ONESANO (ONO): Uchwały oraz inne rozstrzygnięcia podjęte przez ZWZA - raport 13
Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie przedstawiają uchwały podjęte w dniu 30.06.2003r. przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki
1)
UCHWAŁA NR 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2)
UCHWAŁA NR 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1 Krzysztof Galeja
2. Jan Pilch
3. Nina Dobrowolska
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3)
UCHWAŁA NR 3
w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2002r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za 2002r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2002r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2002r
12. Zmiany statutu Spółki.
13. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4)
UCHWAŁA NR 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Co do podjęcia uchwały został złożony sprzeciw przez akcjonariusza Józefa Kudłacika.
5)
UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01. 2002r. do 31.12.2002r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 35.349.598,75 zł /słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 75/100/
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002r. do 31.12. 2002r. zamykający się stratą bilansową netto w kwocie 8.215.423,81 zł /słownie: osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 81/100/
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6)
UCHWAŁA NR 6
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 393 §5 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe "Skotan" S.A. za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 34.317.177,94 zł /słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 94/100/
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. zamykający się stratą bilansową netto w kwocie 9.247.844,62 zł /słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysiące osiemset czterdzieści cztery złote 62/100/
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Co do podjęcia uchwały został złożony sprzeciw przez akcjonariusza Józefa Kudłacika.
7)
UCHWAŁA NR 7
w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za rok 2002 Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Strata bilansowa netto Spółki za 2002r., tj. za okres od dnia 01.01.2002r do dnia 31.12.2002r. w kwocie 8.215.423,81 zł /słownie: osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 81/100/ zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
8)
UCHWAŁA NR 8
w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się :
Aleksandrowi Maciejowskiemu - pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21.06.2002r. do dnia 30.09.2002r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
9)
UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się :
Jerzemu Hopke - Prezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.10.2002r. do dnia 31.12.2002r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
10)
UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.:
Wojciechowi Sobczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
11)
UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r. Mirosławowi Kutnikowi - członkowi rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Co do podjęcia uchwały sprzeciw zgłosił akcjonariusz Józef Kudłacik
12)
UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.
Romanowi Karkosikowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Co do podjęcia uchwały sprzeciw zgłosił akcjonariusz Józef Kudłacik
13)
UCHWAŁA NR 13
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.
Markowi Pawełczakowi Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Co do podjęcia uchwały sprzeciw zgłosił akcjonariusz Józef Kudłacik
14)
UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do dnia 20.06.2002r. oraz w okresie od 01.10.2002r. do dnia 31.12.2002r. Aleksandrowi Maciejowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
15)
UCHWAŁA NR 15
w sprawie zmiany statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:
§1
Dotychczasowy art. 7 statutu :
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych - PKD 19
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
otrzymuje brzmienie:
Artykuł 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych - PKD 19
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16.Z
3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z
4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z
5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z
7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z
8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z
9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
12. Budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A
13. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C
12. Wykonywanie robót izolacyjnych - PKD 45.32.Z
15. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Co do podjęcia uchwały sprzeciwy zgłosili Skarb Państwa i Józef Kudłacik.
16)
UCHWAŁA NR 16
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:
§1
1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.
2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez:
a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.
b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, a także bez względu na obecność na posiedzeniach tego organu.
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2. oraz inne należności jeżeli taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§2
1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §1 ust. 2 lit. b),
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .
§3
1. Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekty uchwał, które nie zostały przyjęte przez walne zgromadzenie z powodu braku wymaganej ilości głosów :
1. Nie przyjęto zasad ładu korporacyjnego w wersji zaproponowanej przez zarząd Spółki,
2. Nie udzielono absolutorium Antoniemu Karpiesiukowi - Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002r.,
3. Nie udzielono absolutoruium Kazimierzowi Orcholskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do dnia 30.07.2002r.,
4. Nie przyjęto projektu uchwały akcjonariusza w sprawie pozbawienia członków Rady Nadzorczej wynagrodzenia do najbliższego walnego zgromadzenia Spółki,
5. Nie podjęto uchwał w sprawie zmian statutu w zakresie:
Dotychczasowy art. 11 statutu :
Artykuł 11
1. Zarząd składa się z od dwóch do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 11
1. Zarząd składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję na trzy lata. Liczbę członków zarządu, także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa w drodze uchwały Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członka Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
Dotychczasowy art. 13 statutu :
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 13.
W przypadku zarządu jednoosobowego składanie oświadczeń i podpisywanie w imieniu Spółki przysługuje Prezesowi Zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Dotychczasowy art. 15 statutu :
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Otrzymuje brzmienie :
Artykuł 15.
1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej, a także jej zmiany w trakcie trwania kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną kadencję na trzy lata.
Raport bieżący liczy 5 stron.
