MAZURY (MAZURY): Uchwały NWZA, akcjonariusze zmiany w RN - raport 40,41,42

Zarząd Zakładów Mięsnych "Mazury" w Ełku S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 października 2001 roku

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 23 października 2001 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 385 ust. 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Odwołuje się z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej:

? Mortena Marcusa Jensena,

? Scotta Knutsona.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A.

z dnia 23 października 2001 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 385 ust. 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

? Joannę Drozd,

? Pierre Aron.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 23 października 2001 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 393 k.s.h. oraz § 25 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 64,25 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą nr 37617 wraz z 34/834 części prawa własności we współwłasności działki nr 443/1 o powierzchni 834 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą nr 19850, położonych w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 32.

2. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 132,82 m2, wydzielonego z współwłasności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr 20435 wraz z 32/1000 części prawa własności we współwłasności działki nr 498/2 o powierzchni 1.465 m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr 13710, położonych w Giżycku przy ul. Plac Grunwaldzki.

§ 2

1. Ustalić sprzedaż praw do nieruchomości wymienionych w § 1 w drodze ofertowego przetargu publicznego za cenę nie mniejszą niż wartość księgowa.

2. Zobowiązać Zarząd spółki do ustalenia zapłaty za nieruchomości, o których mowa w § 1, poprzez nabywcę jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży lub w ratach z uwzględnieniem w tym przypadku art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Zobowiązać Radę Nadzorczą do kontroli nad przeprowadzeniem operacji zbycia nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Zakładów Mięsnych "Mazury" w Ełku S.A. podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 października 2001 r. i posiadali na nim ponad 5% ogólnej liczby głosów:

Animex S.A.

6 190 884 głosy - 80,69% ogólnej liczby głosów;

87,27% liczby głosów na NWZA 3 września 2001 roku.

Skarb Państwa

902 082 głosów - 11,76% ogólnej liczby głosów;

12,72% liczby głosów na NWZA 3 września 2001 roku.

Zarząd Zakładów Mięsnych "Mazury" w Ełku S.A. informuje, że w dniu 23 października 2001 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostali odwołani członkowie Rady Nadzorczej:

- Morten Marcus Jensen,

- Scott Knutson.

Na wakujące stanowiska zostali powołani:

- Joanna Drozd,

- Pierre Aron.

Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej:

1. Imię i nazwisko oraz wiek:

Joanna Drozd, 38 lat

2. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej.

3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie:

1982-1988 Wydział Filologii Angielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

1989-1990 Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa

1995-1996 Podyplomowe Studium Menedżer Jakości, SGH

Praca zawodowa:

1989-1990 FLORDIMEX - pracownik administracyjno-handlowy

1990-1992 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - Asystent Dyrektora Wykonawczego

1992-1999 LAND OLAKES Ltd. - kolejno: Dyrektor ds. Administracji, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Polskę

1999 do chwili obecnej ANIMEX S.A. Dyrektor Zarządzający ds. Personalnych i Administracji, Członek Zarządu ANIMEX S.A.

4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna:

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta.

1. Imię i nazwisko oraz wiek:

Pierre Aron, 37 lat

2. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:

Członek Rady Nadzorczej.

3. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Wykształcenie:

1984-1989 studia handlowe w prywatnej Szkole Zarządzania

Praca zawodowa:

1991-1993 Doux S.A. - przedstawiciel handlowy na rynek niemiecki

1993-1996 Pele Normandie - menadżer eksportu na rynek niemiecki

1996-2001 Aubret S.A. - kolejno: menadżer eksportu na rynek niemiecki, menadżer eksportu na rynek europejski

4. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna:

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta.