SUWARY (SUW): Treści uchwał podjętych na ZWZA - raport 32
Raport bieżący nr 32/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 24 czerwca 2009 roku.
UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Agnieszkę Urbaniak."------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 2---------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:----------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-------------------------------------
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.------------------------------
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------------
9. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności i ocen Rady Nadzorczej.---------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------------
11. Wybór członków Rady Nadzorczej poprzez głosowanie oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych.--------------------
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.-----------
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku z lat ubiegłych powstałego na skutek przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSR/MSSF, na kapitał zapasowy.----------------
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.------------------
16. Podjęcie uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji własnych Spółki, o kwotę 519.360,00 (pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych tj. do kwoty 7.871.680,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych, poprzez umorzenie akcji własnych, oraz umorzeniu akcji i zmianie w Statucie Spółki w § 7 ust.1.----
17. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."---------------------------------------
UCHWAŁA nr 3---------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:-----------------------------------------------------------------
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;----------------------------------
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.372.428,50 zł (czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt groszy);-------------------------------------------------
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.585.500,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt siedem groszy);--------------------------------------------------------
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.909.665,89 zł (jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);-------------------------------------------------------------------------------
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.585.500,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt siedem groszy);---------------------
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 4---------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 5---------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Iwonie Menes - Malinowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 7 --------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 8 --------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Waldemarowi Zwierzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 9---------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Połeciowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 10-------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 11 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 12 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Urbaniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 13 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Kolignan z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 14 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Koniecznemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 15 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 16 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Trela z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 17 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Pakulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 18 -------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Jarosława Lewandrowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 19 -------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Pawła Millera na funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 20 -------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Damiana Pakulskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 21 -------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 (paragrafu szesnastego) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia powołać Agnieszkę Urbaniak na Członka Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 22 ------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2008 rok w kwocie 3.585.500,57 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.-------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 23 -------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przekazać zysk z lat ubiegłych w kwocie netto 3.673.932,63 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze) powstały na skutek przekształcenia sprawozdania finansowego na zgodne z MSR/MSSF, na kapitał zapasowy.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."--------------------------------------
UCHWAŁA nr 24 ------------------------------------------------------------------------
"§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S. A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i § 2, art. 365 oraz 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------
a) ilość akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,----------------------------------------------------------------
b) Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 23 czerwca 2014 roku,----------------------------
c) minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosi 27,00 zł (dwadzieścia siedem złotych), a maksymalna cena zakupu jednej akcji nie może przekroczyć 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych);--------------------------------
d) w granicach cenowych określonych w lit. c Uchwały, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania własnych akcji, po których Zarząd będzie zobowiązany dokonywać nabycia,--------------------------------------
f) Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed upływem okresu albo też zrezygnować
z nabycia akcji w całości lub w części.--------------------------------------------------
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S. A.
z siedzibą w Pabianicach zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.--------------------
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------
Wobec braku kandydatów, odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej.
WZA nie podjęło uchwały nr 25 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu umorzenia akcji włanych Spółki.
Życiorysy powołanych osób nadzorujących Spółka zamieszcza w załączeniu.
Podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki:
Plik;Opis
Agnieszka_Urbaniak.pdf;
Damian_Pakulski.pdf;
Marcin_Raszka.pdf;
Pawel_Miller.pdf;
Jarosław_Lewndrowski.pdf;
Iwona Menes - Malinowska - Prezes Zarządu
