SUWARY (SUW): Treści uchwał podjętych na NWZA dnia 26 października 2009 roku - raport 61
Raport bieżący nr 61/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 26 października 2009 roku.
UCHWAŁA nr 1---------------------------------------------------------------------------
"Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:----------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Suwary S.A. poprzez odwołanie
z Rady Nadzorczej Spółki: Pani Agnieszki Urbaniak, Pana Jarosława Lewandrowskiego, Pana Damiana Pakulskiego, Pana Pawła Millera
i powołanie w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej. ------------
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia nieruchomości przez Suwary S.A. -----------------------------------------------------------------------------------
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------
UCHWAŁA nr 2---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Urbaniak."--
UCHWAŁA nr 3---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Lewandrowskiego."-----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 4---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Pakulskiego."-
UCHWAŁA nr 5---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Millera."-----------
UCHWAŁA nr 6---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Waltera Tymona Kuskowskiego na Członka Rady Nadzorczej."-------
UCHWAŁA nr 7---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Thaddeusa Kuskowskiego na Członka Rady Nadzorczej."--------------
UCHWAŁA nr 8---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Marcina Dumałę na Członka Rady Nadzorczej."--------------------------
UCHWAŁA nr 9---------------------------------------------------------------------------
"Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Janusza Cybulskiego na Członka Rady Nadzorczej."---------------------
UCHWAŁA nr 10-------------------------------------------------------------------------
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 293 pkt
4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości na poniżej wskazanych warunkach:------------------
a) działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2162/7 (dwadzieścia jeden sześćdziesiąt dwa łamane przez siedem), o obszarze 2058 m2 (dwa tysiące pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, przy ulicy Szkolnej numer 12 (dwanaście), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00040313/6 (L D jeden
P łamane przez zero zero zero cztery zero trzy jeden trzy łamane przez sześć), (Nieruchomość nr 1), za cenę 180.000,00 PLN (sto tysięcy osiemdziesiąt tysięcy złotych),--------------------------------------------------------------------------------------
b) działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2161/42 (dwadzieścia jeden sześćdziesiąt jeden łamane przez czterdzieści dwa), o obszarze 36.566 m2 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00035408/1 (L D jeden P łamane przez zero zero zero trzy pięć cztery zero osiem łamane przez jeden), (Nieruchomość nr 2), za cenę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki.--------------------------------------
Spółka jest uprawniona do nabycia Nieruchomości nr 1 pod warunkiem nabycia Nieruchomości nr 2."-----------------------------------------------------------------------
Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.
Protokół NWZA stanowi załącznik do raportu.
Życiorysy powołanych osób nadzorujących Spółka zamieszcza w załączeniu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Załączniki:
Plik;Opis
Protokół NWZA Suwary 26 10 09.pdf;Protokół NWZA
WALTER KUSKOWSKI.pdf;CV i oświadczenia
THADDEUS KUSKOWSKI.pdf;CV i oświadczenia
MARCIN DUMALA.pdf;CV i oświadczenia
JANUSZ M. CYBULSKI.pdf;CV i oświadczenia
Iwona Menes Malinowska - Prezes Zarządu
