WARTA (WAR): Uchwały NWZA, powołanie osób nadzorujących Emitenta - raport 65
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA przekazuje treść uchwał podjętych na NZWA Spółki,
które odbyło się w dniu 20 listopada 2000 r.
UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
WARTA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 listopada 2000 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art.431 ż 1 Kodeksu Handlowego oraz ż 10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany ż 21 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego nowego
brzmienia:
ż 21, ust. 1. Kapitał akcyjny wynosi 81 276 570 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt
sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 8 127 657 (osiem milionów sto dwadzieścia
siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć
złotych) każda.
UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI
WARTA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 20 listopada 2000 r.
W związku z rezygnacjami złożonymi przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Panią Katarzynę
Zimmer-Drabczyk, Pana Zbigniewa Markowskiego i Pana Edmunda Pietrzaka Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanowiło:
- odwołać z Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Zimmer-Drabczyk, Pana Zbigniewa Markowskiego i Pana Edmunda
Pietrzaka,
- wybrać do Rady Nadzorczej Pana Emiel Celis, Pana Christian Defrancq i Pana Willy Duron.
Emiel Celis członek Rady Nadzorczej TUiR WARTA SA
urodzony 02.02.1952 r.
absolwent Ekonomii Stosowanej - K. U. Leuven (Uniwersytet Katolicki Lueven) - 1975
kariera zawodowa:
- zatrudniony w ABB Ins. Co (Departament Projektów i Ratingu)
- Kierownik Departamentu Organizacji
- Kierownik Departamentu Likwidacji Szkód i Ubezpieczeń w ABB - Bruksela
- Dyrektor Oddziału ABB w Antwerpii
- Asystent Dyrektora Centralnego Oddziału ABB
- Dyrektor Techniczny Departamentu Ubezpieczeń Non - Life
- Dyrektor Departamentu Non - Life w KBC Insurance NV
obecne stanowisko
Dyrektor Wykonawczy
Członek Komitetu Wykonawczego KBC Bank Insurance Holding Co NV
Członek Komitetu Wykonawczego KBC Insurance Co NV
kierownictwo z ramienia KBC
- ADD NV
- SPAS vzw
Christian Defrancq członek Rady Nadzorczej TUiR WARTA SA
urodzony 30.05.1950
Ukończył Matematykę na Politechnice w R. U. Gent (Uniwersytet Państwowy w Gent) w 1972 r.
Absolwent Nauk Aktuarialnych w K. U. Leuven (Uniwesytet Katolicki Leuven) - 1974 r.
Średnie Zarządzanie - Vlerickschool Ghent - 1988 r.
kariera zawodowa:
- 1972 - St. Pieterscollege Jette (nauczyciel matematyki)
- 1974 - PR - Phenix Belgia (aktuariusz; ubezpieczenia na życie)
- 1975 - zatrudniony w Royal Belge NV
- 1980 - Dyrektor Naczelny Departamentu Badań, Departamentu Aktuarialnego - Ubezpieczenia na Życie
- 1984 - Dyrektor Departamentów Ubezpieczeń na Życie i Kredytów Hipotecznych
- 1992 - Członek Komitetu Wykonawczego (ubezpieczenie indywidualne)
- 1998 - zatrudniony w KBC Insurance NV Dyrektor Departamentu Informatyki i Organizacji
obecne stanowisko
Dyrektor Wykonawczy: KBC Bank Insurance Holding Co NV i KBC Insurance Co NV
Członek Komitetu Wykonawczego KBC Bank Insurance Holding Co NV i KBC Insurance Co NV
kierownictwo z ramienia KBC
Fidea NV
Sobegas NV
Delphi NV
Członek Zarządu Belgian Professional Association of Insurance Companies
Willy Duron członek Rady Nadzorczej TUiR WARTA SA
urodzony 1.01.1945
ukończył Matematykę na Politechnice w Rijksuniversiteit Gent w 1966 r.
ukończył Nauki Aktuarialne w K. U. Leuven w 1968
kariera zawodowa
- zatrudniony w ABB jako aktuariusz
- Kierownik Departamentu Ubezpieczeń na Życie
- Asystent dyrektora Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Informatyki
- Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji
- Członek Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego
obecne stanowisko
- Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Dyrektor Zarządzający (CEO) i Wykonawczy KBC Insurance Co NV
- Wiceprzewodniczący i Dyrektor Zarządzający KBC Bank Insurance Holding Co NV
Kierownictwo z ramienia KBC
- Secura NV (Bruksela)
- Argosz NV (Budapeszt) - Przewodniczący
- Vitis Life (Luksemburg) - przewodniczący
- CSOB (Praga)
- FBD (Dublin)
Członek
- Komitetu Wykonawczego Belgian Professional Association of Insurance Companies
- Członek Zarządu Vlaams Economsch Verbond
Ww. osoby wybrane do Rady Nadzorczej TUiR WARTA SA nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do
TUiR WARTA SA.
RRM GPW ż 42 pkt 3 oraz ż 4 ust. 1 pkt 28 i 29
