OBORNIKI (OBR): Uchwały NWZA i zmiany w Radzie Nadzorczej - raport 17

Raport ESPI

Poniedziałek, 30 kwietnia 2001 (08:46)

Informujemy Państwa niniejszym, iż na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących w posiadaniu Spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami art. 393 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, wyraża zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości będących w posiadaniu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA:

Reklama

1. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Szamotułach przy ul. Batorego 2, (Kw nr 28 691, działka Nr 3744), obejmującą działkę gruntu o pow. 11.253 m2.

2. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Świnoujściu, ul. Kruczkowskiego 3, (Kw nr 14 050, działka Nr 16), obejmującą działkę gruntu o pow. 10725 m2.

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach - Kępa rejon ul Sportowej (Kw nr 12 948, działka Nr 3996/5), obejmującą działkę gruntu o pow. 1506 m2.

4. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/8, dz. Nr 4001/10), obejmującą działkę gruntu o pow. 2184 m2.

5. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, działka Nr 3996/7), obejmującą działkę gruntu o pow. 1535 m2.

6. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/2-Nr 4001/4), obejmującą działkę gruntu o pow. 1449 m2.

7. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, działka Nr 3996/6), obejmującą działkę gruntu o pow. 1530 m2.

8. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/7), obejmującą działkę gruntu o pow. 1905 m2.

9. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/2), obejmującą działkę gruntu o pow. 1433 m2.

10. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/3), obejmującą działkę gruntu o pow. 1473 m2.

11. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/10- Nr 4001/8), obejmującą działkę gruntu o pow. 2022 m2.

12. prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 12 948, nr 18 674, działka Nr 3996/4-Nr 4001/6), obejmującą działkę gruntu o pow. 1475 m2.

13. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4000), obejmującą działkę gruntu o pow. 4750 m2.

14. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4002), obejmującą działkę gruntu o pow. 4886 m2.

15. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/11), obejmującą działkę gruntu o pow. 2596 m2.

16. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach- Kępa rejon ul. Sportowej (Kw nr 18 674, działka Nr 4001/12), obejmującą działkę gruntu o pow. 3454 m2.

12. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach przy ul. Jana Pawła II (Kw nr 28 439, działka nr 3103/2), obejmującą działkę gruntu o pow. 2806 m2.

13. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szamotułach przy ul. Jana Pawła II (Kw nr 12 518, działka nr 3104/2), obejmującą działkę gruntu o pow. 3136 m2.

14. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Samołężu 54, gmina Wronki, (Kw nr 6806W, działka nr 24), obejmującą: działkę gruntu o pow. 1200 m2.

15. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Samołężu, gmina Wronki (Kw nr 354W, działka nr 231), obejmującej działkę gruntu o pow. 9400 m2.

16. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Obornikach, ul. Kopernika 1, (Kw nr 17 041, działka nr 1102), obejmującą: działkę gruntu o pow. 244 m2.

17. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Obornikach, ul. Kopernika 1, (Kw nr 14 066, działka nr 1097), obejmującą: działkę gruntu o pow. 1573 m2.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami art. 393 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach będących w posiadaniu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA, wchodzących w skład następujących zakładów produkcyjnych:

1. Zakład w Obornikach (prawo własności; Kw nr 14 059)

2. Zakład w Szamotułach (prawo własności: Kw nr 12 713, 28 438, 28 439, 32 104; prawo użytkowania wieczystego: Kw nr 12 518, 18 783)

3. Zakład w Słonawach (prawo własności: Kw nr 14 041; prawo użytkowania wieczystego: Kw nr 14 067)

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: zmiany treści uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WFM SA z 18 grudnia 2000 roku dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na bieżącą, 3 - letnią kadencję kadencję.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WFM SA z 18 grudnia 2000 roku dotyczącej ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na bieżącą, 3 - letnią kadencję, w następujący sposób:

słowa: "skład Rady Nadzorczej Wielkopolskich Fabryk Mebli SA w bieżącej kadencji wynosi 7 (siedmiu) członków"

zastępuje się słowami: "skład Rady Nadzorczej Wielkopolskich Fabryk Mebli SA w bieżącej kadencji wynosi 5 (pięciu) członków".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W punkcie 7 porządku obrad, zgodnie z art. 385, ukonstytuowały się dwie grupy akcjonariuszy, które wybrały w tajnych głosowaniach dwóch członków Rady Nadzorczej:

1. Jerzy Gierusz

2. Maria Małgorzata Mizgalski

Zgodnie z art. 385 §8, z chwilą wyboru powyższych osób wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych trzech członków rady Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało na podstawie art. 385 §6.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: Powołania pana Edwarda Bika w skład Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA pana Edwarda Bika.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: Powołania pani Agnieszki Bik-Błażowskiej w skład Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: Powołania pana Roberta Muchy w skład Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 28 kwietnia 2001r.

w sprawie: ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, ustanawia wynagrodzenie dla oddelegowanych przez Radę Nadzorczą WFM SA członków Rady do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w Spółce WFM SA, wynagrodzenie godzinowe w wysokości 200,00 zł brutto za przepracowaną godzinę.

§2

Ilość przepracowanych godzin oddelegowanego członka Rady Nadzorczej potwierdza Prezes Zarządu Spółki

Jednocześnie informujemy, iż Przewodniczącego Rady wybiorą członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.

Informacje, o których mowa w §34 RRM GPW, zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po uzyskaniu ich od nowych członków Rady Nadzorczej.