WOLCZANKA (WLC): Uchwały NWZA
8/2004
Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść uchwał, podjętych
przez NWZ w dniu 26.02.2004 r. :
uchwała nr 1 /II/ 2004 :
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29
ust. 2 Statutu Spółki, mając na względzie
uchwałę nr 210 Rady Nadzorczej z dnia 08 stycznia 2004 roku o
emisji obligacji oraz zawartą w dniu 18 lutego 2004 r. z Bankiem
Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie umowę o organizacji,
prowadzenia i emisji obligacji, zgodnie z którą zabezpieczeniem
oprocentowanych, mających formę zdematerializowaną obligacji na
okaziciela, o wartości nominalnej 100.000 zł każda, emitowanych
przez Wólczankę S.A. w dwunastu seriach, oznaczonych od A do L,
stanowiących odrębne emisje, będą między innymi łączne hipoteki
kaucyjne, o równym prawie pierwszeństwa ustanowione na rzecz
obligatariuszy na prawie wieczystego użytkowania następujących
nieruchomości fabrycznych :
I. w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 243, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze
ewidencyjnym 28, o powierzchni działki 0,6841 ha i powierzchni
budynku 5.044 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi -
Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą Kw 67235.
II. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, która składa
się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym
101/1 i 101/2, o powierzchni działki 1,1542 ha i powierzchni
budynku 7.531 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Kw 6303.
III. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Samsonowicza 20, która
składa się z zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze
ewidencyjnym 55, o powierzchni działki 3,0284 ha
i powierzchni budynku 9.195 m2, dla której Sąd Rejonowy w
Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Kw 34007.
IV. w Wieruszowie przy ul. Kopernika, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze
ewidencyjnym 561, o powierzchni działki 2,2994 ha i powierzchni
budynku 6.389 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu,zamiejscowy
IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw 1310.
V. w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 4, która składa się z
zabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 618/2,
619, 620, 621, 622/1, 629/2, 631/2, 633/2 i 629/1, o powierzchni
działek 1,8215 ha i powierzchni budynku 7.364 m2, dla której Sąd
Rejonowy w Opatowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Kw 5475.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka S. A. - wyraża zgodę na
ustanowienie na wymienionych wyżej pięciu
nieruchomościach - na rzecz obligatariuszy następujących hipotek
łącznych kaucyjnych :
A. - do kwoty 1.600.000 zł (jednego miliona sześciuset tysięcy
złotych) na zabezpieczenie obligacji serii A,
B. - do kwoty 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych), na
zabezpieczenie obligacji serii B, -
C. - do kwoty 2.600.000 zł (dwóch milionów sześciuset tysięcy
złotych,) na zabezpieczenie obligacji serii C ;
D. - do kwoty 3.600.000 zł (trzech milionów sześciuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii D ;
E. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii E ;
F. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii F ;
G. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii G ;
H. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii H ;
I. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii I,
J. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii J ;
K. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii K ;
L. - do kwoty 3.800.000 zł (trzech milionów ośmiuset tysięcy
złotych), na zabezpieczenie obligacji serii L.
Równocześnie nadzwyczajne walne zgromadzenie Wólczanka S. A.
przyjmuje do wiadomości, że zgodnie w/w
umową o emisję obligacji po wpisaniu powyższych hipotek nastąpi
wykreślenie łącznej hipoteki kaucyjnej do kwoty 18.000.000 PLN
ustanowionej na rzecz BGŻ S.A., wpisanej w księgach wieczystych
nieruchomości, wymienionych w punktach od II do V,
zabezpieczającej wykup przez WLC Inwest Sp. z o.o. weksli
inwestycyjnych przedsiębiorcy, objętych przez BGŻ S.A., a
poręczonych przez Wólczanka S.A.
uchwała nr 2 /II/ 2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1- 5
Kodeksu spółek handlowych -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A.- odwołuje członka
Rady Nadzorczej, Pana Grzegorza Urbana.
uchwała nr 3 /II/ 2004 :
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1- 5
Kodeksu spółek handlowych -
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A.- celem uzupełnienia
składu Rady Nadzorczej - powołuje na jej członka, Pana Czesława
Gawłowskiego.
