LARK (LRK): Uchwały NWZA (cz.1) - raport 12

UCHWAŁA Nr 1/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 26 marca 2001 roku.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Łukasza Hałazińskiego.

Uchwała została przyjęta przez aklamację.

UCHWAŁA Nr 2/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera

Spółka Akcyjna Warszawa-Wrocław (PPWK S.A.)

z dnia 26 marca 2001 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Wprowadzenie zmian w Statucie Spółki.

6. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt 5 porządku obrad.

7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w celu realizacji opcji menedżerskiej określonej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, poprzez emisję nowych akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Przedstawienie przez Zarząd Spółki opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru nowej emisji akcji serii D.

8. Zmiana statutu Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D dokonywana przez zmianę treści § 8 ust. 1 oraz § 9 ust.3 statutu Spółki.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w tym określenie liczby członków Rady Nadzorczej.

10. Dostosowanie długości kadencji Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki do zmienionych postanowień Statutu.

11. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji Spółki celem:

1) zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

2) ich umorzenia,

3) zaoferowania ich objęcia akcjonariuszom lub wspólnikom spółki lub spółek przejmowanych przez Spółkę.

12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została przyjęta przez aklamację.

UCHWAŁA Nr 3/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

"Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera Warszawa - Wrocław S.A."

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2001 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa - Wrocław S.A.", działając na podstawie § 21 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

1. Przyjmuje się Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu wskazanym poniżej :

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru, prowadzonego dla Spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy, zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 4/2001 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------------

Regulamin

Walnego Zgromadzenia Spółki "Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Warszawie

uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 21 pkt 8 Statutu Spółki

w dniu 26 marca 2001 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zwoływania, odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki "Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez inny uprawniony podmiot, porządek obrad ustala ten podmiot.

2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zarząd umieści na porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na miesiąc przed dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału akcyjnego.

§ 3

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu Spółki.

§ 4

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusze posiadający akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. Akcje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

3. Akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz złoży Zarządowi imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, iż akcjonariuszowi przysługują prawa z tychże akcji oraz że akcje pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto:

1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

2) osoby zaproszone przez organ lub osoby zwołujące Walne Zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariusza zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad Walne Zgromadzenie postanowi inaczej,

3) osoby, których uczestnictwo zaakceptuje Walne Zgromadzenie w drodze podjęcia stosownej uchwały.

§ 5

Uprawnienia akcjonariuszy

Do uprawnień akcjonariuszy należy w szczególności:

1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,

2) zgłaszanie wniosków i projektów uchwał,

3) uczestniczenie w dyskusji nad wnioskami i projektami uchwał,

4) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,

5) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,

6) żądanie uzyskania informacji dotyczących Spółki od obecnych na posiedzeniu członków jej Zarządu, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

§ 6

Pełnomocnicy

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

3. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu obrad.

4. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

5. Postanowienia o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

§ 7

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na wniosek uprawnionego.

§ 8

Potwierdzenie obecności

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swą obecność własnoręcznym podpisem na wstępnej liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad, okazując dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie ich tożsamości i odbierają karty do głosowania. Potwierdzenie obecności może nastąpić przy zastosowaniu systemu informatycznego.

2. Każdorazowe opuszczenie sali obrad przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia oraz powrót na salę wymaga potwierdzenia tych okoliczności własnoręcznym podpisem na wstępnej liście obecności. Jeśli opuszczenie sali obrad lub powrót na nią nastąpi po sporządzeniu listy obecności o której mowa w § 10, potwierdzenia tych okoliczności dokonuje się na tejże liście. Potwierdzenie opuszczenia sali obrad oraz powrotu na nią może nastąpić przy zastosowaniu systemu informatycznego.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w przypadku przerw w obradach.

§ 9

Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej bądź Zarządu.

2. Następnie poprzez aklamację lub w wyborach tajnych wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwanego dalej Przewodniczącym. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

3. Przewodniczący może być wybrany spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

4. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać akcjonariusze.

5. Wybór Przewodniczącego następuje przez aklamację albo przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 16 niniejszego regulaminu.

6. Po wyborze Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał.

§ 10

Lista obecności

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego.

2. Sporządzenie listy obecności następuje poprzez złożenie podpisu przez Przewodniczącego na wstępnej liście obecności lub wydruku danych z systemu informatycznego, o których mowa w § 8 ust. 1.

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia listy lub wydruku o których mowa w ust. 2, Przewodniczący dokonuje sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w liście lub wydruku o których mowa w ust. 2, a w razie wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 6 - zarządza dokonanie tego sprawdzenia przez wybraną w tym celu komisję.

