ONESANO (ONO): Uchwały NWZ "Skotan S.A. z dnia 21.03.2006r. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie, ul. Fabryczna 10 informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. podjęło w dniu 21.03.2006r. nastepujące uchwały :

1/.

UCHWAŁA NR l

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana Wojciecha Sobczaka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/.

UCHWAŁA NR 2 - 2b

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- -wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1. Jarosław Gibas

2 Adam Bracki

3 Piotr Gębski

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

3/.

UCHWAŁA NR 3

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie

przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości 63.244.800,00 zł w drodze publicznej emisji 51.840.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,22 zł każda, z proponowanym prawem poboru na dzień 24.05.2006r. i zmianie statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz dematerializacji papierów wartościowych, zawierającej dla Zarządu Spółki upoważnienie do oznaczenia ceny emisyjnej emitowanych akcji, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii w depozycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym.

2. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zmiany statutu.

4. Zmiana zasad wynagrodzenia członków rady nadzorczej

5. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

4/.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie emisji akcji w drodze publicznej oferty oraz dematerializacji papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 2.635.200 zł /słownie : dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ do kwoty 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/, tj. o kwotę w wysokości 63.244.800,00 zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych/ poprzez publiczną emisję 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści/ akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,22 zł każda.

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Emisja akcji serii C dojdzie do skutku, jeżeli wszystkie akcji serii C będą należycie subskrybowane i w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.

4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok 2005, tj. od dnia 1 stycznia 2005r.

§2

1. Prawo poboru akcji nowej emisji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w następującej proporcji za 1 posiadaną akcję serii A, B akcjonariusze mają prawo poboru do 24 akcji serii C.

2. Dniem określenia akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C (dzień prawa poboru) jest 18.04.2006.

§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu przeprowadzenie emisji akcji serii C, a w szczególności do :

- ustalenia zasad dystrybucji i przydziału akcji,

- oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C,

- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,

- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie akcji serii C, praw poboru, praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji tychże papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

5/

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie postanawia :

§1

Ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prawa poboru akcji serii C, prawa do akcji serii C, akcji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia "Skotan" S A z dnia 21.03.2006r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

6/

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Dotychczasowe brzmienie: Art. 8

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie : dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 2.160.000 /słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/1007 każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B.

2. Otrzymuje brzmienie:

Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/1007 każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 akcji serii C.

§2

1. Dotychczasowe brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

2. Otrzymuje brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

7/

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej.

2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, wraz z wypłatami z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez:

a) współczynnik 1,5 w przypadku Przewodniczącego Rady.

b) współczynnik 1,4 w przypadku pozostałych członków Rady.

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca.

Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

5. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust.1 i ust.2.

§2

1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w §1 ust. 2 lit.1b),

2. Do wynagrodzenia określonego w pkt. 1 zastosowanie mają odpowiednio przepisy §1 .

§3

1. Traci moc uchwała dotychczas obowiązująca w powyższym zakresie.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

9/

UCHWAŁA NR 8

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. informują, że

1. Nie zostały zgłoszone przez akcjonariuszy biorących udział w NWZ "Skotan" S.A. żadne sprzeciwy do uchwał.

2. projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki nie został przyjęty przez NWZ Spółki.

Data autoryzacji: 27.02.06 15:35

Jarosław Gibas - pełnomocnik