Data powołania : 26.02.2004 r.
Czesław Gawłowski, lat 53
Wykształcenie : Doktor nauk ekonomicznych (1978). Absolwent (1973)
Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (Szkoły Głównej Handlowej),
Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego SGPiS/SGH w 1976
Przebieg pracy zawodowej :
1999- 2004 - Organizator, a następnie Prezes Zarządu Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.,
1999 (I-VI)- Doradca ds. funduszy inwestycyjnych Prezesa Zarządu
PZU na Życie S.A.,
1998-1999 - Prezes Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych S.A.,
1998-2002 - Właściciel firmy prowadzącej działalność w zakresie:
doradztwa gospodarczego i organizacyjnego, zarządzania
przedsiębiorstwami i/lub wydzielonymi składnikami majątku
przedsiębiorstw, negocjacji dotyczących rozwiązywania różnic
interesów między przedsiębiorstwami, pośrednictwa w obrocie
środkami produkcji,
1996-1997 - Organizator i pierwszy Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej
Centralna Tabela Ofert,
1996-1997- Doradca ds. rynków kapitałowych Prezesa Zarządu spółki
giełdowej AMICA WRONKI S.A.,
1994-1996 - dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych Banku
Handlowego w Warszawie S.A.,
1992-1994 - Prezes Zarządu MGP Grupa Inwestycyjna S.A., twórca i
zarządzający prywatną firmą konsultingową,
lipiec 1991-listopad 1991 - Prezes Zarządu Łódzkiego Banku Rozwoju
S.A.,
1989-1991 - dyrektor-organizator procesu reaktywowania Banku
Gospodarstwa Krajowego,
1988-1989 - Wiceprezes Zarządu w Funduszu Zmian Strukturalnych w
Przemyśle ,
1983-1988 - dyrektor Zespołu Gospodarki Żywnościowej i Leśnej w
Komisji Planowania przy RM,
1981-1983 - doradca Ministra-Pełnomocnika Rządu ds. Reformy
Gospodarczej,
1979-1981 - główny specjalista w Departamencie Finansowania
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa w Ministerstwie
Finansów,
1976-1979 - starszy specjalista ds. ekonomicznych w Kombinacie
Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Mysiadle k/Warszawy,
Ponadto:
1988-1989 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, POLINOVA Sp. z o.o.,
1988-1990 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, HUTSOP Sp. z o.o.,
1988-1990 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, VITROSILICON Sp. z o.o.,
1989-1990 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, ŁÓDZKI BANK ROZWOJU
S.A.,
1990-1991 - Członek Rady Nadzorczej, AGROS Sp. z o.o.,
1991-1992 - Członek Rady Nadzorczej, T.U. i R. WARTA S.A.,
1994-1995 - Członek Rady Nadzorczej, Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z
o.o.,
1994-1995 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fabryka Obrabiarek
RAFAMET S.A.,
1994-1996 - Członek Rady Nadzorczej, HORTEX Sp. z o.o.,
1994-1997 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, AMICA-HOLDING S.A.,
1996-1997 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BANKU GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.,
1995-1998 - Członek Rady Nadzorczej, STALEXPORT S.A.,
1998-1999 - Członek Rady Nadzorczej WOLA-INFO S.A.,
1998-1999 - Członek Rady Nadzorczej WWŻ PROFI Sp. z o.o.,
1998-1999 - Członek Rady Nadzorczej MZCh Organika Malbork Sp. z
o.o.,
1999- - Członek Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych w Polsce,
2000- - Członek Rady Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych w
Polsce.
2001- - Członek Związku Polskiego przemysłu, Handlu i Finansów,
2003- - Członek założyciel Związku Pracodawców Lewiatan
(członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych),
2003- - Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów (afiliowanego
przy Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i
Przekształceń własnościowych).
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta
Nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