4. Lista obecności winna być wyłożona w dostępnym miejscu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

5. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lista obecności może zostać uzupełniona przy odpowiednim zastosowaniu procedur opisanych w ust. 1-3, z zaznaczeniem godziny jej uzupełnienia oraz punktu porządku obrad, podczas odbywania którego uzupełnienie to nastąpiło.

6. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

7. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach, lista obecności powinna uwzględniać ten fakt. Przy uzupełnianiu listy obecności należy w takim przypadku stosować odpowiednio postanowienia § 8 i 10.

§ 11

Kompetencje Przewodniczącego

Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

1) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami prawa, statutu Spółki i niniejszego regulaminu,

2) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,

3) odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności w przypadku, gdy:

a) wypowiedź uczestnika dotyczy wniosku, który nie może być rozpatrzony przez Walne Zgromadzenie,

b) uczestnik narusza ustalony porządek obrad,

c) uczestnik przekracza wyznaczony czas wystąpienia,

d) uczestnik zabiera głos poza kolejnością,

e) uczestnik rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje,

f) wypowiedź uczestnika odbiega od tematu obrad, którego miała dotyczyć,

4) zarządzenie wpisania do protokołu zgłoszonych sprzeciwów,

5) zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia statutu Spółki, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje,

6) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,

7) zarządzenie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników,

8) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzenie głosowania w przedmiocie tych wniosków.

§ 12

Komisja Skrutacyjna, Komisja Uchwał

1. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 16 niniejszego regulaminu.

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

2) sprawdzanie wyników głosowania,

3) podawanie wyników głosowania Przewodniczącemu,

4) sporządzanie protokołów z poszczególnych głosowań.

3. Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji Uchwał w składzie 3 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy, której zadaniem jest ustalanie ostatecznego brzmienia projektów uchwał wynikającego z treści zgłoszonych i przegłosowanych wniosków. Wybór Komisji Uchwał następuje przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 16 niniejszego regulaminu.

4. Przewodniczący zobowiązany jest zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Uchwał jeśli Walne Zgromadzenie uzna to za wskazane.

§ 13

Obrady

1. Po przedstawieniu sprawy umieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Przewodniczący może udzielić głosu Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej poza kolejnością.

3. W razie zgłoszenia wniosku o charakterze porządkowym, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wniosek o charakterze porządkowym uważa się wniosek dotyczący sposobu prowadzenia obrad lub głosowania, a w szczególności wniosek w sprawie:

1) głosowania bez przeprowadzenia dyskusji,

2) przerwania dyskusji,

3) zamknięcia listy mówców,

4) ograniczenia czasu lub ilości wystąpień uczestników,

5) zarządzenia przerwy w obradach,

6) kolejności i sposobu podejmowania uchwał w ramach jednego punktu porządku obrad,

7) zarządzenia tajnego głosowania,

8) zmiany kolejności porządku obrad.

§ 14

Głosowanie

1. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie wymaga przeprowadzenia głosowania.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski i projekty uchwał.

3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników jakie wnioski i projekty uchwał poddane będą głosowaniu oraz ustala kolejność głosowania.

4. Nad poprawkami do wniosku lub projektu uchwały głosuje się przed głosowaniem nad samym wnioskiem lub projektem uchwały. W przypadku zgłoszenia autopoprawki, nad wnioskiem lub uchwałą głosuje się w wersji uwzględniającej autopoprawkę.

5. W pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskami lub projektami uchwał najdalej idącymi.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.

§ 15

Rodzaje i sposoby głosowania

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

5. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie w górę kart do głosowania z oznaczoną ilością głosów lub przy zastosowaniu kart magnetycznych. Z uzasadnionej przyczyny Przewodniczący może zarządzić inny sposób głosowania jawnego.

6. Głosowanie jawne imienne odbywa się w ten sposób, że akcjonariusze głosują kolejno według ilości posiadanych akcji, począwszy od posiadacza najmniejszej ilości akcji a skończywszy na posiadaczu największej ilości akcji. Wywołany przez Przewodniczącego akcjonariusz oświadcza, ile przysługuje mu głosów oraz czy oddaje głosy za, przeciw czy wstrzymujące się. Głosowanie jawne imienne może odbywać się przy zastosowaniu kart magnetycznych. Z uzasadnionej przyczyny Przewodniczący może zarządzić inny sposób głosowania jawnego imiennego.

7. Głosowanie tajne odbywa się na specjalnych kartach z oznaczeniem ilości posiadanych głosów, które akcjonariusz otrzymuje przy wejściu na salę obrad. W przypadku gdy w trakcie odbywania obrad zajdzie potrzeba przeprowadzenia dodatkowego głosowania tajnego, Przewodniczący obrad zarządzi wydanie dodatkowych kart do głosowania. Głosowanie tajne polega na umieszczeniu w urnach kart do głosowania. Głosowanie tajne może odbywać się przy zastosowaniu kart magnetycznych. Z uzasadnionej przyczyny Przewodniczący może zarządzić inny sposób głosowania tajnego.

