PBSFINANSE (PBF): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacje o rezygnacji członka Rady Nadzorczej a także o nowych członkach Rady Nadzorczej. - raport 4
Raport bieżący nr 04/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 22 kwietnia 2009 roku.
"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Macieja Frankiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 (siedmiu) członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Panią Janinę Budzińską w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Panią Urszulę Pilśniak w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Michała Tarnawskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
1. 2.500,00 złotych miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. 1.300,00 złotych miesięcznie dla pozostałych członków Rady Nadzorczej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie nadal istniała.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia."
Pan Lucjan Pilśniak złożył w trakcie obrad walnego zgromadzenia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki bez podania przyczyny, wobec czego jego mandat wygasł na podstawie art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Ksh bez podejmowania uchwały o jego odwołaniu.
W związku z powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki podaje do wiadomości informacje o tych osobach.
Michał Tarnawski - Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 kwietnia 2009 roku.
Wykształcenie wyższe prawnicze - radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zajmowane stanowiska
1. Aplikant sądowy (1999-2002)
2. Wspólnik Kancelarii Prawniczej w Katowicach (2004 - )
Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Janina Budzińska - członek Rady Nadzorczej powołana 22 kwietnia 2009 roku.
Wykształcenie wyższe magisterskie - magister towaroznawstwa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia ukończyła w 1976 roku.
Zajmowane stanowiska:
1.Technolog ds. Produkcji oraz Kierownik Działu Technologii w PSS Społem Sosnowiec w Sosnowcu (1979-1990);
2. Dyrektor ds. Handlowych oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
w Spółdzielni Piekarsko - Ciastkarsko w Sosnowcu; Dyrektor ds. Handlowych (1990-1996)
3.Wiceprezes Zarządu w ESPECE Sp. z o.o. w Sosnowcu (1996-2006).
4.Z-ca Dyrektora ds. handlowych Zakłady Mięsne Mysław Sp. z o. o (2006-)
Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Paweł Kołodziejczyk - członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 kwietnia 2009 roku.
Wykształcenie wyższe prawnicze - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Studia ukończył w 1999 roku, radca prawny od 200 4 roku. Zajmowane stanowiska:
1) prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska s.c. w Rzeszowie;
2) aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka s.c. w Rzeszowie;
3) obecnie radca prawny - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Prawnego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oraz radca prawny zatrudniony w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.
Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Od roku 2007 pełni funkcję członka zarządu San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Urszula Pilśniak - członek Rady Nadzorczej powołana w dniu 22 kwietnia 2009 rokuWykształcenie wyższe - doktor nauk przyrodniczych, absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zajmowane stanowiska: asystent, adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (1979 - 1984)
Obecnie na rencie inwalidzkiej.
Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Żona Lucjana Pilśniaka, posiadającego ponad 5% akcji Spółki
Jerzy Biel - Prezes Zarządu
Cecylia Potera - Prokurent
