FERRUM (FER): Uchwały NWZA
Zarząd Huta Ferrum SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości
treść uchwał podjętych przez NWZA Huta Ferrum SA rozpoczęte w dniu
23 sierpnia 2001 roku i kontynuowane w dniu 06 września 2001 roku.
Po przerwie, o której emitent informował raportem bieżącym nr
37/2001 z dnia 23.08.2001 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Huta Ferrum SA w Katowicach wznowiło obrady w
dniu 6 września 2001 roku.
Przedstawiciel Banku Śląskiego SA złożył wniosek o pominięcie w
porządku obrad punktu 9 (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
składzie Rady Nadzorczej) w związku z istnieniem punktu 11
porządku obrad (Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze
głosowania grupami a ponadto wyboru uzupełniającego członków Rady
Nadzorczej niepowołanych w grupach).
Zgromadzenie jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy przyjęło
porządek obrad z pominięciem punktu 9.
Po dokonaniu wyborów do Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej i
Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały.
UCHWAŁA NR I/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta
Ferrum SA w Katowicach z dnia 6 września 2001 roku
w sprawie: zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTA FERRUM SA w
Katowicach, na podstawie art. 28.2 Statutu Spółki oraz w związku
z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
Wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
następujące zmiany:
I. Dodaje się paragraf 5a w brzmieniu:
Paragraf 5a
1. W razie zaistnienia prawnych podstaw dokonania wyboru Rady
Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy dokonuje powyższego, realizując czynności opisane
niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych
grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy:
a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej
grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
i liczby członków Rady Nadzorczej do obsadzenia),
b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do
dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie
liczby członków Rady Nadzorczej, których wybór leży w kompetencji
poszczególnych grup,
c) zrealizowanie przez każdą wyodrębnioną, oddzielną grupę,
wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej
wymienionych czynności:
ˇ dokonania wyboru Przewodniczącego grupy i Komisji Skrutacyjnej
(chyba, że grupę tworzy pojedynczy akcjonariusz),
ˇ sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców
(akcjonariuszy),
ˇ podpisania listy obecności w grupie przez Przewodniczącego grupy,
ˇ zgłoszenia kandydatur na członka Rady Nadzorczej w grupie,
ˇ głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
przez grupę,
ˇ ustalenia wyniku wyborów w grupie przez Komisję Skrutacyjną, (w
ramach grupy o wyborze członka rady decyduje większość oddanych
głosów za), oraz przekazaniu uchwały w sprawie wyboru członka(ów)
Rady Nadzorczej przez grupę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy,
d) ogłoszenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy treści uchwał podjętych zgodnie z pkt. c) oraz
ustalenie liczby członków rady, których wyboru dokonują
akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu -
którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych
do wyboru członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b)
e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Zgromadzeniu
Akcjonariuszy (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu
tajnym, wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz
podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady
Nadzorczej.
2. Uchwały dot. powołania członków Rady Nadzorczej przez oddzielne
grupy (pkt.c), oraz przez pozostałych akcjonariuszy (pkt.e)
wymagają zaprotokołowania przez notariusza.
II. W związku z powyższymi zmianami zobowiązuje się Zarząd Spółki
do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR II/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta
Ferrum SA w Katowicach z dnia 6 września 2001 roku
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art.15 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Huta Ferrum SA uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Huta Ferrum SA na 5
(pięć) osób.
UCHWAŁA NR III/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta
Ferrum S.A. w Katowicach z dnia 6 września 2001 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
grupami i wyborach uzupełniających
Działając na podstawie art.385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych oraz
art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Huta Ferrum SA uchwala, co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu grupami:
Pana Zbigniewa Nowaka
Pana Marka Ryszarda Durlika
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki w wyborach
uzupełniających:
Pana Józefa Jędrucha
Pana Henryka Sławika
Pana Zbigniewa Nitę.
Po przerwie i przeprowadzonych konsultacjach Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania i podejmowania
uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw
szczególnych.
UCHWAŁA NR IV/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Huta
Ferrum SA w Katowicach z dnia 6 września 2001 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
przez Spółkę Huta Ferrum SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huta Ferrum SA w
Katowicach, na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych:
§ 1.
Wyraża zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako:
1. działka gruntu nr 18/3 o powierzchni 74 m2, położona w
Katowicach w Rejonie Doliny Trzech Stawów, obręb
Dzielnica Bogucice Zawodzie k.m. 51, będąca własnością Gminy
Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29623 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Katowicach.
2. działka gruntu nr 5/3 o powierzchni 672 m2, położona w
Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m.
49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej
nr 29572 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
3. działka gruntu nr 6/3 o powierzchni 2.953 m2, położona w
Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m.
49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej
nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
4. działka gruntu nr 6/5 o powierzchni 40 m2, położona w
Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m.
49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej
nr T. 13 K-526 Bog. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
5. działka gruntu nr 7/3 o powierzchni 68 m2, położona w
Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m.
49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej
nr 29567 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
6. działka gruntu nr 1/22 o powierzchni 45 m2, położonej w
Katowicach przy ulicy Porcelanowej obręb Dzielnica Bogucice-
Zawodzie k.m. 50, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w
Księdze Wieczystej nr 22444 prowadzona przez Sąd Rejonowy w
Katowicach.
7. działka gruntu nr 34/11 o powierzchni 55 m2, położonej w
Katowicach przy ulicy Hutniczej, obręb Dzielnica Bogucice-Zawodzie
k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze
Wieczystej nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
§ 2.
Uchwala się nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1 za cenę
nie wyższą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny
nieruchomości.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego
sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