8. W razie przeprowadzania głosowania tajnego za pomocą kart magnetycznych Przewodniczący jest zobowiązany do zabezpieczenia przed ujawnieniem sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy, w szczególności przez usunięcie z ekranów monitorów informacji o bieżącym przebiegu głosowania.

§ 16

Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy.

2. Wybory przeprowadza się przy użyciu karty wyborczej, na której umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym. Głosujący skreśla na karcie wyborczej nazwiska kandydatów, na których nie głosuje i umieszcza kartę w urnie.

3. Głos jest ważny jeśli liczba nieskreślonych na karcie wyborczej kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie osób wybieranych do jej składu.

4. Głosowanie może odbywać się przy zastosowaniu kart magnetycznych. Z uzasadnionej przyczyny Przewodniczący może zarządzić inny sposób głosowania.

5. Jeśli w wyniku przeprowadzonego głosowania nie zostaną wybrani wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza dodatkowe głosowanie.

§ 17

Głosowanie przy użyciu kart magnetycznych

W przypadku gdy głosowanie ma się odbyć przy użyciu kart magnetycznych:

1) uprawniony do głosowania otrzymuje przy potwierdzaniu obecności na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu indywidualną kartę magnetyczną z zakodowaną liczbą przysługujących mu głosów, potwierdzając pisemnie jej odbiór,

2) przed potwierdzeniem odbioru karty uprawniony do głosowania sprawdza przy pomocy czytnika i monitora komputera zgodność liczby głosów na karcie z rzeczywiście przysługującymi mu głosami,

3) oddanie głosu polega na wprowadzeniu i przesunięciu karty magnetycznej przez czytnik podłączony do komputera,

4) Przewodniczący, a w przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej - ta Komisja, sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu głosowania i sporządzeniem dokumentacji komputerowej oraz dokonuje interpretacji wyników głosowania.

§ 18

Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych na porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 19

Protokoły

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 20

Postanowienia dodatkowe

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

2. Kwestie dotyczące sposobu obradowania i głosowania nieuregulowane przepisami prawa, statutem Spółki lub niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący.

3. Od decyzji Przewodniczącego akcjonariusz może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o akcjonariuszu, należy przez to rozumieć także pełnomocnika akcjonariusza oraz zastawnika akcji lub użytkownika akcji, o ile są uprawnieni do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

6. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

Uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.

UCHWAŁA Nr 4/2001

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

"Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych

im. Eugeniusza Romera Warszawa - Wrocław S.A."

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Warszawa - Wrocław S.A.", działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) Zmienia się tytuł rozdziału I w ten sposób, że wykreśla się słowa: "Postanowienia ogólne" i w to miejsce wstawia się słowa: "Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki".

2) W § 1 ust. 1 Statutu skreśla się słowa "Warszawa - Wrocław".

3) W § 1 ust. 2 Statutu przed słowami: "PPWK S.A." dodaje się słowa: "Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. oraz"

4) § 3 Statutu o brzmieniu:

"Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą."

otrzymuje brzmienie:

"Spółka została zawiązana celem prowadzenia działalności gospodarczej".

5) § 4 Statutu o brzmieniu:

1. Na obszarze swego działania spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

2. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno- prawnych."

otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

a) działalność wydawniczą (PKD 22.1),

b) przetwarzanie informacji (PKD 72.30.Z),

c) rozpowszechnianie obrazu, dźwięku i tekstu w elektronicznych środkach przekazu (PKD 64.20.C),

d) wytwarzanie oprogramowania (PKD 72.20.Z),

e) sprzedaż oprogramowania (PKD 51.70.A),

f) działalność poligraficzną (PKD 22.2),

g) świadczenie usług kartograficznych oraz ich import i eksport (PKD 74.20.C),

h) sprzedaż wydawnictw (PKD 51.47.Z),

i) działalność w zakresie informatyki (PKD 72.60.Z),

j) działalność w zakresie reklamy (PKD 74.40.Z),

k) świadczenie usług edytorskich (PKD 74.84.B).

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu."

6) Wykreśla się tytuł: "II. Przedmiot działania Spółki".

