Zarządu Zastępca Dyrektora Generalnego