ONESANO (ONO): uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Skotan" S.A. podjęte w dniu 01.03.2006r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie przekazują uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Skotan" S.A. w Skoczowie w dniu 01.03.2006r.

1/.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana Wojciecha Sobczaka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2/.

UCHWAŁA NR 2 i 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

1Jarosław Gibas

2. Adam Bracki (pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Siodłaka)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

3/.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Zmiany statutu Spółki.

2. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

4/.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Skoczów.

2. Otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

5/.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :

1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych -PKD 19

2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16.Z

3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z

4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z

5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z

6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z

7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z

8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z

9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z

10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A

11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B

12. Budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A

13. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C

14. Wykonywanie robót izolacyjnych - PKD 45.32.Z

15. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z

2. Otrzymuje brzmienie:

Artykuł 7

1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD (23.20.A)

2. Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD (23.20.B)

3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD (25.22.Z)

4. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD (37.20.Z)

5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD (51.12.Z)

6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD (51.19.Z)

7. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych PKD (51.51.Z)

8. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD (51.55.Z)

9. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD (51.56.Z)

10. Sprzedaż detaliczna paliw PKD (50.50.Z)

11. Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów PKD (15.41.Z)

12. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów PKD (15.42.Z)

13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD (63.11.C)

14. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD (63.12.C)

15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD (70.12.Z)

16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD (70.20.Z)

17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD (73.10.G)

18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD (73.10.H)

19. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD (73.20.A)

20. Działalność rachunkowo-księgowa PKD (74.12.Z)

21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD (74.14.A)

22. Działalność holdingów PKD (74.15.Z)

23. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD (74.87.B)

24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD (90.01.Z)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

6/.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zmiany statutu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje:

§1

1. Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 20:

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać."

2. Otrzymuje brzmienie:

Artykuł 20

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na zawieranie przez spółkę umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok oraz umów, których okres realizacji przekracza 1 rok, z wyłączeniem umów o pracę,

2.7 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych,

2.8. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.9. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie informują, że :

1. projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Zakładów Garbarskich "Skotan" Spółka Akcyjna na "Oleochemia" Spółka Akcyjna nie został przyjęty przez NWZ Spółki,

2. Nie zostały zgłoszone przez akcjonariuszy biorących udział w NWZ Spółki żadne sprzeciwy do uchwał.

Data autoryzacji: 27.02.06 09:33

Jarosław Gibas - pełnomocnik