7) § 7 Statutu o brzmieniu:

"Przedmiotem Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa i handlowa wykonywana na rachunek własny lub w pośrednictwie, we wszelkich formach współpracy i kooperacji z partnerami krajowymi zagranicznymi, a zwłaszcza w zakresie:

- opracowania, wydawania i reprodukcji wydawnictw, w szczególności kartograficznych,

- wydawania literatury fachowej,

- usług kartograficznych i poligraficznych,

- sprzedaży i dystrybucji wydawnictw,

- prowadzenia działalności eksportowo-importowej w zakresie usług wydawniczo -poligraficznych i kartograficznych oraz zakupu materiałów i urządzeń poligraficznych,

- galanterii papierniczej."

otrzymuje brzmienie:

"1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlegają również informacje o osiągnięciu przez inną spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce.

3. Złożenie przez Spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 2 winno nastąpić w terminie dwóch tygodni od zajścia tegoż zdarzenia."

8) Zmienia się numerację oraz tytuł rozdziału III w ten sposób, że otrzymuje on numer II i tytuł: "Kapitał zakładowy".

9) § 8 Statutu o brzmieniu:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.683.504,72 zł i dzieli się na 2.580.293 akcje serii A, B i C o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty dwa grosze) każda.

1a). Akcje emisji serii A oraz akcje imienne uprzywilejowane następnych emisji będą złożone do depozytu w Spółce. Celem potwierdzenia złożenia akcji do depozytu wydaje się imienne zaświadczenia.

1. Kapitał akcyjny zebrany zostaje przez rozdzielenie akcji pomiędzy założycieli (akcje założycielskie).

2. Wszystkie akcje założycielskie są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi."

otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.683.504,72,-zł i dzieli się na:

a) 194.286 akcji serii A o numerach od 000001 do 194286,

b) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 001 do 150,

c) 2.385.857 akcji serii C o numerach od 0000001 do 2385857.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,04,-zł (jeden złoty i cztery grosze).

3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości."

10) W § 9 ust. 1 Statutu skreśla się słowa: "od Nr 001.001 do Nr 776.400 objęte przez założycieli".

11) W § 9 Statutu ust. 2 i 3 o brzmieniu:

"2. Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie określone w ust. 1 ptk.1 i 2.

3. Akcje założycielskie i inne imienne akcje uprzywilejowane mogą zostać na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Tracą one wówczas wszelkie uprzywilejowanie związane z tego rodzaju akcjami."

otrzymują brzmienie:

"2. Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi.

3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela."

12) W § 9 Statutu skreśla się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Akcje Spółki serii B od Nr 776.401 do Nr 820.050 emitowane w ramach drugiej emisji są imiennymi akcjami uprzywilejowanymi na zasadach uprzywilejowania akcji serii A (§9 ust.1). Tracą one uprzywilejowanie z dniem ich sprzedaży.

5. Akcje Spółki serii B od Nr 820.051 do Nr 1. 771. 0 68 emitowane w ramach drugiej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.

6. Akcje Spółki serii C od Nr 1771.069 do Nr 2.625.293 emitowane w ramach trzeciej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela."

13) Po § 9 Statutu wstawia się tytuł rozdziału III: "III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy".

14) § 10 Statutu w brzmieniu:

"Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych i na okaziciela wydawanych na wkłady pieniężne i nie pieniężne."

otrzymuje brzmienie:

"1. Akcje imienne mogą być zamienione na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje wygaśniecie przysługującego akcjom imiennym uprzywilejowania."

15) W § 11 Statutu ust. 5 w brzmieniu:

"5. Akcję nie zbytą w okresie do 6 (sześciu) miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku, Spółka nabywa w celu umorzenia."

otrzymuje brzmienie:

"5. Udzielając zezwolenia na zbycie akcji Zarząd może wskazać termin ważności zezwolenia. Jeżeli akcje imienne nie zostaną zbyte podmiotowi wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie określonym przez Zarząd stosownie do postanowień zd. 1, zezwolenie na zbycie akcji wygasa."

16) § 12 Statutu w brzmieniu:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego może przewidywać, ze akcje nowej emisji za ustaloną przez Zarząd dopłatą - mogą być uprzywilejowane w sposób, o którym mowa w §9 ust.1."

otrzymuje brzmienie:

"W okresie gdy akcje imienne Spółki zapisane są na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji imiennych przysługuje akcjonariuszowi."

17) § 13 Statutu w brzmieniu:

1. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.

2. Akcje będą umarzane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie kwoty zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Zarząd określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.

3. Nie można umarzać akcji bez zgody właściciela.

4. Spółka może nabyć własne akcje w celu ich umorzenia.

5. W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje użytkowe."

otrzymuje brzmienie:

"1. Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji winna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

4. Uchwała o związanym z umorzeniem akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki winna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji."

18) Zmienia się tytuł rozdziału: "IV. Fundusze i rachunkowość", który otrzymuje brzmienie: "IV. Władze Spółki".